起诉书（卞华龙诈骗案)_常州市新北区人民检察院

江苏省常州市新北区人民检察院

起 诉 书

新检诉刑诉〔2020〕119号

被告人卞华龙，男性，1977年**月**日出生，居民身份证号码3209231977********，汉族，小学文化，**公司股东，户籍所在地江苏省盐城市阜宁县，住江苏省淮安市淮安区**居委会**中学教师宿舍。被告人卞华龙曾因犯寻衅滋事罪，于2008年12月11日被上海市浦东新区人民法院判处有期徒刑十个月；曾因犯寻衅滋事罪，于2011年2月被上海市杨浦区人民法院判处有期徒刑一年；曾因犯寻衅滋事罪，于2012年8月被上海市静安区人民法院判处有期徒刑二年六个月，2014年6月21日刑满释放。被告人卞华龙因涉嫌诈骗罪，于2019年10月23日被常州市公安局新北分局刑事拘留，同年11月28日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

辩护人丁怀南，江苏延新律师事务所律师。

本案由常州市公安局新北分局侦查终结，以被告人卞华龙涉嫌诈骗罪，于2020年1月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月13日已告知被告人有权委托辩护人，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年2月11日延长审查起诉期限十五日。本院于2020年2月25日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年3月25日补查重报。

经依法审查查明：

2018年4月份，被告人卞华龙、曾某某（已判决）经事先预谋，以他人名义在本市新北区设立**公司、本市天宁区设立**公司，先后召集许某某、翁某某（均已判决）为**公司一部总监，许某某、谭某某（均已判决）为**公司二部总监，丁某某（已判决）为**公司三部总监，方某某（已判决）为**公司六部总监，周某某（已判决）为**公司后勤，刘某某、谭某某（均已判决）为**公司鉴定人员，并先后招募胡某某、关某某、车某某、王某某、金某某、翁吗（均已判决）、“韩某某”（另案处理）等人为**公司一部业务员，盛某某、高某某、朱某某、李某某、王某某、张某某（均已判决）、郭某某、“李某某”、“陈某某”等人为**公司二部业务员，窦某某、周某某、张某某、张某某、刘某某、张某某、司某某、高某某、鲍某某、宋某某、许某某、乔某某（均已判决）、“卢某某”、“曾某某”（两人均另案处理）等人为**公司三部业务员，蒋某某、方某某、张某某（均已判决）等人为**公司六部业务员，以及“沈经理”、“钱经理”（两人均另案处理），以**公司冒充藏品交易中介公司，利用该家公司的名义共同骗取他人钱财。

**公司通过其他渠道获取藏品持有人的联系方式后，先由该公司的业务员通过电话、微信等方式联系藏品持有人，虚构**公司已经找到愿意高价收购藏品的买家，需要藏品持有人至**公司当面交易的事实，待被害人被骗至**公司后，由该公司业务员、总监，以及由被告人王某某、方某某等人冒充买家、买方代表等身份与被害人进行假意商谈，虚假承诺被害人将藏品交由第三方检测单位鉴定，鉴定结果符合条件后买家即可按照约定价格予以收购。待被害人同意后，**公司成员又谎称**公司系在常州本地有权威的鉴定单位，并将被害人带至**公司交纳鉴定费用，由**公司成员对藏品进行虚假鉴定。**公司对所有藏品均出具“成分不达标”、“非官办原造”等不符合收购条件的鉴定结论。后**公司成员以鉴定结果不达标，藏品不符合预期，买家拒绝收购为由将被害人劝离，从中骗取鉴定费用。

2018年4月19日至2018年6月17日间，上述人员利用**公司，通过上述手段共计实施诈骗105起，骗得人民币1476600元。具体犯罪事实分述如下：

1.2018年4月19日，王令考将被害人曾某某骗至**公司，通过上述方式，骗得人民币15000元，后王令考退出全部赃款；

2.2018年4月19日，“钱经理”将被害人李某某骗至**公司，通过上述方式，骗得人民币4500元；

3.2018年4月25日，“沈经理”将被害人吕某某骗至**公司，通过上述方式，骗得人民币7800元；

4.2018年4月27日，金某某将被害人狄某某骗至**公司，由王某某冒充买家，通过上述方式，骗得人民币7800元，后金某某退出全部赃款；

5.2018年5月11日，周某某将被害人沈某某骗至**公司，通过上述方式，骗得人民币14000元；

6.2018年5月13日，“李某某”将被害人吴某某骗至**公司，通过上述方式，骗得人民币25000元，后谭某某退出全部赃款；

7.2018年5月16日，王某某将被害人贺某某骗至**公司，通过上述方式，骗得人民币4000元，后王某某退出全部赃款；

8.2018年5月16日，盛某某将被害人牛某某骗至**公司，通过上述方式，骗得人民币11800元，后盛某某退出全部赃款；

9.2018年5月16日，许某某将被害人王某某骗至**公司，由丁某某参与商谈，王吗冒充买家，通过上述方式，骗得人民币5000元；

10.2018年5月17日，司某某将被害人曾某某骗至**公司，由乔 参与商谈，通过上述方式，骗得人民币16000元，后司立某某退出全部赃款；

11.2018年5月18日，张某某将被害人王某某骗至**公司，由许某某参与商谈，通过上述方式，骗得人民币5000元，后张某某退出全部赃款；

12.2018年5月18日，胡某某将被害人余某某骗至**公司，由许某某参与商谈，王某某冒充买家，通过上述方式，骗得人民币9200元，后胡某某退出全部赃款；

13.2018年5月19日，张某某将被害人王某某骗至**公司，由蒋某某参与商谈，通过上述方式，骗得人民币15800元，后蒋某某退出人民币6000元；

14.2018年5月19日，“张某某”将被害人罗吗骗至该公司，通过上述方式，骗得人民币15000元；

15.2018年5月19日，胡某某将被害人王某某骗至**公司，由许某某参与商谈，通过上述方式，骗得人民币5000元，后胡某某退出全部赃款；

16.2018年5月20日，蒋吗将被害人王某某骗至**公司，通过上述方式，骗得人民币6900元，后蒋某某退出全部赃款；

17.2018年5月20日，金某某将被害人周某某骗至**公司，由许某某参与商谈，通过上述方式，骗得人民币27600元，后金某某退出全部赃款；

18.2018年5月20日，翁某某将被害人孙某某骗至**公司，由翁某某冒充专家，通过上述方式，骗得人民币16800元，后翁某某退出全部赃款；

19.2018年5月20日，许某某将被害人吕某某骗至**公司，由丁某某参与商谈，王某某冒充买家，通过上述方式，骗得人民币8000元，后丁某某退出全部赃款；

20.2018年5月21日，被害人张某某被骗至**公司，由王某某冒充买家，通过上述方式，骗得人民币37600元，后王某某退出全部赃款；

21.2018年5月21日，许某某将被害人陈某某骗至**公司，由乔某某参与商谈，丁某某冒充买家，通过上述方式，骗得人民币32000元，后许某某退出全部赃款；

22.2018年5月21日，乔某某将被害人毛某某骗至**公司，通过上述方式，骗得人民币9500元，后乔某某退出全部赃款；

23.2018年5月21日，周某某将被害人刘某某骗至**公司，通过上述方式，骗得人民币10000元，后丁某某退出全部赃款；

24.2018年5月21日，“韩某某”将被害人刘某某骗至**公司，通过上述方式，骗得人民币5000元；

25.2018年5月21日，“陈某某”将被害人熊某某骗至**公司，通过上述方式，骗得人民币28000元，后谭某某退出全部赃款；

26.2018年5月22日，司某某将被害人周某某骗至**公司，通过上述方式，骗得人民币13800元，后司某某退出全部赃款；

27.2018年5月23日，高某某将被害人方某某骗至**公司，通过上述方式，骗得人民币7800元，后高某某退出全部赃款；

28.2018年5月23日，李某某将被害人赵某某骗至**公司，通过上述方式，骗得人民币6200元，后李某某退出全部赃款；

29.2018年5月23日，“陈某某”将被害人王某某骗至**公司，通过上述方式，骗得人民币16000元，后许某某退出全部赃款；

30.2018年5月24日，朱某某将被害人麻某某骗至**公司，通过上述方式，骗得人民币14300元，后朱某某退出全部赃款；

31.2018年5月24日，张某某将被害人杨某某骗至**公司，通过上述方式，骗得人民币7800元，后张某某退出全部赃款；

32.2018年5月24日，王某某将被害人许某某骗至**公司，通过上述方式，骗得人民币10000元，后王某某退出全部赃款；

33.2018年5月24日，方某某将被害人陆吗骗至**公司，通过上述方式，骗得人民币3000元，后方某某退出全部赃款；

34.2018年5月25日，许某某将被害人王某某骗至**公司，由乔某某参与商谈，通过上述方式，骗得人民币24000元，后许某某退出全部赃款；

35.2018年5月26日，“林某某”将被害人刘某某骗至**公司，通过上述方式，骗得人民币12000元；

36.2018年5月27日，张某某将被害人王某某骗至**公司，由丁某某参与商谈，周某某冒充买家，通过上述方式，骗得人民币16000元，后张某某退出全部赃款；

37.2018年5月27日，张某某将被害人奚某某骗至**公司，通过上述方式，骗得人民币14600元，后张某某退出全部赃款；

38.2018年5月27日，方某某将被害人许某某骗至**公司，通过上述方式，骗得人民币10800元，后方某某退出全部赃款；

39.2018年5月27日，王某某将被害人戴某某骗至**公司，通过上述方式，骗得人民币16800元，后王某某退出全部赃款；

40.2018年5月28日，周某某将被害人孙某某骗至**公司，由丁某某冒充买家，通过上述方式，骗得人民币7000元，后丁某某退出全部赃款；

41.2018年5月28日，司某某将被害人王某某骗至**公司，由乔某某参与商谈，通过上述方式，骗得人民币30400元，后司某某退出全部赃款；

42.2018年5月29日，李某某将被害人孙某某骗至**公司，由许某某参与商谈，通过上述方式，骗得人民币22000元，后李某某退出全部赃款；

43.2018年5月29日，张某某将被害人周某某骗至**公司，通过上述方式，骗得人民币16000元，后张某某退出全部赃款；

44.2018年5月30日，王某某将被害人陈某某骗至**公司，由许某某参与商谈，通过上述方式，骗得人民币25600元，后王某某退出全部赃款；

45.2018年5月30日，刘某某将被害人费某某全骗至**公司，由宋某某、司某某参与商谈，通过上述方式，骗得人民币5000元，后宋某某退出全部赃款；

46.2018年5月30日，宋某某将被害人王某某骗至**公司，通过上述方式，骗得人民币25000元，后宋某某退出全部赃款；

47.2018年6月1日，司某某将被害人刘某某骗至**公司，由乔某某参与商谈，方某某冒充买家，通过上述方式，骗得人民币12800元，后司某某退出全部赃款；

48.2018年5月31日，金某某将被害人张某某现骗至**公司，由许某某冒充专家，通过上述方式，骗得人民币12800元，后金某某退出全部赃款；

49.2018年5月31日，周某某将被害人江某某骗至**公司，通过上述方式，骗得人民币8800元；

50.2018年6月1日，王某某将被害人宫某某骗至**公司，由翁某某冒充买家，通过上述方式，骗得人民币11600元，后王某某退出全部赃款；

51.2018年6月1日，司某某将被害人王某某骗至**公司，由乔某某参与商谈，周某某冒充买家，通过上述方式，骗得人民币15800元，后司某某退出全部赃款；

52.2018年6月2日，周某某将被害人路某某骗至**公司，通过上述方式，骗得人民币16800元，后丁某某退出全部赃款；

53.2018年6月2日，王某某将被害人杨某某骗至**公司，通过上述方式，骗得人民币8500元，后王某某退出全部赃款；

54.2018年6月2日，“李某某”将被害人张某某骗至**公司，通过上述方式，骗得人民币10800元，后许某某退出全部赃款；

55.2018年6月3日，胡某某将被害人许某某骗至**公司，由金某某参与商谈，王某某冒充买家，通过上述方式，骗得人民币11000元，后胡某某退出全部赃款；

56.2018年6月3日，“林某某”将被害人蔡某某骗至**公司，通过上述方式，骗得人民币3000元；

57.2018年6月4日，刘某某将被害人陈某某骗至**公司，通过上述方式，骗得人民币12800元，后刘某某退出全部赃款；

58.2018年6月4日，张某某将被害人李某某骗至**公司，通过上述方式，骗得人民币12800元，后张某某退出全部赃款；

59.2018年6月5日，关某某将被害人周某某骗至**公司，由许某某参与商谈，王某某冒充买家，通过上述方式，骗得人民币16000元，后关某某退出全部赃款；

60.2018年6月5日，蒋某某将被害人王某某骗至**公司，由方某某冒充买家，通过上述方式，骗得人民币18800元，后蒋某某退出全部赃款；

61.2018年6月6日，李某某将被害人朱某某骗至**公司，通过上述方式，骗得人民币14600元，后李某某退出全部赃款；

62.2018年6月6日，许某某将被害人赵某某骗至**公司，由乔某某参与商谈，丁某某冒充买家，通过上述方式，骗得人民币15800元，后乔某某退出全部赃款；

63.2018年6月6日，翁某某将被害人尹某某骗至**公司，由翁某某参与商谈，通过上述方式，骗得人民币25600元，后翁某某退出全部赃款；

64.2018年6月16日，“林某某”将被害人费某某骗至**公司，通过上述方式，骗得人民币10000元；

65.2018年6月6日，张某某将被害人李某某骗至**公司，通过上述方式，骗得人民币15800元，后张某某退出全部赃款；

66.2018年6月7日，李某某将被害人王某某骗至**公司，通过上述方式，骗得人民币8900元，后李某某退出全部赃款；

67.2018年6月7日，乔某某将被害人石某某骗至**公司，通过上述方式，骗得人民币13800元，后乔某某退出全部赃款；

68.2018年6月8日，司某某将被害人徐某某骗至**公司，由周某某冒充买方专家，通过上述方式，骗得人民币5800元，后司某某退出全部赃款；

69.2018年6月8日，张某某将被害人苏某某骗至**公司，通过上述方式，骗得人民币5000元，后张某某退出全部赃款；

70.2018年6月8日，张某某将被害人费某某骗至**公司，通过上述方式，骗得人民币500元，后张某某退出全部赃款；

71.2018年6月9日，王某某将被害人李某某骗至**公司，由许某某参与商谈，通过上述方式，骗得人民币10800元，后王某某退出全部赃款；

72.2018年6月9日，盛某某将被害人陆某某骗至**公司，由许某某冒充买方代表，通过上述方式，骗得人民币10000元，后盛某某退出全部赃款；

73.2018年6月9日，方某某将被害人周某某骗至**公司，通过上述方式，骗得人民币10000元，后谭某某退出全部赃款；

74.2018年6月10日，张某某将被害人杨某某骗至**公司，由许某某参与商谈，通过上述方式，骗得人民币13700元，后张某某退出全部赃款；

75.2018年6月10日，刘某某将被害人徐某某骗至**公司，由丁某某参与商谈，通过上述方式，骗得人民币26000元，后刘某某退出全部赃款；

76.2018年6月10日，乔某某将被害人姚某某骗至**公司，通过上述方式，骗得人民币12800元，后谭某某退出全部赃款；

77.2018年6月10日，乔某某将被害人吴某某骗至**公司，通过上述方式，骗得人民币12800元，后谭某某退出全部赃款；

78.2018年6月10日，被害人王某某被骗至**公司，由许冒充鉴定专家，通过上述方式，骗得人民币13800元，后退出全部赃款；

79.2018年6月10日，张某某将被害人温某某骗至**公司，由乔某某冒充买家，通过上述方式，骗得人民币16800元，后张某某退出全部赃款；

80.2018年6月10日，“郭某某”将被害人周某某（残疾人）骗至**公司，通过上述方式，骗得人民币5800元；

81.2018年6月11日，张某某将被害人肖某某骗至**公司，通过上述方式，骗得人民币7800元，后张某某退出全部赃款；

82.2018年6月11日，张某某将被害人史某某骗至**公司，通过上述方式，骗得人民币15800元，后张某某退出全部赃款；

83.2018年6月11日，关某某将被害人刘某某骗至**公司，由翁某某参与商谈，通过上述方式，骗得人民币13000元，后关某某退出全部赃款；

84.2018年6月11日，许某某将被害人赵某某骗至**公司，由丁某某参与商谈，王某某冒充买家，通过上述方式，骗得人民币10500元，后许某某退出全部赃款；

85.2018年6月11日，方某某将被害人龙某某骗至**公司，通过上述方式，骗得人民币10000元，后方某某退出全部赃款。

86.2018年6月13日，关某某将被害人孙某某骗至**公司，由许某某参与商谈，通过上述方式，骗得人民币25600元，后关某某退出全部赃款；

87.2018年6月13日，高吗将被害人黄某某骗至**公司，王某某冒充买方代表，通过上述方式，骗得人民币17800元，后高某某退出全部赃款；

88.2018年6月14日，鲍某某将被害人翟某某骗至**公司，通过上述方式，骗得人民币16800元，后丁某某退出全部赃款；

89.2018年6月14日，张某某将被害人陈某某骗至**公司，通过上述方式，骗得人民币7800元，后张某某退出全部赃款；

90.2018年5月22日，宋某某将被害人汪某某骗至**公司，通过上述方式，骗得人民币12000元，后宋某某退出全部赃款；

91.2018年6月14日，关某某将被害人陈某某骗至**公司，由王某某参与商谈，许某某冒充买家，通过上述方式，骗得人民币13800元，后关某某退出全部赃款；

92.2018年6月14日，胡某某将被害人丁某某骗至**公司，由王某某冒充买家，通过上述方式，骗得人民币18800元，后胡某某退出全部赃款；

93.2018年6月15日，窦某某将被害人张某某骗至**公司，由丁某某冒充买家，通过上述方式，骗得人民币11500元，后窦某某退出全部赃款；

94.2018年6月15日，王某某将被害人徐某某骗至**公司，由翁某某参与商谈，通过上述方式，骗得人民币23600元，后王某某退出全部赃款；

95.2018年6月15日，车某某将被害人黄某某骗至**公司，由王某某冒充买家，通过上述方式，骗得人民币22000元，后车某某退出全部赃款；

96.2018年6月15日，“曾某某”将被害人陈某某骗至**公司，通过上述方式，骗得人民币15800元，后谭某某退出全部赃款；

97.2018年6月16日，高某某将被害人孙某某骗至**公司，由周某某冒充买家，通过上述方式，骗得人民币14500元，后高某某退出全部赃款；

98.2018年6月16日，高某某将被害人骆某某骗至**公司，由乔某某参与商谈，窦某某冒充买家，通过上述方式，骗得人民币30000元，后高某某、窦某某退出全部赃款；

99.2018年6月16日，鲍某某将被害人周某某骗至**公司，由刘某某参与商谈，通过上述方式，骗得人民币16000元；

100.2018年6月16日，鲍某某将被害人王某某骗至**公司，由刘某某参与商谈，通过上述方式，骗得人民币18500元，后丁某某退出全部赃款；

101.2018年6月16日，方某某将被害人唐某某骗至**公司，由方某某参与商谈，王某某冒充买家，通过上述方式，骗得人民币9600元，后方某某退出全部赃款；

102.2018年6月16日，“曾某某”将被害人汪某某骗至**公司，通过上述方式，骗得人民币35000元；

103.2018年6月17日，“张某某”将被害人蔡某某骗至**公司，通过上述方式，骗得人民币13800元；

104.2018年6月17日，“卢某某”将被害人李某某骗至**公司，通过上述方式，骗得人民币16800元，后谭某某退出全部赃款；

105.2018年6月17日，车某某将被害人杨某某骗至**公司，通过上述方式，骗得人民币12800元，后车某某退出全部赃款。

认定上述事实的证据如下：

1.刑事判决书等书证；

2.证人曾某某等人的证言；

3.被害人石某某等人的陈述；

4.被告人卞华龙的供述和辩解。

本院认为，被告人卞华龙伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实的方式骗取公民财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，系共同犯罪。被告人卞华龙在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款的规定，系主犯。被告人卞华龙曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，是累犯，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省常州市新北区人民法院

检察员：陈晨

2020年4月23日

附：

    1.被告人卞华龙现羁押于常州市看守所。

2.案卷材料和证据3册。