起诉书（庄某某、黄某某等非法提供信息卡信息案）(公开版)）(公开版)_福建省泉州市丰某某人民检察院

福建省泉州市丰某某人民检察院　

起 诉 书

泉丰检二部刑诉〔2020〕156号　

被告人庄某某，男，1988年**月**日出生，公民身份号码3505211988********，汉族，大专文化，无业，户籍所在地和住址均为福建省泉州市泉港区**镇**宅内**9号。被告人庄某某因为赌博提供条件，于2017年3月24日被福建省晋江市公安局行政拘留5日。被告人庄某某因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年6月18日被泉州市公安局丰泽分局刑事拘留，同年7月23日经本院批准，次日被泉州市公安局丰泽分局执行逮捕。

被告人黄某某，男，1986年**月**日出生，公民身份号码3505211986********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地和住址均为福建省惠安县**镇**村**号，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年6月20日被泉州市公安局丰泽分局刑事拘留，同年7月23日经本院批准，次日被泉州市公安局丰泽分局执行逮捕。

被告人林某某，女，1981年**月**日出生，公民身份号码3505001981********，汉族，大专文化，泉州**职业学院行政人员，户籍所在地和住址均为福建省泉州市鲤城区**路**号**幢**室，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年6月18日被泉州市公安局丰泽分局刑事拘留，同年7月23日经本院批准，次日被泉州市公安局丰泽分局执行逮捕。

被告人张某某，男，1993年**月**日出生，公民身份号码3505821993********，汉族，高中文化，系**（国际）运输有限公司负责人，户籍所在地和住址均为福建省晋江市**镇**村**南区**号，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年6月19日被泉州市公安局丰泽分局刑事拘留，同年7月23日经本院批准，次日被泉州市公安局丰泽分局执行逮捕。

本案由泉州市公安局丰泽分局侦查终结，以被告人庄某某、林某某、黄某某、张某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年9月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年9月24日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人的意见，审查了全部案件材料。四被告人同意本案适用简易程序审理。 

经依法审查查明：

2020年5月上旬，张某甲（另案处理）通过“纸飞机”聊天软件等与被告人黄某某联系并承诺，每帮忙收取并寄送一套银行卡、U盾（以U盾数量为准，下同）可以抽成人民币30元（币种下同），每帮忙收取并寄送一套对公账户资料（营业执照、公司法人印章、账务章、印章、法定代表人章、结算卡、U盾、开户许可证等资料，下同）抽成50元。嗣后，被告人黄某某与被告人庄某某、林某某联系并约定：被告人黄某某负责有关涉案犯罪信息的传递，收、付抽成款项等；被告人庄某某、林某某负责收取装有银行卡、U盾、对公账户的快件，进行整理核对并重新包装后，通过被告人张某某经营的**（国际）运输有限公司再运送到菲律宾给客户“RONNIE”等人；双方还约定，每收取并寄送一套银行卡、U盾，被告人庄某某、林某某分20元的抽成，被告人黄某某分10元的抽成，每收取并寄送一套对公账户，被告人庄某某、林某某分30元的抽成，被告人黄某某分20元的抽成。2020年5月上旬至案发，被告人庄某某、林某某在本区城东街道星光耀小区京东便利店内、本区东海街道小添才艺术教育店等地方共计收取银行卡、U盾3014套，对公账户105套（含被查获还未寄送的银行卡、U盾、对公账户资料）。被告人庄某某、林某某对收到的快件进行整理核对并重新打包后，由被告人庄某某送到被告人张某某经营的**（国际）运输有限公司。被告人张某某在明知被告人庄某某寄往菲律宾的包裹均是银行卡、U盾、对公账户资料的情况下，仍将装有银行卡、U盾计2851套，对公账户资料共计94套通过船运至菲律宾。

2020年6月17日，侦查人员在被告人庄某某驾驶的闽C0****宝马车内以及本区城东街道星光耀小区京东便利店内、本区东海街道小添才艺术教育店内共查获银行卡和U盾65套、银行卡11张、U盾98个以及账户名称为上海羿泌科技有限公司、上海娴瑚科技有限公司、天津比良商贸有限公司等11家公司的对公账户资料11套。案发后，被告人庄某某、林某某、黄某某近亲属分别代其退出赃款各6万元。

2020年6月17日，侦查人员经群众举报，在泉州**职业学院办公室抓获被告人林某某；同日，被告人庄某某主动到上述办实公室向侦查人员投案；次日，侦查人员在被告人庄某某带路并辨认下，在晋江市**镇**（国际）运输有限公司抓获被告人张某某；同年6月19日，侦查人员在华侨大学附近一小区抓获被告人黄某某。被告人庄某某、黄某某、林某某、张某某到案后均如实供述了自己的主要犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：侦查机关依法查获的赃物即对公账户资料、银行卡、U盾、手机、笔记本电脑等；

2.书证：受案登记表、立案决定书、到案经过、违法犯罪记录证明、行政处罚决定书、工作说明、户籍证明等；

3.证人证言：证人张国共的证言；

4.被告人的供述和辩解：被告人庄某某、黄某某、张某某、林某某的供述和辩解；

5.检查、辨认等笔录：证人张某乙辨认张某甲笔录、被告人相互辨认笔录及辨认相关作案地点笔录等。

6.电子数据：收货记录表、庄某某单号汇总表、银行交易记录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。四被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人庄某某、黄某某、张某某、林某某共同多次非法提供他人信用卡信息资料，数量巨大，根据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人庄某某有劣迹，酌情从重处罚。案发后，被告人庄某某主动投案，并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。被告人庄某某到案后协助司法机关抓捕同案犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，是立功，可以从轻处罚。被告人张某某、林某某在共同犯罪中起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条规定，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人黄某某、林某某、张某某虽不具有自首情节，但归案后均能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人庄某某、林某某、黄某某、张某某到案后均自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。案发后，被告人庄某某、黄某某、林某某近亲属分别代为退赃，酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法分别判处。

此致

福建省泉州市丰某某人民法院

检 察 官：黄国栋

2020年10月23日

附注： 

1．被告人庄某某、黄某某、张某某、林某某现羁押于泉州市看守所。

2．案卷材料和证据四册。

3.《认罪认罚具结书》四份

4.《量刑建议书》一份。