不起诉决定书（古某甲、李某甲集资诈骗案)_深圳市福田区人民检察院

广东省深圳市福田区人民检察院

不起诉决定书

深福检刑不诉〔2020〕1号

被不起诉人李某甲，男性，1995年**月**日出生，居民身份证号码4414241995********，汉族，专科文化程度，住广东省梅州市五华县**镇**片**街**号。因集资诈骗嫌疑，于2019年5月10日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有集资诈骗罪，经本院批准，于2019年6月14日被深圳市公安局福田分局逮捕。

    辩护人于进，北京市京师（深圳）律师事务所律师。

本案由深圳市公安局福田分局侦查终结，以被不起诉人李某甲涉嫌集资诈骗罪，于2019年7月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被不起诉人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被不起诉人，审查了全部案件材料。本院于2019年8月23日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年9月23日补查重报；本院于2019年11月7日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年12月6日补查重报。

深圳市公安局福田分局移送审查起诉认定：

2016年11月，古某某（另案处理）在广东省广州市天河区成立了一家广州**网络科技有限公司。2017年，古某某违反国家金融管理法律规定，在自己的公司没有小额商业贷经营范围的情况下，以支付3%-20%利息，3个月到1年还本的方式，诱骗他人将钱投入到他的公司，并向他人宣传自己公司可以以“**小额贷商业模式”的方式将被害人投入的钱贷款给他人，以收取更高利息的方式赚取利润。古某某在以支付高额利息让别人投钱到其公司的过程中，为了让更多的人投钱，其找到高中同学被不起诉人李某甲，让李某甲一起宣传“**小额贷商业模式”，并在深圳寻找客户投钱到其公司，两人多次在深圳市福田区**时代旁边的**西餐厅找被害人商谈投钱到其公司的相关事宜，被害人将钱投入到古某某处后，开始李某甲和古某某都会按时支付相关利息，有时在被害人的强烈要求下会归还少量本金，骗取了一定的金额后，古某某便以没有钱还为由不再支付被害人的利息，也不归还被害人的本金，到最后，被害人便联系不上李某甲和古某某。

1、2017年6月始，李某甲谎称与古某某合伙开设广州**网络科技有限公司，以投资有高利息回报为诱饵，多次骗取同事被害人黄某某人民币37万元。后李某甲返还人民币约7万元。

2018年5月24日，古某某谎称与李某甲合伙开设网络科技公司，以投资期15天，到期退还本金及10%的高额利息为诱饵，骗取同事被害人黄某某人民币6.0998万元。

2、2017年7月3日，李某甲谎称要被害人李某乙投资其**网络科技有限公司，定期还本，每月高额利息，被害人李某乙使用支付宝（1521919****）转给李某甲的支付宝（a46561****@qq.com）共人民币51万元。后李某甲返还本金人民币23万元、分红3万元。

李某甲介绍公司合伙人古某某给被害人李某乙认识。2018年5月23日，古某某以投资其公司，定期还本，每月高额利息为诱饵，多次骗取被害人李某乙使用支付宝、微信转给古某某的支付宝103415****@qq.com、微信（gu11012013****）共人民币13万。后古某某返还本金人民币2.87万元、分红0.95万元。

3、2017年7月24日始，李某甲在深圳市福田区**时代**西餐厅对同事被害人秦某某，谎称投资广州一科技公司，一年后还本金，每月3%高额利息为诱饵，多次骗取同事被害人秦某某使用网银转给李某甲的上海浦东银行卡62179211********共人民币54万元。

2017年9月，李某甲介绍古某某给被害人秦某某认识。2018年5月15日，古某某与被害人秦某某在深圳市福田区**时代**西餐厅见面，谎称投资其公司，一年后还本金，每月3%高额利息为诱饵，骗取被害人秦某某使用支付宝（1366260****）、微信、银行卡转给古某某的支付宝103415****@qq.com、农业银行62284800886********、微信共人民币20万元。

4、2018年6月份，李某甲谎称在古某某的公司投资几百万元，每月稳定收很多红利，劝其投资，并将古某某的微信推给大学同学被害人陈某某。

古某某通过微信，劝被害人陈某某投资**小额贷项目，每月3%高额利息。2018年6月19日始，被害人陈某某使用银行卡、支付宝（1367950****）转给古某某的支付宝103415****@qq.com、农业银行62284800886********共人民币10.2万元。后古某某返还本金人民币0.4万元、分红17720元。

5、2017年7月2日始，在深圳市福田区**村李某甲宿舍，李某甲谎称合伙开设软件开发的**网络科技公司，以每月5%高额利息，已经是上市公司监事等为诱饵，多次骗取被害人周某某使用银行卡、支付宝（1372551****）转给李某甲支付宝（a46561****@qq.com）、上海浦东银行卡62179211********共人民币25万元。后李某甲返还人民币2.72万元。

6、2017年8月27日始，李某甲在深圳市福田区**时代**西餐厅对同事被害人叶某某谎称投资广州**网络科技有限公司，以每月3%高额利息为诱饵，多次骗取被害人叶某某使用支付宝转给a46561****@qq.com的李某甲支付宝人民币54万元。后李某甲返还人民币6.41万元。

7、2017年9月12日始，李某甲在深圳市**健康科技有限公司认识被害人钟某某，谎称公司开发了一款贷款软件，以投资10万元每月可拿3千元分红为诱饵，多次骗取被害人钟某某使用银行卡转给李某甲的上海浦东银行卡62179211********共人民币20万元。后李某甲返还人民币4.3万元。

8、2017年9月26日，李某甲在深圳市福田区**时代一西餐厅对同事被害人王某某，谎称和朋友在广州合开公司投资一年，以每月3%高额利息为诱饵，骗取被害人王某某使用手机转给李某甲的上海浦东银行卡62179211********共人民币12万元。后李某甲返还人民币3.84万元。

9、2017年11月21日，李某甲在深圳市**广场谎称有一个项目可投资，以每月4%高额利息为诱饵，骗取大学校友被害人黄某某使用支付宝（1372554****）转给李某甲的支付宝（a46561****@qq.com）共人民币3万元。后李某甲返还人民币0.12 万元。

10、2018年2月始，李某甲谎称和朋友在广州合开网络科技公司开发软件，以每月高额利息为诱饵，多次骗取大学同学被害人朱某甲使用支付宝（877760****@qq.com）扫码转给a46561****@qq.com的李某甲支付宝人民币14万元。后李某甲返还人民币0.6万元。

11、2018年4月2日始，李某甲谎称和朋友在广州合开公司投资一年，以每月3%高额利息为诱饵，多次骗取大学校友被害人潘某某使用支付宝（1392668****）、银行卡转给李某甲的上海浦东银行卡62179211********、支付宝（a46561****@qq.com）共人民币10万元。后李某甲返还人民币0.6万元。

12、2018年5月15日始，李某甲谎称开设一家公司需资金周转，以投资10万元每月可拿3千元分红为诱饵，骗取同事被害人朱某乙使用网银转给李某甲的上海浦东银行卡62179211********共人民币10万元。后李某甲返还人民币1.283万元。

经本院审查并两次退回补充侦查，本院仍然认为深圳市公安局福田分局认定的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对李某甲不起诉。

查封、扣押、冻结的涉案款物的处理情况。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向深圳市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向深圳市福田区人民法院提起自诉。

2020年1月17日