起诉书（于某非法吸收公众存款案）_秦淮区人民检察院

江苏省南京市秦淮区人民检察院

起 诉 书

宁秦检诉刑诉〔2019〕949号

被告人于某（曾用名郭琨），男，1974年**月**日出生于江苏省南京市，居民身份证号码3201041974********，汉族，高中文化，系南京**资本管理有限公司市场四部（2）团队经理，住南京市秦淮区**里**幢**室。被告人于某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月28日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年12月28日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局秦淮分局侦查终结，以被告人于某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月29日向本院移送审查起诉。本院受理后,于次日告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了各被告人，听取了被告人的辩护人的意见，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，本院分别于2019年5月14日、7月29日决定将本案退回南京市公安局秦淮分局补充侦查，同年6月14日、8月29日该分局补充侦查完毕后重新移送审查起诉。2019年4月29日、7月14日、9月29日，本案依法各延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2013年8月以来，周某某（另案处理）为向社会公众吸收资金，先后成立南京**资产管理有限公司（以下简称“**公司”）、南京**资本管理有限公司（以下简称“**资本公司”）等公司。上述公司成立以后未经有权机关批准，以从事银行承兑汇票贴现业务等名义，通过业务员散发传单、口口相传、召开理财推介会等方式宣传“苏才系列票据投资基金”、“南京远洲投资基金”等理财产品，承诺一定期限内还本付息，向社会不特定公众非法吸收资金共计人民币37.2亿余元。

其中，2015年11月至2018年8月，被告人于某在**资本公司先后担任业务员、团队经理职务期间，通过其本人及管理的团队业务员，采取上述方式，变相吸收公众存款共计人民币1.79亿余元。

2018年11月24日，被告人于某被公安机关抓获归案，并如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.合伙协议、银行账户流水、审计报告等书证；

2.证人成某某、沈某某、郑某某、陈某某、殷某某等人的证言；

3.被告人于某的供述和辩解；

4.南京市公安局网络安全保卫支队出具的电子数据检查工作记录等。

本院认为，被告人于某变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市秦淮区人民法院

检  察  员：郭月芳

检  察  员：孙雪雪

2019年10月12日

附：

1.被告人于某现羁押于南京市秦淮区看守所；

2.案卷材料和证据25册。