起诉书（代某某非法吸收公众存款案)_湖北省宜昌市葛洲坝人民检察院

湖北省宜昌市葛洲坝人民检察院

起 诉 书

鄂宜葛检一部刑诉〔2020〕25号

被告人代某某，男，1975年**月**日出生，身份证号码4205001975********，汉族，大专文化，原**网络服务有限公司宜昌**公司**，出生地湖北省宜昌市，住宜昌市**号**栋**单元**楼**，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年9月11日经宜昌市公安局平湖分局决定取保候审，于2018年9月11日经宜昌市公安局平湖分局决定监视居住，2019年3月11日被解除监视居住。

本案由宜昌市公安局平湖分局侦查终结，以被告人代某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年6月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年7月1日已告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2015年1月至2016年7月，王灿、韩朝豫、徐任重（均已另案处理）等人相互勾结，以京金联网络服务有限公司（以下简称“京金联”）为营销网络，未经批准，向社会公开宣传、发售金融投资理财产品或者虚构的企业融资项目，吸收不特定社会公众资金。期间，2015年5月设立京金联宜昌分公司（以下简称“**公司”），被告人代某某充任**公司**，负责**公司工作。2015年5月至2016年7月，被告人代某某违反国家金融管理法规，组织**公司**开展公开宣传，以高额利息引诱，通过京金联网络平台采取线上、线下投资的方式吸收社会不特定对象资金。线下客户在京金联提供的POS机刷卡支付资金，客户签好合同后快递到京金联，京金联签章后寄返。线上客户则同时在京金联官网和第三方环迅支付平台上注册账户，通过环迅支付平台绑定银行账户进行投资充值，在京金联官网进行产品或者项目投资，投资完成后即生成电子版投资合同。线上线下所有资金均直接进入京金联指定的账户。至2016年7月，京金联公司资金链断裂，无法兑付投资人本息，造成投资人经济损失。经审计，2015年5月至2016年7月间，**公司在宜昌发展线上线下投资客户共580人，非法吸收资金人民币2583万余元，造成投资者直接经济损失共计人民币1400万余元。

案发后，被告人代某某主动到案，如实供述了自己的全部罪行。

认定上述事实的证据如下：

1. 受案登记表、到案经过、户籍资料、宜昌分公司工商登记资料、劳动合同、王灿等人的询、讯问笔录、被害人提交材料等书证；2. 证人周某某、唐某某、程某某等人的证言；3. 宜昌长江会计师事务有限公司宜长会司鉴字【2020】第003号司法鉴定意见书；4.电子数据光盘；5.被害人郑某某等人的陈述；6.被告人代某某的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人代某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人代某某伙同他人，违反国家金融管理法规，以向社会公开宣传，承诺一定期限内以货币形式还本付息的方式，向不特定社会公众吸收资金，数额巨大，破坏金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人代某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻处罚；被告人代某某主动到案并如实供述犯罪事实，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚；被告人代某某认罪认罚并签署《认罪认罚具结书》，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人代某某有期徒刑二年六个月至三年，可以适用缓刑，并处罚金人民币五万元至十万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省宜昌市葛洲坝人民法院

检察官：魏勇

检察官助理：夏冠军

2020年7月24日

附件：

1.被告人代某某被取保候审，现住宜昌市高新区**园**号，联系电话1860860****。

2.案卷材料和证据三十一卷，审计报告书一册46页。

3.《认罪认罚具结书》一份。

4.《适用简易程序建议书》一份。