（范某某组织领导传销活动案）(公开版)_山东省冠县人民检察院

山东省冠县人民检察院

起 诉 书

冠检公刑诉〔2019〕194号

被告人范某某，女，1970年**月**日出生，居民身份证号码4129311970********，汉族，大学文化，无业，户籍所在地及居住地河南省新野县**街道**路**段**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年12月15日被冠县公安局刑事拘留，于2019年1月17日被本院批准逮捕，同日由冠县公安局执行逮捕，现羁押于聊城市看守所。

本案由冠县公安局侦查终结，以被告人范某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年3月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年3月15日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年4月24日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年5月23日补查重报；本院于2019年6月21日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年7月18日补查重报。期间延长审查起诉期限30日。

经依法审查查明：

2015年1月份以来，闵某某（已判决）、范某某、崔某某（已判决）等人以“archer国际工业公司”拓展大陆市场、发行原始股票为名，通过该公司官网www.archerich.cc及网站上的资料宣传“archer国际工业公司”发展实力，利用口口相传、授课、网络宣传等方式面向不特定人员介绍购买该公司“股权”。

具体营销模式如下：

一、股息收益：每天每股收益15美金（105元人民币），同时赠送晋级储备金7.5美金（52.5元人民币）。

二、绩效奖励：享有拓展网下团队1至20代股权账号，每天每股7.5美金（52.5元人民币）的奖励。

三、拓展奖励：奖励股值的15%,即225美金（1575元）。

四、股息绩效；享有旗下团队1至20代股权账号每天股息收益的5%(5.25元人民币)的奖励。每拓展一个股权账号享有2代绩效奖励，以此类推，直至20代。

五、投资期限：账户股息收益历时200天，累计达3000美金（21000元人民币）时，同步晋级储备金1500美金（10500元人民币），需要晋级账户继续下一个阶段。

六、晋级说明；1.晋级分5个阶段，每个阶段历时200天，从VIP1至VIP5,每次晋级所有收益都会翻一倍。

2.晋级规则：晋级账户需要用50%的储备金加上50%的现金。

七、申请提现股东账号上满100美金或者100美金的倍数可随时提现。提现收取5%手续费。具体内容是:交纳1股1500美金（即10500或9450元），每天分红1%即15美金（105元），经过5个阶段（每阶段200天），一个循环下来，1股10500元可放大增值达到493500元，减去本金，净赚483000元。除分红外，还有拓展奖励。

截至案发时，已查明闵某某发展了范某某等人，范某某又发展了崔某某、徐某、宋某等人，崔某某又发展了刘某、李某、丁某某等人，丁某某、刘某等人又发展了范某某、王某某等人，范某某向下发展层级达六、七级，发展人数达162人。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人范某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

认定上述事实的证据如下：

1.书证；2.鉴定意见；3.辨认笔录；4.证人证言；5.被告人的供述与辩解。

本院认为，被告人范某某等人以投资入股为名，使缴费入股者获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展其他人员参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动,其承担了宣传、协调、培训等职责，发展人员在三十人以上且层级在三级以上，被告人范某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

冠县人民法院

检察员：柴海生

2018年8月27日

附：

1.被告人范某某现羁押于聊城市看守所。

2.案卷材料和证据。

3.证人名单。

4.《认罪认罚具结书》。

5._《量刑建议书》。

6.适用简易程序建议书。

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