起诉书(陈裕华职务侵占案,陈裕华诈骗案)_湖北省黄冈市黄州区人民检察院

湖北省黄冈市黄州区人民检察院　

起 诉 书

鄂黄州检二部刑诉〔2020〕5号　

被告人陈某甲，男，1957年**月**日出生，身份证号码4221211957********，黄冈市黄州区人，汉族，初中文化，黄冈市黄州区**镇**村原党支部书记、村民委员会主任，家住黄州区**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪， 2019年7月4日被黄冈市公安局黄州分局刑事拘留；同年8月7日经本院批准逮捕，同日由黄冈市公安局黄州分局执行逮捕。

本案由黄州区监察委员会调查终结，以被告人陈某甲涉嫌职务侵占罪，于2019年12月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人陈某甲涉嫌诈骗案由黄冈市公安局黄州分局侦查终结，于2019年9月25日移送本院审查起诉，本院受理后，审查了全部案件材料，决定并案起诉。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明： 

一、职务侵占罪

2013年至2017年，被告人陈某甲在担任黄州区**镇**村党支部书记、村民委员会主任期间，利用职务上的便利，通过虚增工程款等方式，非法侵占**镇**村集体资金三笔，共计71000元。具体犯罪事实如下：

1.侵占村集体资金10000元

2013年9月左右的一天晚上，被告人陈某甲承包的鱼池“翻黄”导致鱼池的鱼大量死亡，陈某甲请村组干部帮忙捞鱼期间，对张某甲（时任**村会计）、凡某某（时任**村出纳）讲，产生鱼大量死亡原因系其为处理该村村民入伍耽误及时救治所致。凡某某当即提议由村集体给予陈某甲补偿，张某甲和陈某甲均同意。几天后，凡某某将1万元现金交给陈某甲之妻周某某，并告知周某某此1万元系**村补偿其家的鱼池“翻黄”损失，周某某收下后告知了陈某甲。此1万元钱被陈某甲用于家庭日常支出。2013年12月，经陈某甲、凡某某、张某甲商定，让张某乙（黄冈市黄州**员工，承包**村沟渠挖掘清理工程）在该村领取工程款提供发票报账时虚增1万元，冲销**村补偿给陈某甲的1万元钱。后凡某某让张某乙在提供的工程款发票中虚增1万元，经陈某甲签批后，在**村财务账内将上述1万元冲销。

2.侵占村集体资金11000万元

2013年10月，被告人陈某甲到**镇**村参观学习党建工作，中餐饮酒后陈某甲到黄州办私事，到黄州商城下车时不慎摔倒受伤，经医院检查为左髌骨骨折。陈某甲住院治疗期间，张某甲和凡某某多次到医院看望，并代表**村送给陈某甲1000元现金。在陈某甲提出其无钱支付住院费后，凡某某于2013年11月2日用村集体资金为陈某甲预交10000元住院费，并告知陈某甲，陈某甲同意。2014年1月，陈某甲和凡某某、张某甲商定后，张某甲让周某某以领取11000元伙食费名义出具领条，经陈某甲签批后，在**村财务账内报销了上述1.1万元。2015年2月，陈某甲和凡某某、张某甲一起商议决定，让张某乙在该村领取工程款提供发票报账时虚增11000元冲销该款，并换出上述白条。尔后，凡某某让张某乙在出具工程款发票时虚增11000元，经陈某甲签批后，在**村财务账内将上述11000元冲销，同时将周某某的白条取出销毁。

陈某甲此次住院费用共计15562.3元，2013年12月10日，陈某甲在黄州区新农合报销住院费7614元。

3.侵占村集体资金50000元

2015年2月的一天，被告人陈某甲安排凡某某给其子陈某乙50000元村集体资金用于购车，并让凡某某用此50000元冲减**村欠他的工资款。几天后，凡某某与陈某甲、陈某乙到**信用社取钱时，陈某乙提出购车资金不足，要向**村借款50000元。陈某甲未经集体研究，即安排凡某某从**村集体资金中拿100000元给陈某乙。陈某乙收到100000元钱后，出具两张白条交给凡某某（其中一张为领到陈某甲50000元账面工资款的领条，另一张为陈某乙借款5万元现金的借条）。2015年4月，陈某乙将此100000元用于购买小汽车。2017年**镇启动农村“三资清理”工作后，陈某甲担心其子陈某乙以白条方式向**村借款50000元的事情被查出。2017年3月份的一天，陈某甲召集张某甲和凡某某商量处理此事，并决定以范某某（**村老年公寓工程承包人）领工程款的手续换出陈某乙的白条。张某甲于当天按照陈某甲安排，以范某某名义出具领取50000元工程款的领款单，送交陈某甲签批后，并找到村级财经委员和村级民主理财小组签字盖章。几天后，陈某甲、张某甲、凡某某一起到**财政所将该村财务凭证借出，将上述范某某虚假领款50000元的手续在**村财务账内作报账处理，同时将陈某乙的50000元白条换出并撕毁。随后，在**村“三资清理”中，陈某甲害怕范某某虚假领款手续被发现，提出将上述虚假领款手续换出，在得知须交付**村50000元钱才能取出该虚假领款手续后，陈某甲想到**村村民陈某丙（又名陈某丁）欠其个人50000元长期未还，决定以此50000元弥补其损失。遂在其有能力偿付的情况下，截止案发时止仍拒不交付50000元给**村以取出上述虚假领款手续。

认定上述事实的证据如下：

1.陈某甲主体身份材料、户籍资料，黄冈市中医院住院记录、住院收费票据，黄州区新农合医疗住院病人医药费报销资料，**镇**村对公账户银行交易凭证，凡某某、陈某乙个人账户银行交易流水，陈某乙购买的车辆信息，黄州区**镇财政所记账凭证及附件，陈某甲退缴赃款的银行回单，**镇**村内部往来账、集体债权债务登记簿、个人往来余额表、供应商往来余额表等书证；2.证人张某甲、凡某某、陈某乙、张某乙、阮某某、范某某的证言；3.被告人陈某甲的供述与辩解。

二、诈骗罪

2007年至2017年，被告人陈某甲虚报出生日期，利用虚假的身份信息，骗取企业职工退休养老保险金46378.92元。具体犯罪事实如下：

2007年9月，黄州区**镇根据上级有关精神要求，为解决村级主职的待遇和后顾之忧，决定为村级主职办理企业职工退休养老保险。时任黄州区**镇**村党支部书记、村委会主任的陈某甲虚报出生日期，将原出生日期1957年**月**日虚报成1951年**月**日，申报户籍登记，办理虚假身份证和户口本，并将虚假的身份证和户口本用于办理企业职工退休养老保险待遇，从2012年1月起至2019年6月共领取养老金79496.46元。按陈某甲实际出生日期，经黄州区社会劳动保险事业管理局核算，陈某甲从2012年1月起至2017年1月共骗养老金46378.92元。案发后，陈某甲主动退还骗领的养老金46378.92元。

认定上述事实的证据如下：

1.扣押决定书、扣押清单，接受证据材料清单、调取证据清单，个人参保证明，企业职工退休待遇审批表、养老保险待遇审批表，企业退休人员养老金领取汇总表、养老金发放明细表、缴纳养老保险金明细表，公民身份证号码顺序登记表，第四次全国人口普查表，户籍调查情况说明，户籍基本信息等书证；2.证人张某甲、吴某某、祁某某、柳某某、邵某某的证言；3.被告人陈某甲的供述与辩解。

上述全案证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

另查明，被告人陈某甲在被公安机关和监察机关立案调查期间，能积极主动配合调查，如实交待其犯罪事实，认罪态度较好，悔过认识深刻，已退缴全部赃款117378.92元。

本院认为，被告人陈某甲身为基层群众性自治组织中从事管理的人员，利用职务上的便利，将村集体资金7.1万元非法占为己有；虚报出生日期，利用虚假的身份信息，骗取企业职工退休养老保险金46378.92元，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某甲自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

    此致

黄冈市黄州区人民法院　

检察员：方建文 

2020年1月10日　

附：

    1．被告人现羁押于黄冈市看守所。

2．案卷材料和证据六册。

3．《认罪认罚具结书》一份。