起诉书(饶某某、饶某某等21人诈骗案)_湖北省武穴市人民检察院

湖北省武穴市人民检察院

起 诉 书

武检刑诉〔2020〕195号

被告人饶某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码：4211821991********，汉族，高中文化，户籍所在地湖北省黄冈市武穴市梅川镇饶为市**村**组**号，住梅川镇饶为市**村**组**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年8月1日被武穴市公安局刑事拘留；2019年9月5日经本院批准逮捕，次日由武穴市公安局执行。

被告人饶某乙，男性，1992年**月**日出生，居民身份证号码：4211821992********，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省黄冈市武穴市，住武穴市**小区**，因涉嫌诈骗罪，于2019年8月1日被武穴市公安局刑事拘留；2019年9月5日经本院批准逮捕，次日由武穴市公安局执行。

被告人戴某某，女，1995年**月**日出生，居民身份证号码：4221291995********，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省黄冈市武穴市，住**村**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年8月1日被武穴市公安局刑事拘留；2019年9月5日经本院批准逮捕，9月7日由武穴市公安局执行。

被告人朱某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份证号码：4221291996********，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省黄冈市武穴市，住**村**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年8月1日被武穴市公安局刑事拘留；2019年9月5日经本院批准逮捕，9月7日由武穴市公安局执行。

被告人郭某某，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码：4221291992********，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省黄冈市武穴市，住**村**街**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年8月1日被武穴市公安局刑事拘留；2019年9月5日经本院批准逮捕，9月7日由武穴市公安局执行。

被告人梅某甲，女，1990年**月**日出生，居民身份证号码：4221291990********，汉族，高中文化，户籍所在地湖北省黄冈市武穴市，住**村，因涉嫌诈骗罪，于2019年8月1日被武穴市公安局刑事拘留；2019年9月5日经本院批准逮捕，9月7日由武穴市公安局执行。

被告人梅某乙，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份证号码：4221291995********，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省黄冈市武穴市，住**村**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年8月1日被武穴市公安局刑事拘留；2019年9月5日经本院批准逮捕，次日由武穴市公安局执行。

被告人孙某某，女，2000年**月**日出生，居民身份证号码：4211822000********，汉族，中专文化，户籍所在地湖北省黄冈市武穴市，住**镇**村**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年8月1日被武穴市公安局刑事拘留；2019年9月5日经本院批准逮捕，9月7日由武穴市公安局执行。

被告人方某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码：4211821993********，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省黄冈市武穴市，住**路**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年8月1日被武穴市公安局刑事拘留；2019年9月5日经本院批准逮捕，次日由武穴市公安局执行。

被告人解某某，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码：4211821995********，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省黄冈市武穴市，住**镇**村**组**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年8月1日被武穴市公安局刑事拘留；2019年9月5日经本院批准逮捕，次日由武穴市公安局执行。

被告人吴某某，女，1995年**月**日出生，居民身份证号码：4211271995********，汉族，中专文化，户籍所在地湖北省黄冈市黄梅县，住武穴市**村，因涉嫌诈骗罪，于2019年8月1日被武穴市公安局刑事拘留；2019年9月5日经本院批准逮捕，9月7日由武穴市公安局执行。

被告人蔡某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码：4211821993********，汉族，中专文化，户籍所在地湖北省黄冈市武穴市，住**镇**村**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年8月1日被武穴市公安局刑事拘留；2019年9月5日经本院批准逮捕，次日由武穴市公安局执行。

被告人周某甲，男，1998年**月**日出生，居民身份证号码：4211821998********，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省黄冈市武穴市，住**镇**村**组**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年8月1日被武穴市公安局刑事拘留；2019年9月5日经本院批准逮捕，次日由武穴市公安局执行。

被告人吕某某，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码：4211271992********，汉族，大专文化，户籍所在地湖北省黄冈市黄梅县，住**村，因涉嫌诈骗罪，于2019年8月1日被武穴市公安局刑事拘留；2019年9月5日经本院批准逮捕，次日由武穴市公安局执行。

被告人颜某某，男，1992 年10月4日出生，居民身份证号码：4209221992********，汉族，大专文化，户籍所在地湖北省孝感市大悟县，住大悟县**镇**村**组，因涉嫌诈骗罪，于2019年8月1日被武穴市公安局刑事拘留；2019年9月5日经本院批准逮捕，9月7日由武穴市公安局执行。

被告人黄某某，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码：4211821992********，汉族，专科文化，户籍所在地湖北省黄冈市武穴市，住**街**社区**，因涉嫌诈骗罪，于2019年8月1日被武穴市公安局刑事拘留；2019年9月5日经本院批准逮捕，次日由武穴市公安局执行。

被告人夏某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份证号码：4211821989********，汉族，高中文化，户籍所在地湖北省黄冈市武穴市，住**镇**路，因涉嫌诈骗罪，于2019年8月1日被武穴市公安局刑事拘留；2019年9月5日经本院批准逮捕，次日由武穴市公安局执行。

被告人朱某乙，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码：4221291992********，汉族，专科文化，户籍所在地湖北省黄冈市武穴市，住**村**街**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年8月1日被武穴市公安局刑事拘留；2019年9月5日经本院批准逮捕，9月7日由武穴市公安局执行。

被告人方某乙，女，2000年**月**日出生，居民身份证号码：4211822000********，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省黄冈市武穴市，住武穴市**社区，因涉嫌诈骗罪，于2019年8月1日被武穴市公安局刑事拘留；2019年9月5日经本院批准逮捕，9月7日由武穴市公安局执行。

被告人先本辉，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码：5105221995********，汉族，初中文化，户籍所在地四川省泸州市合江县，住合江县**镇**村**组**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年8月1日被武穴市公安局刑事拘留；2019年9月5日经本院批准逮捕，9月7日由武穴市公安局执行。

被告人饶某丙，男性，1995年**月**日出生，居民身份证号码：4211821995********，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省黄冈市武穴市，住**大道**，因涉嫌诈骗罪，于2019年8月1日被武穴市公安局刑事拘留；2019年9月5日经本院批准逮捕，9月7日由武穴市公安局执行。

本案由武穴市公安局侦查终结，以被告人饶某甲、饶某乙、郭某某、黄某某、夏某某、吕某某、蔡某甲、周某甲、颜某某、朱某乙、先本辉、解某某、梅岭、朱某甲、方某甲、饶某丙、方某乙、戴某某、梅某丙、孙某某、吴某某涉嫌诈骗罪，于2019年11月6日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，本院分别于2019年12月20日、2020年3月6退回侦查机关补充侦查，侦查机关分别于2020年1月20日、2020年4月6日补查重报；期间，本院延长审查起诉期限3次，每次15日。

经依法审查查明：

2016年6月，被告人饶某甲在QQ上接触到网络诈骗平台，遂与开发平台的上线诈骗团伙联系，成为其推广代理合伙诈骗。推广代理的主要工作是替诈骗平台推广宣传、引流，以虚构事实的方式在互联网上发布虚假兼职广告、虚假刷单任务，诱骗被害人下载诈骗平台并注册账号，再由上线对被害人进行进一步诈骗，最终双方以业绩结算分成。

被告人饶某甲曾与多家上线合作，2019年5月份至案发，饶某甲为“任务管理”诈骗平台做代理，发展被告人黄某某、夏某某、吕某某、蔡某甲、周某甲、颜某某等人在梅川工作室工作。被告人饶某甲又跟被告人饶某乙、郭某某合作，分别在武月国际小区、二里半开办工作室，并发展被告人先本辉、朱某乙、饶某丙、梅某乙、解某某、方某甲、朱某甲、方某乙、孙某某、梅某甲、戴某某、吴某某及梅某丁（另案处理）在工作室工作。被告人饶某甲等人以在互联网上发布虚假兼职广告、虚假刷单任务等手段，诱骗被害人下载诈骗平台并注册账号，上线团伙再以充值成为平台会员才能刷单为幌子实施进一步诈骗，2019年5月至6月，普通会员充值金额为108元，钻石会员充值金额为128元；2019年7月份平台升级之后，普通会员充值金额为129元，钻石会员充值金额为159元。被告人饶某甲等人每介绍一名被害人下载平台并充值108元或129元成为普通会员（以下简称每单普通会员），饶某甲可分成75元，如被害人进一步充值128元或159元（以下简称每单钻石会员），饶某甲可再分75元，上线按平台数据与饶某甲结账；饶某甲分给梅川工作室员工每单普通会员20元、每单钻石会员20元的提成。饶某甲以每单普通会员60元的价格与郭某某结账、以每单普通会员45元、每单钻石会员15元的价格与饶某乙结账；饶某乙、郭某某以每单普通会员15元、每单钻石会员15元的价格与其各自工作室内的员工结账。

2019年5月份至7月期间，被告人饶某甲等人共计诈骗他人229.436万元。

根据“任务管理”平台案发时截取的数据，被告人黄某某、夏某某、吕某某、蔡某甲、周某甲、颜某某所在的梅川工作室7月份共计骗取他人充值会员费36.6789万元，其中，充值普通会员1718单，充值钻石会员913单；

根据“任务管理”平台案发时截取的数据，被告人郭某某组织的二里半工作室7月份共计骗取他人充值会员费16.4034万元。被告人郭某某共计骗取他人充值会员费6.6663万元，其中，充值普通会员306单，充值钻石会员171单；被告人先本辉共计骗取他人充值会员费3.9051万元，其中，充值普通会员177单，充值钻石会员102单；被告人朱某乙共计骗取他人充值会员费5.832万元，其中，充值普通会员282单，充值钻石会员138单。

根据工资结算的“任务管理”平台数据截图或微信转账记录，被告人饶某乙组织的武月工作室共计骗取他人充值会员费175.3601万元。被告人饶某乙共计骗取他人充值会员费22.2638万元，其中，6月份充值普通会员的607单，充值钻石会员的298单；7月份充值普通会员的922单。

梅某丁（另案处理）共计骗取他人充值会员费33.7696万元，其中，6月份充值普通会员的1134单，充值钻石会员的530单；7月份充值普通会员的1140单。

被告人戴某某共计骗取他人充值会员费29.3046万元，其中，6月份充值普通会员的981单，充值钻石会员的468单；7月份充值普通会员的986单。

被告人朱某甲共计骗取他人充值会员费20.1974万元，其中，6月份充值普通会员的650单，充值钻石会员的322单；7月份充值普通会员的702单。

被告人梅某甲共计骗取他人充值会员费14.3057万元，其中，6月份充值普通会员的408单，充值钻石会员的208单；7月份充值普通会员的561单。

被告人梅某乙共计骗取他人充值会员费13.5145万元，其中，6月份充值普通会员的273单，充值钻石会员的119单；7月份充值普通会员的701单。

被告人孙某某共计骗取他人充值会员费12.9514万元，其中，6月份充值普通会员的180单，充值钻石会员的92单；7月份充值普通会员的762单。

被告人方某甲共计骗取他人充值会员费8.5785万元，其中，7月份充值普通会员的665单。

被告人解某某共计骗取他人充值会员费8.2109万元，其中，6月份充值普通会员的63单，充值钻石会员的31单；7月份充值普通会员的553单。

被告人吴某某共计骗取他人充值会员费7.9077万元，其中，7月份充值普通会员的613单。

被告人方某乙2019年4月底至7月期间获利6050元，共计骗取他人充值会员费约4.356万元。

被告人饶某丙共计获利1380元，骗取他人充值会员费约9936元。

认定上述事实的证据如下：

1. 户籍信息、到案经过、账目往来、银行流水、微信转账记录、支付宝转账记录、诈骗平台电脑截图、手机截图等账证、书证；2.证人饶宵证言；3.被害人李某某、袁某某、盛某某、胡某某、梅某戊、周某乙、丁某某、董某某、左琦、张某某的陈述；4.微信转账记录等电子数据；5.被告人饶某甲、饶某乙、郭某某、先本辉、朱某乙、解某某、吕某某、蔡某甲、周某甲、颜某某、吴某某、方某乙、梅某乙、方某甲、孙某某、梅某甲、戴某某、黄某某、朱某甲、夏某某、饶某丙的供述与辩解。

本院认为，被告人饶某甲、饶某乙、郭某某、先本辉、朱某乙、解某某、吕某某、蔡某甲、周某甲、颜某某、吴某某、方某乙、梅某乙、方某甲、孙某某、梅某甲、戴某某、黄某某、朱某甲、夏某某、饶某丙以虚构事实的方式在互联网上发布虚假兼职广告、虚假刷单任务，诱骗被害人下载诈骗平台，帮助诈骗平台推广、引流，骗取被害人充值的会员费，其中被告人饶某甲、饶某乙骗取他人会员费数额特别巨大；犯罪嫌疑人郭某某、先本辉、朱某乙、解某某、吕某某、蔡某甲、周某甲、颜某某、吴某某、梅某乙、方某甲、孙某某、梅某甲、戴某某、黄某某、朱某甲、夏某某骗取他人会员费数额巨大，犯罪嫌疑人方某乙、饶某丙骗取他人会员费数额较大，上述21人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

    此致

湖北省武穴市人民法院

检察官：吴吟佳

                                   2020年5月20日

                                      

附件：

1.被告人饶某甲、饶某乙、郭某某、先本辉、朱某乙、解某某、吕某某、蔡某甲、周某甲、颜某某、梅某乙、方某甲、黄某某、朱某甲、夏某某、饶某丙现羁押于武穴市看守所；被告人吴某某、方某乙、孙某某、梅某甲现羁押于黄冈市看守所；被告人戴某某已被取保候审，联系电话13227336156。

2.案卷材料和证据捌册。