起诉书（刘秋娟非法吸收公众存款案)_浙江省文某某人民检察院

浙江省文某某人民检察院　

起 诉 书

文检公诉刑诉〔2020〕46号　

被告人刘秋娟，女，1962年**月**日出生，公民身份号码3303281962********，汉族，初中文化程度，经商，出生地浙江省文某某，现住浙江省文某某**镇**号。因犯非法吸收公众存款罪，于2018年6月27日被河南省郑州市管城回族区人民法院判处有期徒刑四年。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月27日被文某某公安局押回重审。

本案由文某某公安局侦查终结，以被告人刘秋娟涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同月18日已告知被告人有权委托辩护人，并于同月31日已告知认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足，退回侦查机关补充侦查一次（自2019年11月15日至2019年12月13日）。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2008年至2012年期间，被告人刘秋娟在本县南田镇以其在河南投资需要资金周转等名义，并约定以高利息作为回报的方式向刘某乙、胡某甲、吴某某、刘某丙、刘某甲、刘某丁、赵某某、张某甲、张某乙、刘某戊等十余名社会不特定人员借款共计人民币900余万元。截至案发，被告人刘秋娟仅支付小部分本息，未按相应约定向各被害人支付本息。

被告人刘秋娟于2019年9月27日被文某某公安局民警从河南省女子监狱押回重审，其到案后如实供述了自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：人口信息查询单、户籍证明、前科情况核实证明、刑事判决书、线索移送函、受案登记表、案件情况说明、民事判决书、借条复印件、转账明细、民事诉讼起诉材料、接受证据材料清单、民事判决执行情况等；

2.证人证言：证人刘某丁、刘某己、徐某某、占某某、胡某乙、李某某、郑某某、王某某等人的证言；

3.被害人陈述：被害人胡某甲、刘某丙、吴某某、张某乙、张某甲、刘某丁、赵某某、刘某甲等人的陈述；

4.被告人供述和辩解：被告人刘秋娟的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘秋娟对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘秋娟违反国家金融管理法规，变相吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人刘秋娟到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，系坦白，可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理；其在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第七十条、第六十九条，应对其实行数罪并罚。建议判处被告人刘秋娟有期徒刑三年，并处罚金人民币70000元，并实行数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，建议适用简易程序依法判处。

此致

浙江省文某某人民法院

检察员：林爱武   

2020年1月13日   

附：

    1.被告人刘秋娟现羁押于温州市看守所。

2.案卷材料壹册。

3.认罪认罚具结书壹份。