起诉书（周某某等3人帮助信息网络犯罪案）_河南省灵宝市人民检察院

河南省灵宝市人民检察院

起 诉 书

三灵检一部刑诉〔2020〕44号

被告人丁某某，男，1978年**月**日出生，公民身份号码：3701231978********，汉族，大专毕业，山东**有限公司总经理，户籍所在地山东省济南市**区**路**号，现住山东省济南市**区**路**院内**号楼**单元。因涉嫌诈骗于2019年10月25日被灵宝市公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2019年11月30日经灵宝市人民检察院批准，同日被灵宝市公安局执行逮捕。

被告人陶某某，男，1983年**月**日出生，公民身份号码：6104041983********，汉族，大专毕业，山东**有限公司副总经理，住陕西省咸阳市**区**镇**村**号。因涉嫌诈骗于2019年10月25日被灵宝市公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，于2019年11月30日经灵宝市人民检察院批准，同日被灵宝市公安局执行逮捕。

被告人周某某,男，1985年**月**日出生，公民身份号码：3702831985********，汉族，本科肄业，经济业务人员，户籍所在地山东省青岛市**市**街道办事处**路**号**号楼**户，住山东省青岛市**区**小区**号楼**单元。因涉嫌诈骗于2019年10月26日被灵宝市公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2019年11月30日经灵宝市人民检察院批准，同日被灵宝市公安局执行逮捕。

本案由灵宝市公安局侦查终结，以被告人周某某、陶某某、丁某某涉嫌诈骗、帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年2月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年3月2日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，于2020年2月28日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。其间，于2020年3月27日退回公安机关补充侦查，灵宝市公安局于2020年4月27日重新移送审查起诉。

经依法审查查明：

2019年8月份，被告人丁某某、陶某某在经营山东**有限公司期间和被告人周某某、赵某某（另案处理）经预谋后，使用赵某某向张某甲（另案处理）购买的“尚志市**有限公司”的营业执照等相关资料在重庆**有限公司（第三方支付平台）申请网络支付接口，在明知该接口可能被犯罪分子利用的情况下，将该接口以及相关的账号、密码提供给周某某以及周某某介绍的客户“刘萱”使用，四人收取好处费8405元。案发后周某某退赃8405元。 

2019年9月至10月期间，被害人陈某甲、孟某某、孙某某等人在“京东众筹”APP上投资被骗，被骗资金中的100万经广州离厅网络平台工作室账户转入大连**电子商务有限公司账户，又经达象**有限公司在重庆**有限公司申请的账号支付给他人。

认定上述事实的证据如下：

被告人丁某某、陶某某、周某某的供述与辩解；被害人陈某甲、孟某某、孙某某等陈述；证人陈某乙、张某乙、易某某等证言；书证户籍证明、代收代付服务协议、IP登录信息、银行交易流水、微信聊天截图、抓获经过、破案报告等。

本院认为，被告人丁某某、陶某某、周某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算的帮助，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

灵宝市人民法院

                                检  察  官：董晓晶   

                                检察官助理：任博伟                      

                                 

 2020年5月26日

附：

1.被告人丁某某、陶某某、周某某现羁押于三门峡市看守所；

2.案卷材料和证据伍册；

3.《认罪认罚具结书》贰份；

4．量刑建议书壹份。