起诉书（张某某、陈某甲等诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得案)_宝某某人民检察院

江苏省宝某某人民检察院

起 诉 书

宝检诉刑诉〔2020〕285号

被告人张某某，男，1991年**月**日生，居民身份证号码4600071991********，汉族，初中一年级文化，无业，住海南省海口市**街道**社区**屋（户籍所在地海南省东方市**镇**村委会**队）。被告人张某某曾因犯贩卖毒品罪，于2014年2月11日被海口市琼山区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元，于2014年6月28日刑满释放；现因涉嫌诈骗罪，于2020年6月7日被宝某某公安局取保候审。

被告人陈某甲，男，1994年**月**日生，居民身份证号码4600261994********，汉族，小学文化，个体，住海南省屯昌县**镇**村委会**村**号。被告人陈某甲曾因犯贩卖毒品罪，于2011年5月17日被海口市秀英区人民法院判处拘役五个月；又因犯贩卖毒品罪，于2014年6月10日被海口市琼山区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元，于2015年1月5日刑满释放；现因涉嫌诈骗罪，于2020年6月5日被宝某某公安局取保候审。

被告人陈某乙，男性，1981年**月**日生，居民身份证号码4600271981********，汉族，高中文化，无业，住海南省屯昌县**路**屋（户籍所在地海南省屯昌县**镇**居委会**路**号）。被告人陈某乙曾因吸毒，于2012年5月18日被海南省屯昌县公安局强制戒毒二年，又因犯盗窃罪，于2013年8月21日被海南省屯昌县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元，于2014年7月14日刑满释放；现因涉嫌诈骗罪，于2020年5月30日被宝某某公安局取保候审。

被告人王某某，男，1989年**月**日生，居民身份证号码4306821989********，汉族，初中文化，无业，住湖南省岳阳市临湘市**镇**村**组**号。被告人王某某因涉嫌诈骗罪，于2020年4月29日被宝某某公安局取保候审。

被告人叶某甲，女，1985年**月**日生，居民身份证号码3422221985********，汉族，小学文化，个体，住江苏省徐州市铜山区**镇**村**队**号。被告人叶某甲因涉嫌诈骗罪，于2020年5月27日被宝某某公安局取保候审。

被告人薛某某，女，1995年**月**日生，居民身份证号码3413221995********，汉族，初中文化，无业，住安徽省萧县**镇**村**号。被告人薛某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月23日被宝某某公安局取保候审。

被告人叶某乙，女，1989年**月**日生，居民身份证号码3422221989********，汉族，初中文化，企业员工，住安徽省萧县**乡**村**号。被告人叶某乙因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月23日被宝某某公安局取保候审。

被告人叶某丙，女，1978年**月**日生，居民身份证号码3422221978********，汉族，小学文化，个体，住安徽省萧县**苑**幢**单元**室（户籍所在地安徽省萧县**镇**村**号）。被告人叶某丙因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月23日被宝某某公安局取保候审。

本案由宝某某公安局侦查终结，以被告人张某某、陈某甲、陈某乙、王某某、叶某甲涉嫌诈骗罪，薛某某、叶某乙、叶某丙涉嫌隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月22日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年7月22日已告知被告人有权委托辩护人，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。 

经依法审查查明：

2020年1月7日，被害人万某某购买游戏装备时被他人利用网络以需要激活、开通安全证书等理由，骗取人民币29102元。被告人张某某、陈某甲、陈某乙、王某某、叶某甲明知他人从事诈骗活动，为获取好处费而为其提供银行卡或者收款码用来接收、转移诈骗资金。被告人叶某甲在其家族微信群中发布提供收款码可以挣钱的消息后，被告人叶某甲、薛某某、叶某乙、叶某丙通过群聊的方式商议转账事宜，薛某某、叶某乙、叶某丙明知是犯罪所得的情况下，为获取好处费以提供个人收款二维码接收、转移等方式掩饰、隐瞒诈骗资金。各被告人的犯罪事实具体分述如下：

1.2019年9月期间，被告人张某某明知他人从事诈骗活动，接受被告人陈某甲提供的户名为钟某某的银行卡后，提供给上线，用于接收、转移诈骗资金，涉案金额人民币28022元，非法获利人民币800元；

2.2019年9月期间，被告人陈某甲明知他人从事诈骗活动，接受被告人陈某乙提供的户名为钟某某的银行卡后，提供给上线被告人张某某，用于接收、转移诈骗资金，涉案金额人民币28022元，非法获利人民币300元；

3.2019年9月期间，被告人陈某乙明知他人从事诈骗活动，与其女友钟某某（另案处理）一起办理了户名为钟某某的银行卡后，提供给上线陈某甲，用于接收、转移诈骗资金，涉案金额人民币28022元，陈某乙与钟某某非法获利人民币500元；

4.2019年12月至2020年1月期间，被告人王某某明知他人从事诈骗活动，以自己王某某的名义办理2张银行卡后提供给上线，用于接收、转移诈骗资金，涉案金额人民币28022元，非法获利人民币1000元；

5.2020年1月期间，被告人叶某甲明知他人从事诈骗活动，教唆被告人薛某某、叶某乙、叶某甲提供收款二维码后提供给上线，用于接收、转移诈骗资金，涉案资金人民币28022元。

6.2020年1月期间，被告人薛某某明知是犯罪所得的情况下，按照被告人叶某甲的安排，提供个人收款二维码用于接收、转移诈骗资金，其参与掩饰、隐瞒犯罪所得金额人民币7804元，非法获利人民币315元；

7.2020年1月期间，被告人叶某乙明知是犯罪所得的情况下，按照被告人叶某甲的安排，提供个人收款二维码用于接收、转移诈骗资金，其参与掩饰、隐瞒犯罪所得金额人民币8782元，非法获利人民币352元；

8.2020年1月期间，被告人叶某丙明知是犯罪所得的情况下，按照被告人叶某甲的安排，提供个人收款二维码用于接收、转移诈骗资金，其参与掩饰、隐瞒犯罪所得金额人民币11436元，非法获利人民币476元。

案发后，被告人张某某、陈某甲、陈某乙、王某某、叶某甲、薛某某、叶某乙、叶某丙如实供述了犯罪事实；被告人张某某、叶某甲主动到案并如实供述了犯罪事实。被告人张某某、陈某甲、陈某乙与钟某某、薛某某、叶某乙、叶某丙分别退出违法所得人民币800元、300元、500元、315元、352元、476元元，上述违法所得合计人民币2743元已退还被害人万某某。各被告人均认罪认罚并签字具结。

认定上述事实的证据如下：

1.宝某某公安局出具的户籍资料、聊天截图等书证；

2.被害人万某某陈述；

3.被告人张某某、陈某甲、陈某乙、王某某、叶某甲、薛某某、叶某乙、叶某丙供述和辩解；

4.宝某某公安局制作的辨认笔录等。

本院认为，被告人张某某、陈某甲、陈某乙、王某某、叶某甲以非法占有为目的，提供银行卡或收款码帮助他人实施电信诈骗，数额较大，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人薛某某、叶某乙、叶某丙明知是犯罪所得而予以转移，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人张某某、陈某甲、陈某乙、叶某甲与他人共同故意犯罪，在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈某甲、陈某乙、薛某某、叶某乙、叶某丙归案后如实供述其犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七第三款的规定，可以从轻处罚。被告人张某某、叶某甲主动投案并如实供述其犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省宝某某人民法院

检察官：索兴阳

2020年8月20日

附件：1.被告人张某某、陈某甲、陈某乙、王某某、叶某甲、薛某某、叶某乙、叶某丙均取保候审于其处所；

2.案卷材料和证据3册；

3.认罪认罚具结书8份。