郭某某、任某某等八人诈骗案起诉书(公开版)_鹤壁市淇滨区人民检察院

鹤壁市淇滨区人民检察院　

起 诉 书

鹤淇滨检一部刑诉〔2020〕122号　

被告人李某甲，女，1990年*月*日出生，身份证号码4106111990********，汉族，初中毕业，河南**商贸有限公司（以下简称**公司）“一脉”销售员，户籍所在地鹤壁市淇滨区，住淇滨区**镇**村。

被告人郭某某，男，1987年*月*日出生，身份证号码4106031987********，汉族，中专毕业，鹤壁市**有限公司（以下简称**公司）销售员，户籍所在地鹤壁市淇滨区，住淇滨区**小区**号楼东**单元**层*户。

被告人王某某，女，1991年*月*日出生，身份证号码4106031991********，汉族， 大专毕业，**公司“一脉”销售员户籍所在地鹤壁市淇滨区，住鹤壁市淇滨区**小区**号楼**单元**楼东。

被告人韩某某，男，2001年*月*日出生，身份证号码4106112001********，汉族，中专毕业，**公司销售员，户籍所在地鹤壁市淇滨区，住淇滨区**乡**村*号院。

被告人高某某，男，1998年*月*日出生，身份证号码4106211998********，汉族，高中毕业，**公司销售员，户籍所在地河南省浚县，住浚县**镇**村**号。

被告人张某，男，1992年**月**日出生，身份证号码4106031992********，汉族，小学毕业，**公司销售员，户籍所在地鹤壁市淇滨区，住鹤壁市山城区**村。因犯故意伤害罪，于2013年4月7日被淇滨区人民法院判处管制一年零六个月。

被告人任某某，男，1998年*月*日出生，身份证号码4106211998********，汉族，高中毕业，**公司销售员，户籍所在地河南省浚县，住浚县**镇任**村**号。

被告人贡某某，男，1996年*月*日出生，身份证号码4106031996********，汉族，中专毕业，**公司销售员，户籍所在地鹤壁市山城区，住山城区**乡**村**区**号楼*单元*楼*户。

被告人李某甲、郭某某、王某某、韩某某、高某某、张某、任某某、贡某某均因涉嫌诈骗犯罪，于2019年4月4日被鹤壁市公安局淇滨区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2019年5月1日、11日被鹤壁市公安局淇滨区分局取保候审；因涉嫌诈骗犯罪，经本院决定，分别于2020年5月8日、11日、12日、13日被公安机关执行取保候审。

本案由鹤壁市公安局淇滨区分局侦查终结，以被告人李某甲、郭某某等人涉嫌诈骗罪，于2020年5月7日向本院移送审查起诉。本院受理后，分别于2020年5月7日、8日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人均同意本案适用速裁程序审理。

经依法审查查明：

2018年7月至2019年4月，淇滨区**大厦24楼的**公司，由被告人赵某（另案处理）负责管理。该公司主要负责接受“一脉”公司向**公司推送的“二脉”业务。

2018年8月至2019年4月，李某某（另案处理）成立了**公司，被告人白某某（另案处理）任公司总经理，在淇滨区**路东段**创业园的办公地点为**公司“一脉 ”。

**公司综合部工作人员负责制作虚假成功案例的图片和视频，**公司“一脉”的销售员依照聊天话术，虚构其公司“引流软件”可为被害人提供“精准客源”“精准人脉”的事实，向被害人出售不同等级的“引流套餐”，骗取被害人财物。公司按照销售业绩按月发放工资和提成。经鉴定，该“引流软件”无法连接服务器且无法打开使用。

**公司“二脉”销售员接收“一脉”销售员推送的客户后，依照聊天话术，谎称自己是有5、6年微商经验的微商大咖，以“清某老师”、“严某老师”等身份，向被害人发送虚假成功案例、虚假客户和业绩反馈，承诺为被害人组建销售团队等取得被害人信任，骗取被害人财物。公司按照销售业绩按月发放工资和提成。

经审计， 被告人李某甲任**公司“一脉”销售员期间个人销售业绩175515元人民币，非法所得20545元人民币。

被告人郭某某任**公司销售员期间，个人销售业绩174928元人民币，非法所得16887元人民币。

被告人王某某任**公司“一脉”销售员期间，个人销售业绩117548元人民币，非法所得16622元人民币。

被告人韩某某任**公司销售员期间，个人销售业绩102260元人民币。

被告人高某某任**公司销售员期间，个人销售业绩80509元人民币，非法所得8425元人民币。

被告人张某任**公司销售员期间，个人销售业绩80318元人民币，非法所得1587元人民币。

被告人任某某任**公司销售员期间，个人销售业绩72220元人民币，非法所得12286元人民币。

被告人贡某某任**公司销售员期间，个人销售业绩60067元人民币。

案发后，被告人的非法所得均已全部退出。

认定上述事实的证据如下:

1．物证；

2．书证；

3．被害人荣某、李某丙等人的陈述；

4. 被告人李某甲、郭某某等8人的供述和辩解；

5．鉴定意见。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某甲、郭某某等八人在**公司、**公司工作期间，伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，在共同犯罪中起作用较小，系从犯，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某甲、郭某某等八人到案后如实供述其所犯罪行，系坦白，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。被告人李某甲、郭某某等八人在侦查和审查起诉阶段均自愿认罪认罚，应适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定。建议判处被告人李某甲、郭某某、王某某有期徒刑一年，可以判处缓刑，并处罚金；建议判处被告人韩某某有期徒刑十个月，可以判处缓刑，并处罚金；建议判处被告人高某某、张某、任某某有期徒刑八个月，可以判处缓刑，并处罚金；建议判处被告人贡某某有期徒刑七个月，可以判处缓刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

鹤壁市淇滨区人民法院

检察员：韩秀红

     高  鹏

2020年5月13日　

附：

    1.被告人李某甲等八人均取保候审其住处；

2.案卷材料和证据十六册；

3．《认罪认罚具结书》八份。