起诉书（徐某、杨某等人非法经营案)

安徽省淮北市相山区人民检察院

起 诉 书

相检刑诉〔2019〕281号

被告人徐某，男，1992年**月**日出生于四川省成都市，公民身份号码5101221992********，汉族，大专文化，成都天诩峰汇电子商务有限公司法定代表人，户籍为四川省成都市**县**镇**村**组，现住四川省成都市**区**路**号。因涉嫌诈骗罪, 于2018年12月4日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，2019年1月9日经本院批准逮捕，当日由淮北市公安局相山分局执行逮捕，同年3月4日经淮北市人民检察院批准延长羁押期限1个月。

被告人杨某，男，1991年**月**日出生于四川省达州市，公民身份号码5130211991********，汉族，大专文化，成都天诩峰汇电子商务有限公司股东，户籍地为四川省达州市**区**镇**村，现住四川省成都市**区**栋**单元**室。因涉嫌诈骗罪, 于2018年12月4日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，2019年1月9日经本院批准逮捕，当日由淮北市公安局相山分局执行逮捕，同年3月4日经淮北市人民检察院批准延长羁押期限1个月。

被告人姜银昌，男，1988年**月**日出生于安徽省界首市，公民身份号码3412821988********，汉族，大专文化，成都天诩峰汇电子商务有限公司股东，户籍地为安徽省界首市**镇**行政村**号，现住四川省成都市**区**城**期**栋**单元**室。因涉嫌诈骗罪, 于2018年12月4日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，2019年1月9日经本院批准逮捕，当日由淮北市公安局相山分局执行逮捕，同年3月4日经淮北市人民检察院批准延长羁押期限1个月。

被告人林娇，女，1989年**月**日出生于四川省眉山市，公民身份号码5138211989********，汉族，大专文化，成都天诩峰汇电子商务有限公司员工，户籍地四川省眉山市**区**镇**村**组，现住四川省成都市**区**栋**单元**室。 因涉嫌诈骗罪,于2018年12月4日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，2019年1月9日经本院批准逮捕，当日由淮北市公安局相山分局执行逮捕，同年3月4日经淮北市人民检察院批准延长羁押期限1个月。

被告人赵某某，男，1994年**月**日出生于四川省渠县，公民身份号码5130301994********，汉族，大专文化，户籍地为四川省渠县**镇**村**组**号，现住四川省成都市**区**花园。因涉嫌诈骗罪, 于2018年12月4日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，2019年1月9日被淮北市公安局相山分局取保候审。

本案由淮北市公安局相山分局侦查终结，以被告人徐某、杨某、姜银昌、林娇、赵某某涉嫌诈骗罪移送本院审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人，依法告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。期间，退回公安机关补充侦查2次。

经依法审查查明：

2018年初，被告人徐某伙同被告人姜银昌、杨某等人成立成都天诩峰汇电子商务公司（以下简称天诩公司），同年7月，成都鑫俊诚商务信息咨询有限公司负责人吴某甲（另案处理）入伙加入该公司共同经营，该公司分为市场部、客服部、人事部、后勤部等部门，由徐某、刘某某（另案处理）担任公司总监，由杨某、姜银昌担任客服部经理，由被告人邓某某、徐某某、杨某甲、唐某某、陈某甲（以上5人另案处理）等分别担任市场部业务小组长。与此同时，吴某甲伙同吴某乙（另案处理）成立成都鑫俊诚商务信息咨询有限公司（以下简称鑫俊诚公司），该公司经营模式与天诩公司一致。2018年11月15日，吴某甲安排被告人林娇、吴某丙（另案处理）带领鑫俊诚公司员工被告人罗某某、苟某某、杨某乙、王某某（以上4人另案处理）、赵某某等人加入天诩公司，林娇担任后勤部负责人，罗某某、苟某某、杨某乙、王某某担任市场部业务组长，赵某某担任后勤部美工。

上述公司从网络上购买大量带有股民或者曾经炒股信息的手机号码，分发给市场部业务组长，由组长使用智能呼叫系统进行联系，对客户信息进行甄别，筛选出对炒股有意向的客户，然后由组员使用女性微信号码添加客户，谎称系**或**证券业务员，将客户拉进 “众盈财经”、“牛头公社”等直播平台，用微信号冒充炒股经验丰富的“老师”进行讲课，由后勤部美工制作虚假“老师”信息及虚假投资图片供公司业务员，由业务组人员冒充客户吹捧老师能力，将客户引诱到“财富星石”、“亿泰金控”和“博易云平台”等虚假平台上注册投资，再由客服部人员哄骗客户进行期货交易，骗取客户投资款项。所得交易手续费和客户亏损资金，由上述公司和投资平台按照75%和25%的比例分成。具体事实如下：

1.2018年10月至11月21日期间，邓某某业务组，采取上述手段，骗取被害人田某某在上述平台投资130万元，损失资金107万余元；骗取被害人厉某某在上述平台投资70.3万元，损失资金60.3万元；骗取被害人蒋某某在上述平台投资8.2万元，损失8.2万元。

2.2018年10月至11月9日期间，徐某某业务组，采取上述手段，骗取被害人张某甲在上述平台投资9.9万余元，损失资金6.28万元。

3.2018年10月至11月22日期间，杨某甲业务组，采取上述手段，骗取被害人陈某乙在上述平台投资5万元，损失资金26840元。

4.2018年10月至11月15日期间，陈某甲业务组，采取上述手段，骗取被害人李某某在上述平台投资13.4万余元，损失资金5.7万元。

5.2018年7月至10月15日期间，唐某某业务组，采取上述手段，骗取被害人张某乙在上述平台投资23万元，损失资金23万元；骗取被害人丁某某在上述平台投资10.05万元，损失资金9.4万元。

6.2018年8月至11月中旬期间，苟某某业务组，采取上述手段，骗取被害人张某丙在上述平台投资11.8万元，损失11.3万元。

7.2018年10月至12月初期间，王某某业务组，采取上述手段，骗取被害人严某某在上述平台投资5万元，损失2.89万元；骗取被害人朱某某在上述平台投资5万元，损失4.75万元。

8.2018年8月至12月3日期间，杨某乙业务组，采取上述手段，骗取被害人阎某某在上述平台投资18万，损失18万元；骗取被害人陈某丙在上述平台投资4万，损失1.2875万元；

9.2018年10月至12月3日期间，罗某某业务组，采取上述手段，骗取被害人沈某某在上述平台投资22万余元，损失5万余元；骗取被害人宋某某在上述平台投资4万元，损失2.7538万元；骗取被害人颜某某在上述平台投资10万元，损失7.3952万元；骗取被害人夏某某在上述平台5.1万元，损失4.2792万元。

认定上述事实的证据如下：

1.银行交易明细、微信聊天记录、企业信息查询、户籍信息及抓获经过等相关书证；

2.被害人沈某某、颜某某、阎某某、田某某、厉某某等人的陈述；

3.被告人徐某、杨某、姜银昌等人的供述与辩解；

4.搜查笔录及扣押物品清单；

本院认为，被告人徐某、杨某、姜银昌、林娇、赵某某伙同他人，以非法占有为目的，利用电信网络，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵某某在共同犯罪中，起次要、辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

安徽省淮北市相山区人民法院

检 察 员：高阳阳

2019年9月29日

附：

1.被告人徐某、杨某、姜银昌、林娇现羁押于淮北市看守所；

2.被告人赵某某在其住所取保候审；

3.侦查卷宗8册及光盘3张。