起诉书（刘某某、曾某某、黄某甲、张某甲、张某乙、黄某乙、王某甲组织、领导传销活动案)_湖北省保康县人民检察院

湖北省保康县人民检察院

起 诉 书

鄂保检刑诉〔2018〕157号

被告人刘某某，男，1971年**月**日出生，身份证号码3622221971********，汉族，高中文化，系广东省深圳市**实业发展有限公司**、股东，户籍所在地江西省高安市**镇**村**号，现住广东省深圳市龙岗区**镇**村**巷**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年9月5日被保康县公安局刑事拘留；同年9月30日被保康县公安局监视居住。

被告人曾某某，男，1982年**月**日出生，身份证号码4210231982********，汉族，大专文化，系广东省深圳市**实业发展有限公司招商总监、股东，户籍所在地湖北省荆州市监利县**镇**号，现住广东省东莞市虎门镇威远角围新区**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年6月3日被保康县公安局刑事拘留；同年7月10日经本院批准逮捕，同月12日由保康县公安局执行。

被告人黄某甲，男，1972年**月**日出生，身份证号码4304231972********，汉族，高中文化，系广东省深圳市**实业发展有限公司副**，住湖南省衡阳市衡山县**镇**街**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年9月14日被保康县公安局刑事拘留，同年10月8日被保康县公安局监视居住。

被告人张某甲，女，1964年**月**日出生，身份证号码4403011964********，汉族，大学本科，系深圳市圣源金骉能源科技有限公司市场销售**，户籍所在地广东省深圳市罗湖区**园**路**号**栋**，现住广东省深圳市保安区**路**栋**座**。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年8月27日被保康县公安局刑事拘留，同年9月30日被保康县公安局监视居住。

被告人张某乙，男，1973年**月**日出生，身份证号码4329301973********，汉族，大学本科，无业，户籍所在地江苏省无锡市新吴区**街**号，现住广东省惠州市****。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年6月30日被保康县公安局刑事拘留；同年7月31日经本院批准逮捕，同年8月1日由保康县公安局执行。

被告人黄某乙，男，1975年**月**日出生，身份证号码3621311975********，汉族，小学，系广东省深圳市**会**，户籍所在地江西省赣州市宁都县**镇**街**组**号，现租住广东省东莞市虎门镇北栅凤凰新区**巷**号**楼。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年9月16日被保康县公安局刑事拘留；同年10月8日被保康县公安局监视居住。

被告人王某甲，女，1967年**月**日出生，身份证号码4127211967********，汉族，初中文化，**，现住河南省周口市扶沟县**镇**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年6月10日被保康县公安局刑事拘留；同年7月10日，经本院批准逮捕，次日由保康县公安局执行。

本案经襄阳市公安局指定，由保康县公安局侦查终结，以被告人刘某某、曾某某、黄某甲、张某甲、张某乙、黄某乙、王某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年10月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，因案情复杂，延长审查起诉期限一次（自2018年11月12日至11月26日），因部分事实不清、证据不足退回公安机关补充侦查一次（自2018年11月21日至12月5日）。

经依法审查查明：

2017年7月以来，广东省深圳市**实业发展有限公司（以下简称“*甲公司”)法定代表人程某某（另案处理）与被告人刘某某、黄某甲、曾某某、张某甲共同策划，通过*甲公司以“中华车友联合总会”的名义宣传*乙公司推出的“合成氢动力水”项目，利用互联网推行“鑫车骉配车友管理平台”（网址：****）在全国范围内大量吸纳**，采取**制销售分红等模式，诱导公众交纳2980元门槛费注册**，以静态回本、市场分红、业绩工资等多种奖金模式，层层发展**13级（依次为：普通车友、**、班长、**、**、**、**、总监、**、股东、董事、钻石董事、金钻董事），涉及全国28个省、市，并在全国各地设立“*甲公司”分公司73家、报单中心（也称**服务中心）595家，发展**达151786人。*甲公司法人程某某、股东刘某某、曾某某、黄某甲利用程某某本人身份信息开设多家银行账户，收取全国**交纳的门槛费，截止2018年5月9日，其银行账户累计收取全国**交纳的门槛费共计40437.7280万元。

被告人刘某某作为*甲公司股东，担任*乙公司**，提议并负责推行**制营销模式，快速圈钱积累资本，并向公司其他股东、高管及下线分会、**中心**公司**制营销模式、奖金分红、管理**后台系统等。被查获时，刘某某**级别已达到**级别，发展下线**5万余人，非法获利30余万元。

被告人曾某某作为*甲公司股东，担任*乙公司招商部总监，负责*甲公司对外招商成立分公司，收取分公司加盟费，并在东莞成立*甲公司分公司大量吸纳**，发展渠道商。被查获时，曾某某**级别为**级别，发展下线**3万余人，非法获利20余万元。

被告人黄某甲作为*甲公司股东，担任*乙公司副**，负责公司市场部及物流部运营，接收市场信息反馈，**礼包产品发放与订购，并在湖南省衡阳市设立报单中心，累计报单100余人，收取**门槛费20余万元。被查获时，黄某甲**级别为**级别，发展下线**1900余人，非法获利3万余元。

被告人张某甲作为*甲公司**，协助丈夫程某某管理*甲公司，负责公司财务支出，管理并使用程某某收取**费的银行卡，为达到一定级别的**发放佣金、工资及公司下设报单中心的服务费。

被告人张某乙作为*甲公司核心技术人员，主要负责维护“鑫车骉配”车友管理平台的后台正常运行，先后在*乙公司为入会人员注册激活**账户、修改**个人信息以及挪动**排位顺序和计算**个人所得佣金，并在后台为服务中心进行授权和分割积分，方便服务中心为**注册激活，2018年3月，因*乙公司吸纳**人数增加迅速，导致“鑫车骉配”车友管理平台系统无法正常运营，受程某某指使，对“鑫车骉配”车友管理平台系**设计开发。同时，张某乙利用其女儿张玙身份信息注册**供自己使用，被查获时，其注册的**级别为**级，发展下线**500余人，非法获利8万余元。

被告人黄某乙在广东省东莞市成立报单中心并担任负责人，**级别为**级别，发展**3万余人，非法获利36万余元。

被告人王某甲成立河南省周口地区分公司并担任负责人，**发展**，**会**注册激活账户，利用宋某某的个人银行卡收取**入会门槛费，并用儿媳李孟可身份信息注册**。被查获时，王某甲**级别为总监级别，发展下线**4万余人，向程某某银行账户打入**门槛费1700余万元。非法获利30余万元。

认定上述事实的证据如下：

1.接处警工作登记表、指定管辖决定书、归案经过、扣押清单、**层级图、推荐图、银行流水等书证；2.证人张某丙、翟某某、黎某某、宋某某、牛某某、王某乙等证言；3.湖北省保康县中信联合会计师事务所司法会计鉴定意见书、湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书等鉴定意见；4.电子物证检查笔录；5.被告人刘某某、曾某某、黄某甲、张某甲、张某乙、黄某乙、王某甲的供述和辩解。

本院认为，被告人刘某某、曾某某、黄某甲、张某甲、张某乙、黄某乙、王某甲组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省保康县人民法院

检  察  员：  刘华

2018年12月25日

附：

1.被告人曾某某、张某乙现羁押于保康县看守所，被告人王某甲现羁押于南漳县看守所。被告人刘某某现被监视居住，联系电话1890231****，被告人黄某甲现被监视居住，联系电话1867476****，被告人张某甲现被监视居住，联系电话1392287****，被告人黄某乙现被监视居住，联系电话1330260****；

2.案卷材料和证据38册，光碟8张；

3.证人名单1份。