起诉书（刘某某挪用资金案)_东莞市第三市区人民检察院

广东省东莞市第三市区人民检察院

起 诉 书

东三区检刑诉〔2020〕656号

被告人刘某某，男，1973年**月**日出生，身份证号码：3621211973********，汉族，文化程度大专，系东莞市**有限公司股东，户籍所在地为地江西省赣县**镇**道**路**号**院**栋**室。因涉嫌挪用资金罪于2019年9月23日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕，同年12月19日被本院取保候审。

辩护人易某某，北京市盈科（东莞）律师事务所律师。

本案由东莞市公安局侦查终结，以被告人刘某某涉嫌挪用资金罪，于2019年12月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，告知被害单位有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。审查期间，本院于2020年1月23日将案件退回补充侦查，侦查机关于同年2月18日重新移送审查起诉。由于案情复杂，本院依法决定延长审查期限至2020年4月2日。

经依法审查查明：被告人刘某某系被害单位东莞市**有限公司（以下简称**公司）的股东，负责联系客户和收取客户货款。2018年至2019年6月，刘某某利用其担任**公司股东的职务便利，通过其名下的中国农业银行账户（账号：6228480609627******）和微信等账户，先后收取客户的货款共计1227268元（其中，**厂货款216307元、**厂货款317431元、**厂货款335159元、**厂货款99830元、**厂货款76275元、**厂货款65550元、**厂货款3126元、**厂货款30000元、**厂货款83590元），并挪用上述资金归个人使用；同年7月，刘某某已归还**公司300000元。2019年9月22日，刘某某接公安人员通知后自行前往公安机关接受调查，上述剩余款项927268元至案发日超过三个月仍未归还。案发后，刘某某家属先后归还**公司618227元。

认定上述事实的证据如下：

现场勘验材料，银行交易流水等书证，被害单位代表李某某的陈述，付某某等证人的证言，被告人刘某某的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某某作为公司股东，利用职务上的便利，挪用公司资金归个人使用，数额较大，超过三个月未归还，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人刘某某自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理，建议对被告人刘某某判处有期徒刑六个月至一年。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省东莞市第三人民法院                

检察员：张冰

2020年4月1日

附：

1、被告人刘某某现取保候审。

2、移送侦查卷伍册，检察卷壹册。

3、移送《认罪认罚具结书》一份。