起诉书（宫某某、瞿某某等诈骗案）_上海市虹口区人民检察院

上海市虹口区人民检察院

起 诉 书

沪虹检三部刑诉〔2020〕411号

被告人宫某某，男，1981年**月**日生，公民身份号码：3412221981********，汉族，初中肄业，私营业主，户籍在安徽省阜阳市太和县**乡**村**号**，住本市浦东新区**镇**路**弄**号**室。2019年11月7日因涉嫌诈骗罪由上海市虹口公安分局刑事拘留，同年11月10日延长刑事拘留期限至三十天；2019年12月11日经本院批准由该局执行逮捕。

被告人瞿某某，男，1977年**月**日生，公民身份号码：3102251977********，汉族，初中文化，公司职员，户籍在本市浦东新区**镇**路**弄**号**室，住本市浦东新区**镇**园**园**号**室。2019年11月7日因涉嫌诈骗罪由上海市虹口公安分局刑事拘留，同年11月10日延长刑事拘留期限至三十天；2019年12月11日经本院批准由该局执行逮捕。

被告人方某某，男，1990年**月**日生，公民身份号码：3102251990********，汉族，大专文化，自由职业，住市浦东新区**镇**村**号。2019年11月7日因涉嫌诈骗罪由上海市虹口公安分局刑事拘留，同年11月10日延长刑事拘留期限至三十天；2019年12月11日经本院批准由该局执行逮捕。

被告人褚某某，男，1964年**月**日生，公民身份号码：3102251964********，汉族，初中文化，无业，户籍在本市浦东新区**镇**村**号，住本市浦东新区**路**弄**号**室。2019年11月7日因涉嫌诈骗罪由上海市虹口公安分局刑事拘留，同年11月10日延长刑事拘留期限至三十天；2019年12月11日经本院批准由该局执行逮捕。

本案由上海市公安局虹口分局侦查终结，以被告人宫某某、瞿某某、方某某、褚某某涉嫌诈骗罪，于2020年2月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被害人、被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。于2020年3月23日退回公安机关补充侦查，上海市公安局虹口分局于2020年4月23日补充侦查完毕，移送本院审查起诉。上海市人民检察院于2020年3月12日指定本院审查起诉。被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

1.被害人包某某经他人介绍，自2016年8月起向被告人宫某某多次借款。期间，宫某某以行规为由，通过制造虚假银行流水及借条垒高包某某债务。其中，2017年3月1日，包某某借款（以下币种均为人民币）20万元，实得17万元；同年3月7日，包某某借款10万元，实得8万元；同年3月29日，包某某借款10万元，实得8万元；同年5月23日，宫某某以包某某未还利息为由要求其签订虚假借条2万元及3万元。后宫某某以上述虚高借条或虚假借条金额作为本金向法院起诉，要求归还本息，获法院支持。至案发，包某某未执行上述判决。

2.被害人包某某经他人介绍，自2017年1月起向被告人瞿某某借款，瞿某某遂伙同被告人方某某、褚某某共同出资，由瞿某某出借并签订虚高借条、制造虚假银行流水垒高包某某债务。其中，2017年1月12日，包某某借款12万元，实得8.5万元；同年2月8日，包某某借款5万元，实得4.25万元；同年2月24日，包某某借款5万元，实得4.25万元；2017年5月8日，包某某借款30万元，实得17万元；2017年5月18日，包某某借款10万元，实得8.5万元；2017年6月26日，包某某借款25万元，实得20万元。后瞿某某以上述虚高借条金额作为本金向法院起诉，并由方某某、褚某某出庭提供虚假证言，意图证实虚高金额系实际出资。后法院未予支持上述请求。

被告人宫某某、瞿某某、方某某、褚某某于2019年11月6日分别被民警抓获，到案后均如实供述了上述事实。

上述事实，有以下证据证明：

1.被害人包某某的陈述，证实其分别向被告人宫某某、瞿某某借款，二人均分别要求包某某签订虚高及虚假借条，并以前述借条金额作为本金，分别起诉包某某的经过。

2.证人李某某、潘某某等人的证言，民事判决书、庭审笔录、借条、涉案银行账户明细、个人业务凭证等书证，证实被告人宫某某向被害人包某某出借资金并以虚高借条、虚假借条起诉被害人，意图非法占有被害人财物的经过。

3.借款合同、收条、民事起诉状、民事判决书、庭审笔录、涉案银行账户明细等书证，证实被告人方某某、褚某某部分出资后，由被告人瞿某某向被害人包某某出借资金并以虚高借条、虚假借条起诉被害人，并由方某某、褚某某出庭作伪证，意图非法占有被害人财物的经过。

4.受案登记表、案发经过、工作情况，证人石某某的证言，证实本案案发及各名被告人的到案经过。

5.上海市公安局虹口分局扣押决定书、扣押清单，证实涉案物品被依法扣押的情况。

6.被告人宫某某、瞿某某、方某某、褚某某的供述，均对上述事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人宫某某、瞿某某、方某某、褚某某对指控的犯罪事实和证据均没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人宫某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人瞿某某、方某某、褚某某结伙，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。本案事实均系犯罪未遂，适用《中华人民共和国刑法》第二十三条。本案第二节事实系共同犯罪，其中被告人瞿某某起主要作用，系主犯，被告人方某某、褚某某起次要作用，系从犯，分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条的规定。被告人宫某某、瞿某某、方某某、褚某某到案后均如实供述自己的罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可从轻处罚。被告人宫某某、瞿某某、方某某、褚某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，均可从宽处理。建议判处被告人宫某某有期徒刑一年三个月，并处罚金；判处被告人瞿某某有期徒刑一年九个月，并处罚金；判处被告人方某某、褚某某有期徒刑一年，均并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市虹口区人民法院

检  察  官：盛  琳

检察官助理：许瑜文

2020年5月22日

附：

1.被告人宫某某、瞿某某、方某某、褚某某现均被羁押于上海市虹口区看守所。

2.侦查卷宗6册、补充材料2份（含指定管辖批复）。

3.《适用简易程序建议书》1份。

4．《认罪认罚具结书》及工作情况各4份。

5.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条  诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第二十三条  已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。

第二十五条  共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

第二十六条　组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。

对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第二十七条　在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条  犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚，

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条  犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。