起诉书（廖某甲非法吸收公众存款案）_汨罗市人民检察院

汨罗市人民检察院

起 诉 书

汨检公诉刑诉〔2020〕80号

被告人廖某甲，男，1971年**月**日出生于湖南省汨罗市，居民身份证号码4306821971********，汉族，中专文化，务工，住汨罗市**镇**宿舍**栋。2003年10月14日因犯职务侵占罪被临湘市人民法院判处有期徒刑八年，2008年10月23日减刑释放。2019年9月25日因涉嫌虚假诉讼罪、非法吸收公众存款罪被汨罗市公安局刑事拘留，同年10月3日经本院批准，同日被汨罗市公安局逮捕。

辩护人韩喜，湖南九野律师事务所律师。

本案由汨罗市公安局侦查终结，以被告人廖某甲涉嫌虚假诉讼罪，于2019年12月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院分别于2020年1月10日、2020年3月25日将本案退回汨罗市公安局补充侦查，该局于2020年2月10日、2020年4月25日补查重报；本院于2020年1月3日、3月11日、5月25日延长审查起诉期限十五日。被告人同意本案适用简易审理。

经依法审查查明：2013年至2018年11月28日期间，廖某乙（另案处理，已起诉）注册成立湖南**投资管理有限公司，超出公司经营范围开展金融业务。因对外放贷需大量资金，廖某乙组织公司人员以**公司名义，面向社会群众许以月利率1%-2%的固定收益，借“委托投资”名义非法吸收社会存款3051笔，金额62342.4493万元。被告人廖某甲在**公司成立初期即加入并成为公司风控部负责人，负责协助廖某乙向非吸集资参与人出具借条，并对外宣传公司吸收资金事项。

2019年9月25日，被告人廖某甲接公安机关侦查人员电话通知后，主动到汨罗市公安局投案。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍资料，名片，投资借条，前科判决书等书证；2.证人李某某、翁某某、韩某某、仇某某的证言；3.被告人廖某甲、廖某乙的供述与辩解；4.会计审计报告。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人廖某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人廖某甲为非法吸收公众存款犯罪活动提供协助，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人廖某甲起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，应当从轻、减轻或者免除处罚；主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚；自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理；曾因故意犯罪被判处刑罚，酌情从重处罚。建议判处被告人廖某甲有期徒刑九个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

汨罗市人民法院

检察官：周步云

检察官助理：兰亮

2020年5月28日

附件：1.被告人廖某甲现羁押于汨罗市看守所；

2.案卷材料和证据六册；

3.《认罪认罚具结书》一份。