起诉书（刘某甲非法吸收公众存款案）_浙江省宁波市海某某人民检察院

浙江省宁波市海某某人民检察院

起 诉 书

甬海检公诉刑诉〔2019〕911号

被告人刘某甲，曾用名刘某乙，男，1989年**月**日出生，身份证号码3706821989********，汉族，初中文化，原系青岛蓝山企业管理集团有限公司宁波分公司经理，户籍地山东省莱阳市**镇**村**号。因本案于2018年12月29日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，经本院批准，于2019年2月1日被依法逮捕。

本案由宁波市公安局海曙分局侦查终结，以被告人刘某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，依法退回补充侦查二次，延长审查起诉期限三次。 

经依法审查查明：

2017年9月，青岛蓝山企业管理集团有限公司宁波分公司（以下简称青岛蓝山宁波分公司）在本市海某某中山东路181号（7-37）室注册成立，法定代表人为张某某（另案处理），注册经营范围包括房地产销售代理、影视策划、游艇领域技术咨询等。

青岛蓝山宁波分公司成立后，在未经相关金融等监管部门批准的情况下，以不良资产业务资金流转、高端游艇业务资金流转、影视传媒跟投制作等名义，通过发放传单等方式公开宣传，承诺在一定期限内返还本金并给予高额年息作为回报，向社会不特定公众吸收资金。至案发，青岛蓝山宁波分公司累计向王某某、戴某某、顾某某等投资人吸收资金640万余元（币种人民币，下同），归还利息红包等共计60万余元，实际造成损失共计580万余元。

2017年9月至2018年3月期间，被告人刘某甲受张某某聘用担任青岛蓝山宁波分公司经理，负责公司日常运营管理、与业务团队进行吸存资金结算、转移集资款等，参与非法吸收公众存款数额达300万余元。

2018年12月29日，被告人刘某甲被公安机关抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：分公司登记基本情况、银行交易明细、投资金额表、合作协议、银行转账凭证、审计报告书、抓获经过、户籍证明、前科查询记录、案卷材料等；

2.证人证言：证人陈某甲、戚某某、李某某、王某某、戴某某、顾某某、童某某、杨某某、陈某乙、徐某某、曹某某等人的证言；

3.被告人刘某甲和同案参与人张某某、周某某的供述和辩解；

4.辨认等笔录：刑事辨认笔录。

本院认为，被告人刘某甲违反国家金融管理法规，未经依法批准，伙同他人向社会不特定公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此  致

宁波市海某某人民法院

检 察 员：俞 佳

                                    2019年11月5日

附：

1.被告人刘某甲现羁押于宁波市海某某看守所；

2.随案移送卷宗9册及补充材料若干。