起诉书（吴某某非法吸收公众存款案)_河南省伊川县人民检察院

河南省伊川县人民检察院　

起 诉 书

伊检一部刑诉〔2020〕243号　

　　被告人吴某某，男，1980年**月**日出生，公民身份证号码：4103291980******，汉族，初中文化，伊川县**商贸有限公司、**商贸有限公司实际控制人，住伊川县**镇**栋**号（户籍地伊川县**镇**村**号）。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月21日被伊川县公安局拘留；因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年1月21日经本院批准逮捕，同日被伊川县公安局逮捕。

本案由洛阳市伊川县公安局侦查终结，以被告人吴某某涉嫌非法吸收公众存款罪罪，于2020年3月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年3月23日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，因事实不清、证据不足，退回侦查机关补充侦查二次（2020年5月5日至6月5日，2020年7月20日至8月20日），因案件重大、复杂，延长审查起诉期限三次（2020年4月21日至5月5日，2020年7月6日至7月20日，2020年9月21日至10月5日）。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2012年11月至2014年12月期间，被告人吴某某在伊川县注册成立伊川县**商贸有限公司、**商贸有限公司等公司，分别聘用代某某、张某甲、张某乙等人为经理，由葛某某担任出纳，张某丙担任会计，未经有关部门依法批准的情况，通过业务员孟某某（已判处刑罚）、沈某某、张某丁、黄某某、冯某某、尚某某、张某戊等人以承诺高息回报为诱饵，以口口相传的方式对社会不特定对象吸收资金。截止案发前，共向158人吸收资金896.8522万元，其中支付利息34.6728万元，已退还本金35.008万元，尚有827.1714万元未退还。

2019年12月21日，被告人吴某某在洛阳市**区**村小区门口被抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、前科证明、刑事判决书、伊川县**商贸有限公司收据、借款合同、审计报告等；2.证人代某某、张某丙、张某己等人证言；3.被告人吴某某及同案人孟某某的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人吴某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人吴某某伙同他人非法吸收公款存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当分别以非法吸收公众存款罪共同犯罪追究其刑事责任。被告人吴某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人吴某某到案以后，如实供述自己的罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，是坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

伊川县人民法院　

检察官：胡春晓

2020年9月28日　

附件：

1.被告人吴某某现羁押于伊川县看守所。

2.案卷材料和证据8册，审计报告1份，起诉书8份。

3.《认罪认罚具结书》一份。

4.《量刑建议书》一份。