不起诉决定书（齐某某非法经营案）_湖南省资兴市人民检察院

湖南省资兴市人民检察院

不起诉决定书

资检刑检刑不诉〔2020〕65号

被不起诉人齐某某，男，1985年**月**日出生，公民身份号码3702021985********，汉族，博士研究生，户籍所在地北京市，住中华人民共和国香港特别行政区**座**室，因涉嫌非法经营罪，经资兴市公安局决定，于2019年8月21日被取保候审，同年9月30日，本院决定对其取保候审。

辩护人，毛劲松，北京德恒（长沙）律师事务所律师。

本案由资兴市公安局侦查终结，以被不起诉人齐某某涉嫌非法经营罪，于2020年5月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，依照刑事诉讼法的有关规定，于2020年5月26日告知被不起诉人依法享有的诉讼权利，已告知认罪认罚可能导致的法律后果；已依法讯问被不起诉人，并审阅了全部案件材料，核实了案件事实与证据。

经本院依法审查查明：被不起诉人齐某某因取得中国香港永久居住权，打算在中国香港买房居住。因需要大量美元或者港币支付购房款，齐某某通过同学联系上了非法买卖外汇人员沈某某（在逃，英文名：Chazz）。2018年7月至12月，齐某某使用多个银行账户共转账22753000元人民币通过沈某某到李某某、吴某某（另案处理）等人处非法兑换美元，并通过本人户名的中国建设银行（亚洲）、东亚银行账户接收非法兑换的美元。

认定上述事实的证据如下：1.书证：接报案登记表、立案决定书、查获经过、户籍证明、银行账号交易清单、合同、资金来源情况说明、期货账户账户资金清单和资金流水单等；2.证人证言：证人张某甲、张某乙、李某某、吴某某等人的证言；3.被不起诉人的供述与辩解等。

本院认为，被不起诉人齐某某实施了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定的行为，但犯罪情节轻微，具有坦白、认罪认罚的从轻、从宽处罚情节，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对齐某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

湖南省资兴市人民检察院　　

2020年7月7日