起诉书（孙某某参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪）_湖北省浠水县人民检察院

湖北省浠水县人民检察院

起 诉 书

鄂浠检一部刑诉〔2020〕38号

被告人孙某某，男，1963年**月**日出生，居民身份证号码4221211963********，汉族，中专文化，**，户籍所在地湖北省黄冈市**区***亭**号，住湖北省黄冈市**区**路**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年11月10日被黄冈市公安局黄州分局刑事拘留，同年11月29日，经黄冈市黄州区人民检察院批准逮捕，同日由黄冈市公安局黄州分局执行。

本案由黄冈市公安局黄州分局侦查终结，以被告人孙某某涉嫌参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、敲诈勒索罪于2019年12月16日向黄冈市黄州区人民检察院移送审查起诉。经黄冈市人民检察院指定，黄冈市黄州区人民检察院于2020年1月31日转至本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。因部分事实不清，证据不足，本院于2020年3月15日将本案退回侦查机关补充侦查。2020年4月15日，侦查机关于2020年4月15日补充侦查完毕移送起诉。期间，因案情复杂，本院分别于2020年2月28日、2020年5月9日各延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

参加黑社会性质组织罪

2007年6月，黄冈市黄州区**部**某某甲（另案处理）自担任村**后，一方面在太平寺村利用村**身份和职权，网罗陈某甲、詹某甲、詹某乙、某某乙、夏某某、占某甲等人（均另案处理），分别为其管理太平寺村赌场和强揽工程；控制时任村副**夏某某、村财务委员熊某某（均另案处理）等村干部，违规违法处理村委会事务，挪用、侵占和违规使用村委会资金，在太平寺村实施了强迫交易、敲诈勒索、妨害公务、开设赌场、寻衅滋事、职务侵占、挪用资金等违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓、称霸一方。另一方面在黄州城区安排被告人孙某某和沈某某、詹某甲、王某某、刘某甲等人（均另案处理）合伙经营赌博游戏机室；拉拢陈某乙（另案处理）在黄州城区合伙经营寄售行，为他人信用卡套现和“养卡”、高利放贷及开设赌场，在黄州城区实施了非法经营、开设赌场、敲诈勒索、寻衅滋事等犯罪活动，聚敛了大量钱财。至2012年，一个以某某甲为组织、领导者，陈某乙、陈某甲、詹某甲、詹某为积极参加者，被告人孙某某和王某某、刘某甲、刘某乙、沈某某、夏某某、张某某、某某乙、熊某某等人为一般参加者的黑社会性质组织逐步形成。

该组织形成后，长期把持基层政权，实施多起违法犯罪活动，为非作恶，肆意欺压村民，称霸一方，给群众造成巨大的心理威慑，严重扰乱了当地经济与生活秩序，严重损害了党在基层群众中的形象，造成了重大恶劣的社会影响。

被告人孙某某明知该组织是以实施违法犯罪为基本活动，仍加入并接受组织领导和管理，与某某甲、沈某某、王某某、刘某甲等人合伙经营赌博游戏机室获取巨额经济利益，实施了开设赌场、敲诈勒索等多起违法犯罪活动，是一般参加者。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、到案经过、组织结构图、微信记录截屏复印件、订票记录和出入境记录、公安机关情况说明、企业信息、银行流水、刑事判决书等书证；2.证人黄某某、蔡某甲、倪某某的证言；3.被告人孙某某和同案人某某甲、陈某甲、刘某甲、沈某某、张某某等人的供述与辩解。

二、被告人孙某某在该黑社会性质组织意志之内实施了以下犯罪行为：

（一）开设赌场罪

2002年，被告人孙某某和沈某某将合伙在黄商购物中心三楼经营的“正点动漫城”部分游戏机改装成赌博机进行经营。2009年，被告人孙某某和沈某某同意某某甲和王某某入股，加入该赌博游戏机室。2011年5月，某某甲安排刘某甲负责管理赌博游戏机室。2012年3月11日，该赌博游戏机室被公安机关查处，刘某甲顶包接受行政处罚被拘留。后，被告人孙某某和某某甲、沈某某、王某某各让出２%股份吸纳刘某甲入伙。2012年12月9日，正点动漫城再次因设置赌博游戏机供人赌博，被公安机关查处行政处罚。后，被告人孙某某和某某甲等人继续在“正点动漫城”设置“大白鲨”、“金皇冠”、“狮王争霸”等类型赌博机14余台，经营至2017年9月搬离黄商购物中心时歇业。营业期间，正点动漫城游戏机室经营赌博机业务共计获利人民币130万余元。

2004年4月前后，被告人孙某某和沈某某受某某甲邀约入股某某甲经营的黄州区**州区**街赌博游戏机室。2015年4月16日，该赌博游戏机室被公安机关查处，现场查获扑克牌游戏机5台、麻将游戏机2台。经鉴定，均具有赌博功能。2014年4月17日至同年9月14日期间，该赌博游戏机室非法获利共计人民币18.4081万元。

认定上述事实的证据如下：

公安机关情况说明、公安机关行政案卷材料、企业信息、记账本等书证；2.证人龚某某、吕某某、赵某某、蔡某乙等人的证言；3.被告人孙某某和同案人某某甲、沈某某、刘某甲、张某某、王某某的供述与辩解；4.鉴定意见：湖北诚达信会计事务有限公司审计报告。

（二）敲诈勒索罪

1999年至2017年间，被告人孙某某和某某甲、刘某甲、沈某某、王某某等人合伙在**区黄商购物中心三楼经营“正点动漫城”赌博游戏机室。2014年12月份，刘某甲代表游戏机室股东与黄商集团签订了租赁合同，租赁时间为2014年12月至2015年12月15日，租**.9万元。合同到期后，因游戏机室欠交租金，黄商集团不愿再续签合同，被告人孙某某和某某甲、刘某甲、沈某某等人既不支付租金、也不退还场地。2017年初，黄商集团因急需对黄商购物中心三楼进行整体改造，多次要求孙某某和某某甲、刘某甲、沈某某等人支付所欠租金并清退场地。被告人孙某某和某某甲、刘某甲、沈某某等人拒不退场，要挟黄商集团免除游戏机室所欠租金，并补偿人民币20万元经济损失。

2017年6月14日，黄商集团将刘某甲起诉至**区人民法院，要求其支付租金人民币14.95万元并退还场地。为尽快实施公司的整体改造计划，避免更大的损失，经**区人民法院调解，黄商集团被迫答应免除孙某某和某某甲、刘某甲、沈某某等人所欠租金人民币16.675万元和补偿人民币1.5万元的要求。后被告人孙某某和某某甲、刘某甲、沈某某等人才清退场地。

认定上述事实的证据如下：

1.民事起诉状、**区法院民事调解书、收条、黄商集团会议纪要、租赁合同、缴款记录、欠租明细、黄商集团三楼商户平面图等书证；2.证人曾某某、尹某某、许某某，陈某丙、易某某等人的证言；3.被害人樊某某的陈述；4.被告人孙某某和同案人某某甲、詹某甲、刘某甲、沈某某、王某某的供述与辩解。

本院认为，被告人孙某某明知某某甲组织、领导的是黑社会性质组织，仍加入该组织并共同参与实施了该组织的违法犯罪活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第三百零三条第二款、第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省浠水县人民法院

检察官：郭卉

2020年5月30日

附：

1.被告人孙某某现羁押于团风县看守所。

2.案卷材料和证据10册。

3.量刑建议书6份。