起诉书（余某甲、余某丙等组织、领导传销活动案）_湖南省长沙市天心区人民检察院

湖南省长沙市天心区人民检察院

起 诉 书

长天检诉刑诉〔2019〕615号

被告人余某甲，曾用名余某乙，男，1987年**月**日出生，公民身份号码3412261987********，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地安徽省颍上县**村**队**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年8月8日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，于2018年8月23日被长沙市公安局天心分局取保候审。

被告人余某丙，男，1980年**月**日出生，公民身份号码3412261980********，汉族，小学肄业文化，无职业，户籍所在地安徽省颍上县**村**队**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年2月28日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，于2018年4月4日被长沙市公安局天心分局取保候审。

被告人李某甲，男，1981年**月**日出生，公民身份号码3325251981********，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地江苏省南京市浦口区**路**号**幢**单元**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年3月27日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，于2018年5月3日被长沙市公安局天心分局取保候审。

被告人李某乙，女，1979年**月**日出生，公民身份号码3325251979********，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地浙江省绍兴市越城区**花园**幢**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年6月27日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，于2018年7月10日被长沙市公安局天心分局取保候审。

本案由长沙市公安局天心分局侦查终结，以被告人余某甲、余某丙、李某甲、李某乙涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年2月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚的法律规定，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，因案情复杂，本院决定延长审查起诉期限二次（自2019年4月1日至2019年4月15日；自2019年6月15日至2019年6月29日）；因部分事实不清、证据不足，本院决定退回公安机关补充侦查二次（自2019年4月15日至2019年5月14日；自2019年6月28日至2019年7月28日）。

经依法审查查明：

2010年以来，被告人余某甲、余某丙、李某甲、李某乙先后经他人介绍至长沙市，加入的“**工程”、“**工程”、“**大开发”（又称**连锁经营”）传销组织，后被告人余某甲、余某丙、李某甲、李某乙以“**经营”为幌子陆续引诱安徽、浙江等地外省人员至长沙市从事传销活动。该传销组织采取“拉人头”即上线发展下线的五级三晋制不断吸收新人加入并缴纳申购资金，以“投入3.68万元至12.92万元不等，一至三年回报700至1400万元”的虚假宣传引诱外省人员聚集在长沙市天心区**苑、**苑等小区开展传销活动。该传销组织通过层层发展，按照五级制度开展层级性的分区管理。其中，“老总”级别分工包括体系总裁、行政总裁、会务总监、人事总监、教育总监、自律总监、能力总监、申购总监、经晨总监、教育总监配合、自律总监配合、能力总监配合。“老总”以下设经理室，“老总”对其下设的经理室进行管理或协助管理其他经理室，每个经理室配有“大总管”，对其负责的整个小团队进行组织、领导、管理和协调，“大总管”下设申购总管、能力总管、自律总管、经晨总管等对小团队进行具体的管理。具体犯罪事实分述如下：

一、被告人余某甲经余某丁介绍，自2012年7月加入“**业经营”传销组织以来，按照该组织“五级三晋制”的模式发展下线，2012年12月晋升为“老总”级别，先后担任大总管、教育总监配合、产品总监（申购总监）等职务，直接发展下线余某戊、燕某某，间接发展下线余某丙、江某某、周某某等30余人，非法所得人民币3万余元；

二、被告人余某丙经余某甲介绍，自2012年12月加入“**经营”传销组织以来，按照该组织“五级三晋制”的模式发展下线，2015年1月晋升为“老总”级别，先后担任能力总监、教育总监等职务，直接发展下线江某某、周某某、余某己，间接发展下线江某某、蔡某某等20余人，非法所得人民币9万余元；

三、被告人李某甲经曹某某介绍，自2014年3月加入“**经营”传销组织以来，按照该组织“五级三晋制”的模式发展下线，2015年11月晋升为“老总”级别，先后担任申购总管、教育总监等职务，直接发展下线李某乙等人，间接发展下线李某丙、孙某某等30余人，非法所得人民币3万余元；

四、被告人李某乙经李某甲介绍，自2014年5月加入“**经营”传销组织以来，按照该组织“五级三晋制”的模式发展下线，2016年5月晋升为“老总”级别，直接发展下线李某丙等人，间接发展下线邵某某、孙某某等30余人，非法所得人民币1万余元。

2018年2月28日，被告人余某丙被公安机关抓获；2018年3月26日，被告人李某甲被公安机关抓获；2018年6月27日，被告人李某乙在被告人李某甲的劝说、陪同下主动到公安机关投案；2018年8月8日，被告人余某甲在被告人余某丙的劝说、陪同下主动到公安机关投案。4名被告人归案后均能如实供述自己的犯罪事实。

案发后，被告人余某甲主动向本院退缴违法所得人民币3万元；被告人余某丙主动向本院退缴违法所得人民币9万元；被告人李某甲主动向本院退缴违法所得人民币3万元；被告人李某乙主动向本院退缴非法所得人民币1万元。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：抓获经过、到案经过、户籍证明、银行流水单、报案材料、联名单、经理室人员分别情况表、上线关系图、传销组织学习资料和宣传资料、声明等；2、证人证言：证人沈某某、钟某某、陈某某37人的证言；3、被告人的供述和辩解：被告人余某甲、余某丙、李某甲、李某乙的供述和辩解；4、辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观事实，足以认定指控事实。被告人余某甲、余某丙、李某甲均对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人余某甲、余某丙、李某甲、李某乙组织、领导以“**经营”为名，要求参与者以缴纳费用的方式获取加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数额作为返利依据，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任其法定刑为五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。因其具有以下量刑情节：

1、案发后，被告人余某甲、李某乙主动投案，且归案后能如实供述自己的罪行，若其在法庭审理阶段仍能如实供述自己的罪行，可以认定具有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻处罚；

2、案发后，被告人余某丙、李某甲归案后能如实供述自己的罪行，若其在法庭审理阶段仍能如实供述自己的罪行，可以认定具有坦白情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚；

3、被告人余某丙、李某甲协助司法机关抓获同案人，可以认定其具有立功情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条，可以从轻处罚；

4、被告人余某甲、余某丙、李某甲均自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理；

5、案发后，被告人余某甲、余某丙、李某甲、李某乙均自愿退缴非法所得，可以酌情从轻处罚。

故根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一、三款、第六十八条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，建议对被告人余某甲、余某丙犯组织、领导传销活动罪分别在有期徒刑一年六个月以下予以量刑，并处罚金；对被告人李某甲、李某乙犯组织、领导传销活动罪分别在有期徒刑一年以下予以量刑，并处罚金。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖南省长沙市天心区人民法院

检　察　员：李治明

代理检察员：范  宇

2019年8月20日

附：1、被告人余某甲现在居住地安徽省颍上县**村**队**号候审，联系方式1822633****；余某丙现在居住地安徽省颍上县**村**队**号候审，联系方式1825589****；李某甲现在居住地江苏省南京市浦口区**路**号**幢**单元**候审，联系方式1361157****；李某乙现在居住地浙江省绍兴市越城区**花园**幢**室候审，联系方式1381958****；

2、移送侦查材料卷宗8册，光盘4张；

3、移送《认罪认罚具结书》3份；

4、移送《认罪认罚告知书》3份。