起诉书（庄某某、李某某等诈骗案）_惠东县人民检察院

广东省惠州市惠东县人民检察院

起 诉 书

惠东检诉刑诉〔2019〕904号

被告人庄某某，男，1992年**月**日出生，身份证号码：3303811992********，汉族，初中文化，户籍所在地：浙江省瑞安市**镇**路**号。

被告人李某某，男，1996年**月**日出生，身份证号码：3303811996********，汉族，高中文化，户籍所在地：浙江瑞安市**镇**村。

被告人罗某某，女，1994年**月**日出生，身份证号码：4304241994********，汉族，中专文化，户籍所在地：湖南省衡东县**镇**村**组。

被告人孙某某，女，2000年**月**日出生，身份证号码：4305232000********，汉族，中专文化，户籍所在地：湖南省邵阳县塘**镇**村**组**号。

被告人虞某某，女，1988年**月**日出生，身份证号码：3303811988********，汉族，中专文化，户籍所在地：浙江省瑞安市**街道**村。

被告人林某甲，男，1999年**月**日出生，身份证号码：43030419991********，汉族，大专文化，户籍所在地：湖南省湘潭市岳塘区**社区**花园**栋**单元**号。

上述六人因涉嫌诈骗罪，于2019年1月16日被惠东县公安局刑事拘留，经惠东县人民检察院批准，于2019年2月22日由惠东县公安局执行逮捕。

本案由惠东县公安局侦查终结，以被告人庄某某、李某某、罗某某、孙某某、虞某某、林某甲涉嫌诈骗罪，于2019年4月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料，并退回补充侦查二次，延长审查起诉期限三次。

经依法审查查明：

2018年4月以来,以陈某甲（另案处理）为首的诈骗团伙先后以被告人庄某某、李某某、陈某乙（另案处理）的名义成立**、**、**、**等多家电子商务公司，从事网络销售，贩卖人参虫草含片、人参培根茶等，2018年12月，**公司与**公司合并。公司购买了大量作案手机、微信账号，并针对微商群体制定了固定的聊天“话术”及“互粉流程”，由业务人员以统一的套路骗取钱财。

公司内设客服、售前、售后、行政、后勤五个部门，客服部负责利用公司提供的手机、微信帐号在不同的微商群添加各类微商为好友，为诈骗寻找“目标客户”，由客服人员以“宝妈”身份按照“话术”、“流程”与对方进行交流，以相互推广为由让对方将以上公司产品宣传信息发至朋友圈，互推成功后客服人员将“目标客户”微信聊天置顶，转交售前部的业务员用于诈骗活动；售前、售后是实施诈骗的核心部门，两者相互紧密配合，一步步诱骗“目标客户”成为产品代理，向公司购买更多的产品，售前部负责在电脑登陆客服使用的同一微信帐号与“目标客户”聊家常、打招呼，保持正常联系，每个售前对应3至6名客服，而售后部门则负责假扮买家，通过“一买”、“二买”、“空代”等方式向“目标客户”购买本公司产品，营造产品热销的假象，接着再由售前趁机按照“话术”向“目标客户”推销产品，诱骗对方成为产品代理或者提升代理等级缴纳费用。行政部负责公司的人事招聘及人事安排，并制作授权书、工资表、工资条、协助发放工资等；后勤部负责公司财务及微信“养号”、美工等其他保障性工作。

陈某甲是公司的老板，被告人庄某某与其共同参与成立**公司，负责**公司全面事务，后在**公司负责后勤方面的工作，2018年12月后负责到湘潭筹建**公司，并负责**公司全面事务。被告人李某某负责参与成立**公司，并自2018年5月以来作为售前部的业务员参与诈骗。自2018年6月以来被告人罗某某作为售前部的业务员参与诈骗。自2018年5月以来被告人孙某某作为售后部的业务员参与诈骗。2018年12月成立**公司以来，被告人虞某某任客服部主管，负责人员招聘和管理客服业务员等工作。自2018年12月成立**公司以来，被告人林某甲分别作为客服部业务员和售前部的业务员参与诈骗。经审计，**、**、**公司全部业务员利用套路骗取被害人林某乙、马某某、邓某某等人共计6332329.59元。经统计，**公司全部业务员利用套路骗取82206元。

经统计，至案发，各被告人骗得钱财具体情况如下：

1、庄某某于2018年5月进入上述诈骗团伙，其参与套路行骗以来，个人及所管理团队共计骗取6414535.59元。

2、李某某于2018年5月进入上述诈骗团伙，其参与套路行骗以来，共计骗取433567元。

3、罗某某于2018年6月进入上述诈骗团伙，2018年12月，董云龙为**公司股东，其参与套路行骗以来，共计骗取463886元。

4、孙某某于2018年5月进入上述诈骗团伙，其参与套路行骗以来，共计骗取720357元。

5、虞某某于2018年12月进入上述诈骗团伙，其参与套路行骗以来，个人及所管理团队共计骗取82206元。

6、林某甲于2018年12月进入上述诈骗团伙，其参与套路行骗以来，共计骗取32379元。

2019年1月14日，公安机关采取统一行动，将被告人庄某某、李某某、罗某某、孙某某、虞某某、林某甲等人抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

物证；书证；证人证言；被害人陈述；被告人的供述与辩解；勘验、检查、辨认等笔录；视听资料、电子数据等。

本院认为，被告人庄某某、李某某、罗某某、孙某某、虞某某、林某甲等人结伙，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，其中，庄某某、孙某某数额特别巨大，李某某、罗某某、虞某某、林某甲数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某某、罗某某、孙某某、虞某某、林某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省惠东县人民法院

      检察员：王小德

                                        2019年11月1日

附：

    1、被告人庄某某、李某某、罗某某、孙某某、虞某某、林某甲现羁押于惠东县看守所。

2、案卷材料共14册、光盘共1张。