起诉书（周某甲、孙某某诈骗案）_江苏省扬州市广陵区人民检察院

江苏省扬州市广陵区人民检察院　

起 诉 书

扬广检刑诉〔2020〕199号　

　　被告人周某甲，男，1993年**月**日生，身份证号码3422211993********，汉族，大专文化，原上海**检测技术有限公司鉴定员，住上海市宝山区**路**弄**号**室（户籍地：安徽省宿州市砀山县**镇**庄**）。被告人周某甲因涉嫌诈骗罪，于2019年9月5日被扬州市公安局广陵分局刑事拘留, 2019年9月30日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人孙某某，男，1992年**月**日生，身份证号码3408251992********，汉族，初中文化，原扬州**文化艺术有限公司业务员，住安徽省合肥市庐阳区**公园**栋**室（户籍地：安徽省安庆市太湖县**乡**村**组**号）。被告人孙某某因涉嫌诈骗罪，于2019年9月6日被扬州市公安局广陵分局刑事拘留,2019年9月30日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕，2020年4月17日被该分局取保候审。

本案由扬州市公安局广陵分局侦查终结，以被告人周某甲、孙某某涉嫌诈骗罪，于2019年11月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月2日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2019年11月29日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。期间，因案情需要，于2019年12月29日、2020年3月13日、2020年5月27日各延长审查起诉期限十五日，时间分别从2019年12月30日至2020年1月13日、从2020年3月14日至2020年3月28日、从2020年5月28日至2020年6月11日。因部分事实不清、证据不足，分别于2020年1月13日、2020年3月27日退回扬州市公安局广陵分局补充侦查，后该分局于2020年2月13日、2020年4月27日重新移送审查起诉。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2018年9月初，邱某某、张某某、周某乙（均另案处理）为诈骗财物在扬州市广陵区开办**文化艺术有限公司、**检测技术有限公司，招募以汪某某、李某某（均另案处理）、“荣易”为首的业务团队以及被告人周某甲等人共同实施诈骗。诈骗过程中，张某某、周某乙购买客户信息，交由汪某某、李某某、“荣易”团队以**文化艺术有限公司的名义通过电话、微信等方式联系、招揽客户，以高额收购、拍卖客户藏品为诱饵，诱骗客户支付鉴定费“鉴定”，由并不具有鉴定资质的被告人周某甲以**检测技术有限公司鉴定人的名义对客户的藏品进行虚假鉴定，再编造各种虚假理由拒绝收购藏品，通过上述方式骗取客户支付的鉴定费；或以拍卖为由，骗取客户委托拍卖费等。现查明，从2018年9月至12月，邱某某、张某某、周某乙等人以上述方式对被害人陈某某、黄某某、金某某等人实施诈骗，共骗得人民币520300元，其中，即遂数额为人民币503500元；未遂数额为人民币16800元。被告人周某甲的涉案数额为人民币466300元，其中，即遂数额为人民币449500元；未遂数额为人民币16800元。

2018年10月，被告人孙某某在明知李某某等人以高额收购、拍卖藏品为名骗取客户鉴定费的情况下，仍到**文化艺术有限公司加入以其为首的业务团队担任业务员。2018年10月26日，被告人孙某某以高价收购被害人王某甲所持有的古钱币为诱饵，将其骗至**公司，后李某某等人以鉴定费的名义共同骗得被害人王某甲人民币7500元。

案发后，被告人周某甲主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实；被告人孙某某如实供述了自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.扬州市公安局广陵分局出具的被告人周某甲、孙某某的户籍资料、银行卡交易明细等书证；

2.证人黄某某、潘某某、王某乙的证言；

3.被害人王某甲、沈某某、郑某某等人的陈述；

4.同案人张某某、邱某某的交代；

5.被告人周某甲、孙某某的供述和辩解等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人周某甲、孙某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人周某甲参与诈骗，数额巨大；被告人孙某某虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周某甲、孙某某与他人共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人周某甲在共同犯罪中起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人孙某某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯，应当按照其所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人周某甲主动投案，并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人孙某某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人周某甲、孙某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法分别判处。

此致

江苏省扬州市广陵区人民法院　

检察官：尹莉萍

检察官助理：苏胜男

2020年6月3日　

附件：

1被告人周某甲现被羁押于扬州市看守所；被告人孙某某现被取保候审于安徽省安庆市太湖县**乡**村**组**号。

2.案卷材料和证据五册。

3.《认罪认罚具结书》二份。