曹某某等3人掩饰、隐瞒犯罪所得案_苍南县人民检察院

苍南县人民检察院

起 诉 书

苍检刑检刑诉〔2019〕1333号

被告人卢某某，男，1991年**月**日出生，公民身份证号码3508221991********，汉族，小学，无业，户籍所在地福建省龙岩市永定县，住福建省龙岩市永定区**镇**村**号，因本案，于2019年6月20日被苍南县公安局刑事拘留，经我院批准，于2019年7月27日被苍南县公安局执行逮捕。

被告人林某甲，男，1982年**月**日出生，公民身份证号码3508221982********，汉族，小学，无业，户籍所在地福建省龙岩市永定县，住福建省龙岩市永定区**乡**村**号，因本案，于2019年6月20日被苍南县公安局刑事拘留，经我院批准，于2019年7月27日被苍南县公安局执行逮捕。

被告人曹某甲，男，1987年**月**日出生，以民身份证号码3508021987********，汉族，中专，无业，户籍所在地福建省龙岩市新罗区，住福建省龙岩市新罗区**路**号**幢**室，因本案，于2019年6月19日被苍南县公安局刑事拘留，经我院批准，于2019年7月27日被苍南县公安局执行逮捕。

本案由苍南县公安局侦查终结，以被告人卢某某、林某甲、曹某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，本院于2019年9月25日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年10月22日补查重报；于2019年12月6日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年12月16日补查重报。本院于2019年9月17日、2019年11月23日各延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

被告人卢某某是上家阙某某、“秃头”（均另案处理）的取款马仔，知道所取钱款可能系诈骗所得，其受永定上家所托帮忙寻找能“洗钱”的人。同案犯邱某甲、高某某、赖某某等人（均另案处理）是专门从事“洗钱”业务的团伙。2019年2月底，被告人卢某某让被告人林某甲帮忙介绍能“洗钱”的人，被告人林某甲通过被告人曹某甲的介绍，得知朋友邱某乙（另案处理）的弟弟邱某甲那边有专门从事“洗钱”业务的团队。2019年3月初，被告人林某甲帮助卢某某与曹某甲、邱某乙协商“洗钱”的抽成问题，双方确定好各自的抽成后，曹某甲作为双方的中间人，将邱某乙提供的高某某团队的QQ号转交给林某甲方，之后被告人卢某某按上家指示购买昵称为“哈哈”的黑QQ与高某某团队联系具体“洗钱”业务。

2019年3月11日，被害人韩某甲被人电信诈骗18万元，被害人陆某某被人电信诈骗3万元，被害人鲍某某被人电信诈骗228万元。经查，涉案资金中的196.98万元通过李某甲的银行卡（62122612020486****）、杨某乙的农业银行卡（622848158872471****）、黄某某的农业银行卡（623052008008812****）、李某乙的农业银行卡（622848221896015****）汇入同案犯高某某使用的尚某某农业银行卡（622848218879478****）内。同案犯高某某指使谢某某（另案处理）通过苏宁易购使用刘某某的账户将涉案的196.98万元全部购买苏宁易购电子购物卡，再以折扣重新出售给散户的方式回笼资金，至案发时已回笼约60万资金。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、立案决定书、扣押决定书、扣押清单、银行卡主体信息、公司资金审批单、国内支付业务付款回单、银行卡资金流转记录、苏宁易购交易记录、户籍信息；

2.证人证言：证人韩某乙、罗某甲、谭某某、石某某、徐某某、詹某某、周某某、黄某某、苏某某的证言、归案经过、情况说明；

3.被害人陈述：被害人韩某甲、鲍某某的陈述；

4.被告人的供述与辩解：被告人卢某某、林某甲、曹某甲的供述与辩解；

5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录。

本院认为，被告人卢某某、林某甲、曹某甲明知他人将犯罪所得予以转移仍然积极提供帮助，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人卢某某、曹某甲归案后均能够如实供述罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

苍南县人民法院

检察员：黄秀华

2019年12月31日

附：

    1.被告人卢某某、林某甲、曹某甲现羁押于苍南县看守所。

2.案卷材料和证据叁册、补充材料壹份。