起诉书（俞某某、杨珊等诈骗案）_云南省安宁市人民检察院

云南省安宁市人民检察院

起 诉 书

安检二部刑诉〔2020〕137号

被告人杨珊，女，1968年**月**日出生，公民身份号码5131011968********，汉族，高中文化，户籍所在地：四川省雅安市雨城区**路**号，住四川省雅安市雨城区**大道**小区**幢**单元**室。因涉嫌诈骗罪，经云南省安宁市公安局决定，于2019年11月19日被云南省安宁市公安局刑事拘留，2019年12月11日经本院批准由云南省安宁市公安局执行逮捕。2020年02月11日，经云南省昆明市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月；2020年03月12日，经云南省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。

被告人乐秀荣，女，1961年**月**日出生，公民身份号码5201021961********，汉族，专科文化，户籍所在地：贵州省贵阳市南明区**路**号**幢**单元附**号，住北京市通州区**镇**小区**幢**单元**室。因涉嫌诈骗罪，经云南省安宁市公安局决定，于2019年11月26日被云南省安宁市公安局刑事拘留，2019年12月11日经本院批准由云南省安宁市公安局执行逮捕。2020年02月11日，经云南省昆明市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月；2020年03月12日，经云南省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。

被告人赵志隆，曾用名赵小宁，男，1959年**月**日出生，公民身份号码6228211959********，汉族，高中文化，户籍所在地：陕西省西安市高陵区**乡**区**栋**单元**室，住陕西省西安市高陵区**乡**区**栋**单元**室。因涉嫌诈骗罪，经云南省安宁市公安局决定，于2019年11月16日被云南省安宁市公安局刑事拘留，2019年12月11日经本院批准由云南省安宁市公安局执行逮捕。2020年02月11日，经云南省昆明市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月；2020年03月12日，经云南省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。

被告人罗开华，男，1954年**月**日出生，公民身份号码5221211954********，汉族，高中文化，户籍所在地：贵州省遵义市汇川区**街道**村**组**号，住浙江省金华市永康市**镇**工业区**工贸出租房。因涉嫌诈骗罪，经云南省安宁市公安局决定，于2019年11月25日被云南省安宁市公安局刑事拘留，2019年12月11日经本院批准由云南省安宁市公安局执行逮捕。2020年02月11日，经云南省昆明市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月；2020年03月12日，经云南省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。

被告人俞某某，曾用名俞小莲，女，1962年**月**日出生，居民身份证号码3404051962********，汉族，专科文化，户籍所在地：安徽省淮南市谢家集区**村综合东楼**单元**号，住安徽省淮南市谢家集区**庄**村**幢**室。因涉嫌诈骗罪，经云南省安宁市公安局决定，于2019年11月05日被云南省安宁市公安局刑事拘留，2019年12月11日经本院批准由云南省安宁市公安局执行逮捕。2020年02月11日，经昆明市人民检察院批准延长其羁押期限一个月；2020年03月12日，经云南省人民检察院批准延长其羁押期限二个月。

被告人崔绮梦，曾用名崔琪梦，女，1994年**月**日出生，公民身份号码1301231994********，汉族，专科文化，户籍所在地：河北省石家庄市正定县**镇**村**胡同**号，住河北省石家庄市长安区**小区**幢**单元**室。因涉嫌诈骗罪，经云南省安宁市公安局决定，于2019年11月27日被云南安宁市公安局刑事拘留，2019年12月11日经本院批准由云南省安宁市公安局执行逮捕。2020年02月11日，经云南省昆明市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月；2020年03月12日，经云南省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月 。  

本案经云南省安宁市公安局侦查终结，以被告人杨珊、乐秀荣等六人涉嫌诈骗罪于2020年05月11日移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人。本院于2020年06月11日一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年07月10日补查重报。

经依法审理查明：2018年1月，经崔某某（另案处理）在微信群中推荐、宣传“振兴东北老工业基地3260扶贫体系”项目后，被告人杨珊和夏某某（另案处理）去基地考察、交纳3360元成为会员。2018年3月以来，被告人杨珊陆续发展被告人乐秀荣、赵志隆、罗开华、俞某某等人，以“振兴东北老工业基地3260项目”的名义，对外谎称缴纳3360元会员费成为项目会员，等开网后会得到国家高额分红等，通过微信、电话等方式进行宣传，积极发展会员，并先后在基地担任寝室长、大组长、小组长等职务管理会员、收取下线“会员费”，获取非法利益。

被告人崔琦梦明知父亲崔某某在从事3260虚假项目，在崔某某被抓后仍使用崔某某交给的3260项目数据库核算会员工资，并将里面的数据进行剥离、备份，收取杨珊上交的3260会员费670000元，用于个人消费。其中杨珊收取下线缴纳的“会员费”600万元左右；乐秀荣收取下线缴纳的“会员费”1207729.8元；赵志隆收取下线缴纳的“会员费”545643元；罗开华收取下线缴纳的“会员费”461397.8元；俞某某收取下线缴纳的“会员费”272060元；崔琦梦收取杨珊上交的会员费670000元。

认定上述事实的证据如下：1.物证照片；2.书证：户籍证明、到案经过、扣押决定书、资金流向及明细等；3.证人证言：证人魏某某、苗某某、夏某某、崔某某等人的笔录；4.被告人杨珊、乐秀荣、赵志隆、罗开华、俞某某、崔琦梦的供述及辩解；5. 勘验检查工作记录等证据材料。

本院认为，被告人杨珊、乐秀荣、赵志隆、罗开华、俞某某、崔琦梦以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，六人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本院依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，特对被告人杨珊、乐秀荣、赵志隆、罗开华、俞某某、崔琦梦提起公诉，请依法判处。

此   致

云南省安宁市人民法院

检察员：龙梨梨

                                2020年8月10日

附：

1.被告人杨珊、乐秀荣、俞某某、崔琦梦现被羁押于云南省昆明市看守所；被告人赵志隆、罗开华现被羁押于云南省安宁市看守所。

2.随案移送案卷材料玖册，光盘33张。