起诉书（周某某、刘某某等诈骗案）

绍 兴 市 上 虞 区 人 民 检 察 院

起 诉 书

绍虞检刑诉〔2020〕1351号　

被告人周某甲，曾用名周某乙，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码3405211995********，汉族，文化程度初中，农民，住安徽省当涂县**镇**房村**村**号。因本案于2019年7月14日被绍兴市公安局上虞区分局刑事拘留，经本院批准，同年8月19日被逮捕。同年10月12日经绍兴市人民检察院批准，延长羁押期限一个月，同年11月19日经浙江省人民检察院批准，延长羁押期限二个月。

被告人刘某某，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码3404211995********，汉族，文化程度大专，无业，住安徽省凤台县**镇**路**小**号楼**室。因本案于2019年10月29日被绍兴市公安局上虞区分局刑事拘留，经本院批准，同年12月2日被逮捕。

被告人孙某某，男，1996年**月**日出生，居民身份证号码3402231996********，汉族，文化程度大专，农民，住安徽省芜湖市南陵县**镇**村**村**号。因本案于2019年12月12日被绍兴市公安局上虞区分局刑事拘留，经本院批准，2020年1月15日被逮捕。

被告人黄某某，男，1996年**月**日出生，居民身份证号码3402031996********，汉族，文化程度大专，农民，住安徽省芜湖市弋江区**镇**村**自然村**号。因本案于2019年11月21日被绍兴市公安局上虞区分局刑事拘留，同年12月18日变更为取保候审。

    本案由绍兴市公安局上虞区分局侦查终结，以被告人周某甲等人涉诈骗罪，于2020年1月19日向本院移送审查起诉。本院于2020年3月5日、4月17日二次将本案退回绍兴市公安局上虞区分局补充侦查，该局于2020年3月19日、5月15日再次移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2017年12月，张某某（另案处理）在安徽省芜湖市弋江区金玺商业广场主楼15楼设立安徽千前基业商贸有限公司。自2018年3月起，张某某纠集钱某某（另案处理）负责公司财务，纠集被告人周某甲等人任团队组长，先后招募被告人刘某某、孙某某、黄某某等人任业务员，依托张某某搭建的“一八商城”网购平台，形成电信网络诈骗犯罪集团，对陈米娟等众多被害人实施诈骗。

该犯罪集团按照张某某的设计和分工，通过以下模式开展电信网络诈骗：由业务员在微信上虚构成功男士身份，并通过微信、QQ等网络通讯工具主动添加有一定经济实力的女性为好友，继而按照固定的话术，先通过聊天与被害人建立感情从而获取被害人信任，后通过向被害人发布在“一八商城”“投资”的虚假盈利截图，引诱被害人到“一八商城”“投资”。在被害人流露出投资意向后，由团队组长从业务员处接手，并进一步对被害人进行诱导，最终促成被害人在“一八商城”平台注册、充值、购买高价烟、酒等商品（实际成本低廉），从而获得“猜金银”或“猜红包”的活动机会。期间，又通过持续性的诱导操作、设置不对等的竞猜输赢赔率、每笔交易收取10%手续费等手段，最终实现被害人的资金亏损。

2018年3月至2018年11月，周某甲团队利用“一八商城”平台诈骗获利共计人民币（以下币种同）113万余元。 

其中，被告人周某甲为团队组长，涉及诈骗金额共计113万余元，个人获利6万元；

被告人刘某某为周某甲团队业务员，个人涉及诈骗金额共计43万余元，个人获利8万元；

被告人孙某某为周某甲团队业务员，个人涉及诈骗金额共计37万余元，个人获利3.6万元；

被告人黄某某为周某甲团队业务员，个人涉及诈骗金额共计25万余元，个人获利4.3万元。

案发后，被告人刘某某向本院退出违法所得8万元；被告人孙某某向本院退出违法所得3.6万元；被告人黄某某向本院退出违法所得4.3万元。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：话术资料、归案经过等；

2、证人证言：证人钱某某、王某某等的证言；

3、被害人陈述：被害人刘某某、高某某的陈述；

4、被告人供述和辩解：被告人周某甲、刘某某、孙某某、黄某某的供述和辩解；

5、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：搜查笔录、扣押决定书等；

6、视听资料、电子数据：电子数据检查工作记录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某某、孙某某、黄某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人周某甲、刘某某、孙某某、黄某某以非法占有为目的，利用互联网通讯工具，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取不特定多数人财物，其中被告人周某甲诈骗数额特别巨大，被告人刘某某、孙某某、黄某某诈骗数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周某甲、刘某某、孙某某、黄某某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

绍兴市上虞区人民法院　

检察员：唐冠彪

2020年6月29日　

附：

    1．被告人周某甲、刘某某、孙某某现羁押于绍兴市上虞区看守所；

    2、被告人黄某某现取保候审于居住地；

3．随文移送侦查卷二册、检察卷一册；

4．《认罪认罚具结书》三份。