起诉书（徐某、朱某某等诈骗案)_上海市嘉定区人民检察院

上海市嘉定区人民检察院

起 诉 书

沪嘉检三部刑诉〔2020〕302号

被告人徐某，绰号“套哥”，男，1989年**月**日生，公民身份号码:3503221989********，汉族，大专文化，无业，户籍在福建省仙游县**村**号，现住福建省仙游县**镇**2号楼**室。

被告人朱某某，绰号“W”，男，1995年**月**日生，公民身份号码:3503221995********，汉族，初中文化，无业，户籍在福建省仙游县**镇**村**号，暂住福建省莆田市**区**路**弄**号**室。

被告人魏水平，绰号“老叔”，男，1991年**月**日生，公民身份号码:4416251991********，汉族，初中文化，无业，户籍在广东省东源县**镇**村委会**小组**号，暂住福建省莆田市**区**路**弄**号**室。

上列三名被告人均于2019年8月21日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同月23日延长刑事拘留期限至三十天，同年9月25日经本院批准，同日由上海市公安局嘉定分局执行逮捕。

本案由上海市公安局嘉定分局侦查终结，以被告人徐某、朱某某、魏水平涉嫌诈骗罪，于2019年12月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，并告知认罪认罚可能导致的法律后果，告知被害人有权委托诉讼代理人；依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。经审查，于2020年2月6日退回补充侦查，上海市公安局嘉定分局补充侦查终结于同年3月3日移送本院审查起诉。各被告人均同意本案适用认罪认罚简易程序审理。

经依法审查查明：

自2019年4月起，被告人徐某、朱某某等人经预谋，由徐出资，召集被告人魏水平及魏某某、冯某某（均另案处理）等多人，由朱某某负责管理，魏水平协助管理，魏某某等人担任客服人员，先后在福建省仙游县**镇***路出租屋和福建省莆田市**区**路**弄**号**室内，由客服人员利用抖音、微信等网络平台，以虚构的身份搭识女性被害人，通过话术与被害人聊天增进感情，随后以投资理财为由引诱被害人下载线上赌博平台“新彩虹娱乐”，再诱骗被害人将钱款转入指定账户，朱某某、魏水平等人通过后台操控盈亏，最后宣称被害人理财失败，至案发，先后骗得被害人王某甲、余某某、张某甲、张某乙、姜某某、张某丙、王某乙、窦某某、周某某、宁某某、刘某某等人钱款共计人民币70余万元（以下币种相同）。

2019年8月15日，被告人徐某在福建省仙游县**镇**2号楼**室被公安机关抓获。同日，被告人朱某某、魏水平等人在福建省莆田市**区**路**弄**号**室被公安机关抓获。被告人徐某、朱某某、魏水平到案后均如实供述了上述主要犯罪事实。

上述事实，有以下证据证明：

1. 被害人王某甲的陈述及银行卡照片、银行交易明细、微信聊天记录，证实2019年6月，“李某甲”通过抖音平台搭识其后，双方互加微信进行聊天，其间“李某甲”以理财为由诱骗其下载“新彩虹娱乐”APP并向王某丁账户内转账，骗得其12万余元。

2.被害人余某某的陈述及银行交易明细、微信聊天记录，证实2019年7月，微信账号“aaxx****”添加其为微信好友进行聊天，其间对方以理财为由诱骗其下载“新彩虹娱乐”APP并向王某丁、林某甲账户转账，骗得其10万余元。

3.被害人张某甲的陈述及存款凭证、银行交易明细、微信聊天记录，证实2019年7月，“李某乙”通过抖音平台搭识其后，双方互加微信进行聊天，其间“李某乙”以理财为由诱骗其下载“新彩虹娱乐”APP并向王某丁、林某甲账户内转账，骗得其15万余元。

4.被害人张某乙的陈述及银行卡照片、银行交易明细、微信账单详情，证实2019年7月，一男子通过抖音平台搭识其后，双方互加微信进行聊天，其间对方以理财为由诱骗其下载“新彩虹娱乐”APP并向王某丁、林某甲账户内转账，骗得其1万余元。

5.被害人姜某某的陈述及银行卡照片、银行交易明细，证实2019年7月，“李某乙”通过抖音平台搭识其后，双方互加微信进行聊天，其间“李某乙”以理财为由诱骗其下载“新彩虹娱乐”APP并向王某丁账户内转账，骗得其3万余元。

6.被害人张某丙的陈述及银行交易明细、短信记录、银行交易明细，证实2019年7月，“叶某甲”添加其为微信好友进行聊天，其间“叶某甲”以理财为由诱骗其下载“新彩虹娱乐”APP并向王某丁账户内转账，骗得其9万余元。

7.被害人王某乙的陈述及转账记录、账单详情、银行交易明细，证实2019年7月，“程某某”添加其为微信好友进行聊天，其间“程某某”以理财为由诱骗其下载“新彩虹娱乐”APP并向王某丁、“杭州萧山**建材经营部”账户内转账，骗得其6万余元。

8.被害人窦某某的陈述及银行卡照片、银行交易明细、微信聊天记录，证实2019年7月，“叶某乙”通过抖音平台搭识其后，双方互加微信进行聊天，其间“叶某乙”以理财为由诱骗其下载“新彩虹娱乐”APP并向王某丁账户内转账，骗得其4万余元。

9.被害人周某某的陈述及相关账单详情、银行交易明细，证实2019年6月，“陈某甲”通过抖音平台搭识其后，双方互加微信进行聊天，其间“陈某甲”以理财为由诱骗其下载“新彩虹娱乐”APP并向“武汉经济技术开发区**早点小吃店”账户进行转账，骗得其共计6万余元。

10.被害人宁某某的陈述及微信聊天记录、支付宝账单详情，证实2019年6月，“陈某甲”通过抖音平台搭识其后，双方互加微信进行聊天，其间“陈某甲”以理财为由诱骗其下载“新彩虹娱乐”APP并向“武汉经济技术开发区**早点小吃店”、“*裕”、“**科技”、“.”等账户转账，骗得其共计1万余元。

11. 被害人刘某某的陈述及银行卡照片、银行交易明细、支付宝账单详情，证实2019年7月，“陈某乙”通过抖音平台搭识其后，双方互加微信进行聊天，其间“陈某乙”以理财为由诱骗其下载“新彩虹娱乐”APP并向“杭州萧山**建材经营部”账户内转账，骗得其3000余元。

12.扣押决定书、扣押清单及相关照片，证实公安机关扣押各被告人持有的手机、电脑及平板电脑的情况。

13.上海东方计算机司法鉴定所出具的东方司鉴[2019]技鉴字第129、199、233号司法鉴定意见书、上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所出具的弘连司鉴[2019]计鉴字第1052号司法鉴定意见书，证实对公安机关扣押的手机、电脑进行数据恢复的情况。

14.公安机关工作情况等，证实被告人徐某、朱某某、魏水平的到案经过。

15. 全国常住人口信息表，证实被告人徐某、朱某某、魏水平的自然身份状况。

16.被告人徐某、朱某某、魏水平、另案人员魏某某、冯某某、林某乙、李某丙、罗某某、傅某某、朱某某、黄某某的供述及辨认笔录，印证了上述基本犯罪事实。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。各被告人对基本犯罪事实均无异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人徐某、朱某某、魏水平伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐某、朱某某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款，系主犯，应当按照其所组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人魏水平在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，系从犯，应当减轻处罚。被告人徐某、朱某某、魏水平均如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人徐某、朱某某、魏水平均认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。综上，建议对被告人徐某判处有期徒刑十一年，并处罚金五万元；对被告人朱某某判处有期徒刑十年，并处罚金四万元；对被告人魏水平判处有期徒刑八年，并处罚金三万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市嘉定区人民法院

检  察  官：周文柱

检察官助理：王歆荟

2020年3月30日

附：

1.被告人徐某、朱某某、魏水平现羁押于嘉定区看守所

2.侦查卷宗12册

3.《适用简易程序建议书》1份、《认罪认罚具结书》3份

4.赃证物品移送清单

5.相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条  诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第二十五条  共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。......

第二十六条  组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

…….

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第二十七条  在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条 …….

被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条    犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。