起诉书（单位犯罪认罪认罚）(公开版)_**市人民检察院

**市人民检察院 

起 诉 书

新检二部刑诉〔2020〕33号 

被告单位**市*****有限公司，组织机构代码：91370********，住所地：山东省**市*****，法定代表人：李某某，职务：执行董事。

诉讼代表人李某甲，男，**岁，19**年**月**日出生，身份证号码：3709208219********，**市*****有限公司员工。

被告人李某某，男，19**年**月**日出生，山东省**市人身份证号码：37092019**********，汉族，高中文化，现住**市*****办事处***社区。因犯妨害作证罪，20**年**月**日被泰安市**人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。2020年6月23日因涉嫌骗取贷款罪被**市公安局刑事拘留，2020年7月30日依法批准逮捕。 

被告人李某乙，男，**岁，19**年**月**日出生，身份证号码：37092019********，汉族，农民，初中文化，**市*****人，住**市******村。

被告人刘某某，男，**岁，19**年**月**日出生，身份证号码：37092019*******，汉族，党员，**市*****人，住**市********村。

被告人李某丙，男，**岁，19**年**月**日出生，身份证号码：37098219**********，汉族，初中文化，**市*****人，现住**市*****办事处***社区。2016年12月21日因犯交通肇事罪、妨害作证罪，被泰安市中级人民法院判处有期徒刑三年，2019年6月10日刑罚执行完毕。

本案由**市公安局侦查终结，以被告人**市*****有限公司、李某某涉嫌骗取贷款罪，于2020年9月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年9月30日已告知被告人有权委托辩护人，于2020年9月30日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

本案由山东省**市公安局侦查终结，以被告单位**市*****有限公司涉嫌骗取贷款罪，被告人李某某涉嫌骗取贷款罪，于2020年9月30日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年9月30日已告知被告单位、被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2020年9月30日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告单位、被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：2015年，被告人**市*****有限公司法人代表李某某为从**市****联社贷款，指使被告人刘某某制作虚假的购销合同、资产负债表、损益表、现金流量表等资料，由被告人李某乙与******有限公司《购销合同》。2015年5月19日、6月10日、9月12日、10月22日，李某某以购买******有限公司线材为由，持购销合同等虚假材料以**市*****有限公司名义与**市****联社签订《流动资金借款合同》，获得贷款金额分别为：170万、300万、100万、180万，共计750万。四笔贷款担保单位是**市**经贸有限公司和泰安市****有限公司，贷款用途都是从******有限公司购进线材，贷款期限都是一年。

提款后，由**市****联社监督从**市*****有限公司账户转账进入******有限公司银行账户，******有限公司按照李某乙提供的账户，2015年5月19日转入尹某某账户170万元；2015年6月10日转入李某丁账户120万元，转入高某某账户180万元；2015年9月12日，转入张某甲账户100万元；2015年10月23日，分两笔转入李某乙账户50万元，转入李某戊账户130万元。

被告人李某丙为逃避金融机构贷后检查，通过尹某某、李某丁、高某某、张某甲、李某乙、李某戊等人的银行账户收到的贷款，多次采取公户对公户、公户对个人账户的转账行为，将收到的750万元贷款用于归还**市*****有限公司和泰安市******工程有限公司贷款及孙某某、刘某甲等人201.93万元借款。

贷款到期后，**市*****有限公司无力偿还贷款，由担保人**市**经贸有限公司代为履行。 

认定上述事实的证据如下：

1.书证：银行账户交易明细等书证；2.证人证言：证人裴某某等人的证言；3.被告人的供述与辩解：被告人李某某、李某丙、李某乙、刘某某的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某某、李某乙、刘某某、李某丙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人**市*****有限公司、李某某、李某乙、刘某某以欺骗手段取得银行贷款750万元，擅自用于偿还借款，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以骗取贷款罪追究其刑事责任。被告人李某丙明知是伪造资料骗取贷款所得，仍提供多个资金账户、通过转账协助资金转移的方式改变约定贷款用途，掩饰隐瞒犯罪所得来源及性质，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第（一）、（三）、（五）之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以洗钱罪追究其刑事责任。被告单位**市*****有限公司、被告人李某某、李某乙、刘某某、李某丙认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人李某乙、刘某某系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定,应当从轻或者减轻处罚，建议判处被告单位**市*****有限公司罚金；被告人李某某被宣告缓刑之前实施骗取贷款罪，依据《中华人民共和国刑法》第七十七条、六十九条之规定，撤销缓刑，数罪并罚，建议判处有期徒刑一年十个月，并处罚金；判处被告人李某乙有期徒刑一年缓刑二年，并处罚金；判处被告人刘某某有期徒刑一年缓刑二年，并处罚金；判处被告人李某丙有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

**市人民法院

检  察  官：韩清友

检察官助理：沈孝彬

2020年10月16日

（院印）

（此页无正文）

附件：1.被告人李某某现羁押于泰安市看守所。

2.案卷材料和证据8册。

3.《认罪认罚具结书》四份。

4.简易程序建议书一份。