起诉书（刘某甲诈骗案)_上海市长宁区人民检察院

上海市长宁区人民检察院

起 诉 书

沪长检刑诉〔2021〕45号

被告人自报刘某甲，男，1993年**月**日生，公民身份号码：4309221993********，汉族，大学本科，无业，户籍在广东省深圳市龙岗区**道**栋**座，住广东省深圳市罗湖区**道**广场**座**楼。2019年9月7日，因涉嫌诈骗罪被上海市公安局长宁分局刑事拘留，同年10月12日经本院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，并由上海市公安局长宁分局执行。2020年4月15日被本院决定取保候审。

本案由上海市公安局长宁分局侦查终结，以被告人刘某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。经审查，于2020年1月17日、4月1日退回补充侦查，上海市公安局长宁分局于同年4月15日补充侦查终结，再次移送本院审查起诉。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年6月至7月间，被告人刘某甲伙同刘某乙、吴某某及晋某某等人（均已判决），经事先预谋在明知方某某（另案处理）等人实施诈骗犯罪活动的情况下，仍积极为其寻找、收集微信、支付宝等收款码，并根据方某某（已判决）等人的要求将违法犯罪所得汇入指定账户，并从中抽头渔利。经查，方某某等人利用网络，以靳某某、程某某的淘宝账户因违规操作需要解封为由，让其二人向刘某乙等人提供的收款码内转入资金，导致其二人共计被骗人民币（以下币种均为人民币）9000余元。

2019年9月6日，被告人刘某甲被公安机关抓获。案发后，被告人刘某甲已赔偿靳某某、程某某全部经济损失。

上述事实，有以下证据证明：

1、证人靳某某、程某某的陈述、虚假交易截屏照片、聊天记录截屏照片证实，其二人遭网络电信诈骗，被骗共计9000余元。

2、同案人方某某、刘某乙、吴某某、晋某某等人的供述、微信聊天记录证实，被告人刘某甲、王荔君等人明知他人实施违法犯罪活动，仍提供账户协助赃款转移。

3、上海市公安局长宁分局扣押物品清单、扣押笔录等证实，公安机关依法扣押涉案被告人使用的作案工具。

4、上海市公安局长宁分局调取证据通知书、协助查询财产通知书等证实，本案涉案资金的流向情况。

5、收条及谅解书证实，案发后被告人刘某甲已赔偿全部经济损失。

6、刑事判决书、案发经过、户籍资料等书证证实，同案人的判决情况及被告人刘某甲、王荔君的到案情况。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。二名被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某甲以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实，隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定。二名被告人到案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人刘某甲认罪认罚，应适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处理。建议判处被告人刘某甲有期徒刑六个月并处罚金，可以适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市长宁区人民法院

检察员：史晓俊

2021年1月18日

附：

1.被告人均取保候审于其住所。

2.案卷材料和证据1册（其余卷宗已随刘某乙案移送）。

3.《适用简易程序建议书》1份。

4.《认罪认罚具结书》2份。

5.相关法律条文。

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条    诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第二十五条第一款    共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七条第三款    犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪强，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条    人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。

第十五条    犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。