起诉书（丁某甲非法吸收公众存款案）_江苏省宝某某人民检察院

江苏省宝某某人民检察院

起 诉 书

宝检二部刑诉〔2020〕2号

被告人丁某甲，曾用名丁某乙，男，1965年**月**日生，居民身份证号码3210231965********，汉族，专科文化，江苏**建设集团有限公司**分公司原经理，户籍所在地宝某某**镇**巷**号，现住址宝某某**镇**路**局宿舍。被告人丁某甲曾因犯对非国家工作人员行贿罪，于2019年11月5日被宝某某人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元；现因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年1月22日被宝某某公安局取保候审，于2020年7月16日被本院取保候审。

本案由宝某某公安局侦查终结，以被告人丁某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年6月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年6月29日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2006年至2014年间，时任江苏**建设集团有限公司**分公司（以下简称“**分公司”）经理即被告人丁某甲因**分公司经营缺少资金，在没有经过国家有关部门依法批准的情况下，以**分公司名义向社会融资，并采用“口口相传”的方式，按照月息1%、年息12%的利率，先后向蔡某某、陈某某、成某某等计30名不特定社会公众吸收资金合计人民币600余万元。被告人丁某甲将上述吸收的资金用于**分公司生产经营活动。截止2020年4月26日，上述非法吸收的资金已归还各集资人。

被告人丁某甲案发后如实供述上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.宝某某公安局出具的户籍证明、天宇**分公司提供的非吸有关财务账册、审计报告等书证；

2.证人王某某、吴某某、丁某丙等人证言；

3.被告人丁某甲供述和辩解等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人丁某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，江苏**建设集团有限公司**分公司非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，被告人丁某甲作为直接负责的主管人员，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人丁某甲归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人丁某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省宝某某人民法院

副检察长：华永

检察官助理：汤勇

2020年7月29日

                                     

附件：1.被告人丁某甲现取保候审于其住所。

2.全部案卷材料和认罪认罚具结书。