起诉书（刘某某组织、领导传销活动案）_广西壮族自治区北海市银海区人民检察院

广西壮族自治区北海市银海区人民检察院

起 诉 书

北银检刑诉〔2020〕201号

被告人刘某某，女，1990年**月**日出生，居民身份证号码6321241990********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：青海省湟中县**镇**村**号，家住广西北海市银海区**小区**幢**单元**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年7月12日被北海市公安局取保候审。2020年7月13日由本院继续取保候审。

本案由北海市公安局侦查终结，以被告人刘某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年7月10日向北海市人民检察院移送审查起诉。北海市人民检察院于同日移交本院办理。本院受理后， 于2020年7月13日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年8月10日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于同年9月9日补查重报。

经依法审查查明：

2013年，被告人刘某某经叶某某（已另起诉）的介绍发展,缴纳69800元人民币申购款加入所谓的“资本运作”非法传销组织后,建立自已的传销体系，积极发展下线牟利。先后直接或间接发展张某某、郭某某（未到案）、徐某甲（未到案）、徐某乙（未到案）等人加入传销组织，至案发时,被告人刘某某发展的下线人员达到三十人以上,且层级超过三层。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、手机照片截图、银行账户交易明细等书证；2.证人张某某、王某甲、颜某某、管某某、庄某某、王某乙等人的证言；3.被告人刘某某的供述和辩解；4.辨认笔录。

本院认为，被告人刘某某组织、领导以投资国家高回报项目为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广西壮族自治区北海市银海区人民法院

                                     检 察 官：苏意

                                      2020年10月9日

附件：

1、被告人刘某某现取保候审，居住北海市银海区**小区**幢**单元**号，联系电话1859716****。

2、案卷材料和证据4册。

3、讯问笔录1份。