起诉书（徐某某集资诈骗、非法吸收公众存款、偷越国（边）境案）_浙江省杭州市江干区人民检察院

浙江省杭州市江干区人民检察院

起 诉 书

江检公诉刑诉〔2020〕557号

被告人徐某某，女，1968年**月**日出生，公民身份证号码3303021968********，汉族，文化程度初中，浙江**投资管理有限公司实际控制人，户籍所在地浙江省温州市鹿城区**街道**路**号**室。因本案于2019年7月5日被杭州市公安局江干区分局刑事拘留，经本院批准，于2019年8月7日被依法逮捕。2019年9月27日经杭州市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。   

本案由杭州市公安局江干区分局侦查终结，以被告人徐某某涉嫌集资诈骗罪、程某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月4日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月6日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，依法退回公安机关补充侦查二次，三次延长审查起诉期限各十五日，后将本案分案处理。

经依法审查查明：

自2017年11月开始，被告人徐某某利用其实际控制的浙江**投资管理有限公司在互联网上设立“**财富”平台，在未经有关部门批准的情况下，通过网络、渠道推广等方式向社会公开宣传，在平台上发布虚假车标，根据投资期限不同许以10%-15%的年化收益，诱骗投资人6600余人投资共计人民币1.01亿余元，资金部分用于支付投资人本息、渠道费用、员工工资、个人挥霍等，部分去向不明。经审计，截至2018年7月13日停止运营，造成872名投资人损失共计人民币2369万余元。

2017年12月至2018年2月，被告人徐某某在明知杭州**科技有限公司未经有关部门批准，利用**平台发布虚假车标，向不特定公众吸收资金，并承诺还本付息的情况下，指导上标人员制作虚假标的，指派**平台财务人员洪某某、技术人员张某甲协助该公司开展相应技术及财务工作。经审计，其参与期间，**平台共计吸收资金人民币3477万余元。

案发后，被告人徐某某为逃避法律追究偷越国边境至柬埔寨，2019年5月2日在柬埔寨西哈努克港被抓获，于2019年7月5日被移交我国警方。

认定上述事实的证据如下：

1书证：户籍证明、抓获经过、工商登记材料、调取证据通知书及清单、协助查询财产通知书、兑付资金截图、情况说明、回国证明、交易记录、银行回单、审计报告、风控工作细则等；

2证人证言：证人程某某、崔某某、叶某某、张某甲、董某某、何某甲、郭某某、吴某某、徐某某、金某乙、金某丙、王某甲、何某乙、张某乙、洪某某、王某乙、顾某某等人的证言；

3.被害人高某某、蒋某某、罗某某、汝某某、田某某、王某丙、伍某某等人的陈述；

4.被告人徐某某的供述和辩解；

5.勘验、检查、辨认等笔录：远程勘验笔录、搜查笔录、辨认笔录；

6.电子数据：富友数据、银行流水、后台数据、电话询问录音。

本院认为，被告人徐某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐某某违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人徐某某违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百二十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以偷越国（边）境罪追究其刑事责任。被告人徐某某一人犯三罪，应同时适用《中华人民共和国刑法》第六十九条。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

杭州市江干区人民法院

检察官：虞红平

2020年5月14日

附件：

1.被告人徐某某现羁押于杭州市看守所。

2.侦查卷27册、审计报告2册、银行流水光盘1张、后台数据光盘1张、补充材料1份。

3.投资人损失情况一览表光盘1张、移交清单1份。