起诉书（张某某非法吸收公众存款案)_江苏省徐州市泉山区人民检察院

江苏省徐州市泉山区人民检察院　

起 诉 书

泉检诉刑诉〔2020〕480号　

被告人张某某，男，1990年**月**日出生，身份证号码3203211990********，汉族，大专文化，个体，住江苏省徐州市鼓楼区**小区**号楼**室（户籍所在地江苏省丰县**镇**村**号）。被告人张某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年1月7日被徐州市公安局泉山分局刑事拘留， 2020年2月11日被该局取保候审。

本案由徐州市公安局泉山分局侦查终结，以被告人张某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年12月21日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年12月22日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2016年至2018年，被告人张某某作为徐州**信息咨询有限公司的负责人，根据**（北京）投资管理有限公司实际控制人吕某某（另案处理）和华东区域负责人孙某某（另案处理）的要求，以**（北京）投资管理有限公司的名义，在徐州市泉山区恒盛广场17楼和徐州市云龙区万达广场A座9楼，以山东**重型工程机械有限公司等公司融资为名义，通过宣传资料、口口相传等方式，向社会公众公开宣传，许以年息9%-12%不等的利息，通过线下POS机刷卡划拨和线上“升升投”平台投资的方式，向社会不特定对象400余人非法吸收公众存款共计人民币4800余万元，造成实际损失共计人民币4100余万元。

案发后，被告人张某某被公安机关电话传唤到案，已退缴违法所得人民币15万元。

认定上述事实的证据如下：

1.融资租赁协议、银行交易明细等物证、书证；

2.证人王某某、左某某等人的证言；

3.被告人张某某的供述和辩解；

4.徐州正大会计师事务所出具的《审计鉴定报告》；

5.银行账目光盘等电子数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为被告人张某某非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人张某某与吕某某、孙某某具有《中华人民共和国刑法》第二十五条规定之情节，系共同犯罪。被告人张某某具有《中华人民共和国刑法》第二十七条规定之情节，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人张某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人张某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省徐州市泉山区人民法院　

检察员：陈嘉

2020年12月30日　

附：

1.被告人张某某现取保候审在家；

2.全部案卷材料；

3.《认罪认罚具结书》一份；

4.《量刑建议书》一份。