起诉书（卓建军、余长江等诈骗案)_成都市成华区人民检察院

成都市成华区人民检察院

起 诉 书

成华检公诉刑诉〔2020〕23号

被告人卓建军，男，1980年**月**日出生，身份证号码：5110811980********，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省资阳市雁江区，住四川省资阳市雁江区**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月21日被成都市公安局成华区分局刑事拘留；经本院批准，于2019年7月26日被成都市公安局成华区分局执行逮捕。

被告人余长江，男，1988年**月**日出生，身份证号码：5137221988********，汉族，大专文化，无业，户籍地四川省南江县，住四川省南江县**镇**大道**段**路**号。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月2日被成都市公安局成华区分局刑事拘留；经本院批准，于2019年7月26日被成都市公安局成华区分局执行逮捕。

被告人杨振，男，1985年**月**日出生，身份证号码：5103211985********，汉族，大专文化，无业，户籍地四川省荣县，住四川省荣县**镇**村**组**号。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月2日被成都市公安局成华区分局刑事拘留；经本院批准，于2019年7月26日被成都市公安局成华区分局执行逮捕。

本案由四川省成都市公安局成华区分局侦查终结，以被告人卓建军、余长江、杨振涉嫌诈骗罪，于2019年9月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年11月7日、2019年12月31日退回侦查机关补充侦查二次，侦查机关于2020年1月14日补查重报。本院于2019年10月27日延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：2016年以来，曾昭伙同被告人杨振、卓建军、余长江在四川省成都市成华区**路**广场**座**楼成立成都**传播有限公司（以下简称“**公司”）。由曾昭担任公司总裁，杨振担任公司副总裁，卓建军担任公司常务副总，余长江担任公司董事，以非法占有为目的，招募景某某（已判决）等骨干成员，利用河北**交易平台，通过操纵邮币卡价格走势，骗取被害人钱财。

该诈骗团伙层级清楚、分工明确，由曾昭等高层以“**公司”名义负责与河北**交易平台联络接洽购买邮币卡业务；敬某某（已判决）担任公司财务总监，负责公司的资金往来以及相关结算；毛某某担任副总裁助理，负责管理公司行政相关工作；邓某某担任公司人事部负责人，负责公司人事管理工作；景某某、杨某甲（已判决）等人担任市场开发部区总，负责各区的管理及业务员培训；姚某某、周某某、谢某某、龚某某、文某某、何某某、马某某、刘某某、程某某（均已判决）等人担任各区下属的经理，负责管理本组业务员及指导业务员工作；张某某（已判决）担任分析师，负责发布邮币卡上涨分析信息供业务员骗取被害人信任；李某某（已判决）、杨某乙（在逃）等人组成操盘手团队，负责操纵邮票价格走势；业务员王某某等人负责物色被害人，误导被害人投资邮票交易并做好事后安抚工作。

被告人杨振、卓建军、余长江等人向河北**交易市场购买了“广济桥”及“京杭大运河”两种邮票，每种邮票均占发行票绝对多数的票量，王某某等业务员通过每天拨打100-200个不等的电话号码及QQ、微信来物色被害人，在与对方聊天过程中获取对方信任，将上述二种邮票介绍给投资人，待时机成熟后，诱骗被害人开户入金购买公司掌握的广济桥及京杭大运河邮票，操盘手则配合分析师张某某的预测，利用手中掌握的邮票数量的绝对优势操纵邮票的上涨与下跌，使业务员得到大部分投资者的信任，后期分析师张某某预言邮票上涨或者下跌，操盘手则反向高抛低买，业务员则不断鼓动投资者抄底加大投入资金。分析师、操盘手、业务员共同配合，以操盘手拉动邮票价格上涨，投资者买进而操盘手高价位抛售，操盘手操纵邮票价格下跌，业务员鼓动投资者加大入金，操盘手等待时机抄底回收邮票的模式，循环性周期性的赚取投资人的资金损失。

经鉴定，2016年6月以来，以曾昭、杨振、卓建军、余长江为首犯罪团伙以“**公司”为平台先后诈骗被害人7000余人，涉嫌诈骗金额约6300余万元。 

认定上述事实的证据如下：物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解、被害人陈述、鉴定意见等。

本院认为，被告人卓建军、余长江、杨振伙同他人通过虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人数额特别巨大的财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人余长江、杨振主动投案并如实供述自己的罪行，构成自首，依法可以从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

成都市成华区人民法院

检察员：黄通治

2020年2月13日

附件：1.被告人现均羁押于成都市看守所。

2.案卷材料和证据七册，起诉书十八份，提讯证一组，光盘四张。