起诉书（于某某、陈某某非法吸收公众存款案)_河南省洛阳市新安县人民检察院

河南省洛阳市新安县人民检察院

起 诉 书

新检二部刑诉〔2020〕15号

被告人于某某，男，1961年**月**日出生，居民身份证号码4103231961********，汉族，高中文化程度，户籍所在地河南省洛阳市新安县，住新安县**小区**号楼**单元**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2016年7月1日被新安县公安局取保候审，2017年6月30日被解除取保候审；2017年6月30日被新安县公安局监视居住，2017年12月29日被解除监视居住；2020年5月14日被新安县公安局刑事拘留，经本院批准于2020年6月19日被新安县公安局执行逮捕，现羁押于新安县看守所。

被告人陈某某，女，1957年**月**日出生，居民身份证号码4103231957********，汉族，大学专科文化程度，户籍所在地河南省洛阳市新安县，住新安县**镇**家属楼**号楼**单元**楼**门。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2016年7月6日被新安县公安局取保候审，2017年7月5日被解除取保候审；2017年7月5日被新安县公安局监视居住，2018年1月4日被解除监视居住；因涉嫌非法吸收公众存款罪于2020年7月3日被新安县公安局再次取保候审。

本案由洛阳市新安县公安局侦查终结，以被告人于某某、陈某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年8月17日向本院移送审查起诉，本院受理后，于2020年8月17日已告知各被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2013年5月至2015年3月，郑州**不动产营销策划有限公司新安县分公司（主犯周某某另案已判决）在没有经过相关部门批准的情况下，以高于银行同期利率，以现金和房产抵押借款的形式公开向社会不特定群体吸收存款，共涉及45人，1727万元，已兑付101万元，未兑付1626万元。

  1、被告人于某某于2013年10月至2015年3月担任郑州**不动产营销策划有限公司新安县分公司副总经理（主要身份为业务员），直接为公司介绍客户9人，存款409万元，已兑付64万元，未兑付345万元，未兑付资金中于某某本人42万元。

2、被告人陈某某作为郑州**不动产营销策划有限公司新安县分公司业务经理，为公司介绍客户7人，存款242万元，全部未兑付，其中陈某某本人80万元。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人于某某、陈某某的户籍证明、前科证明等书证；

2.证人展某某、董某某等人的证言；

3.被告人于某某、陈某某的供述与辩解；

4.其它证据。

本院认为，被告人于某某、陈某某非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其二人行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

新安县人民法院

检察员：冯晓武

2020年8月31日

附：

    1.被告人于某某现羁押于新安县看守所，被告人陈某某现取保候审于其居住地。

2.案卷材料和证据6册。