起诉书(郭某某、肖某平等人开设赌场案)_云南省曲靖市麒麟区人民检察院

云南省曲靖市麒麟区人民检察院

起 诉 书

麒检公诉刑诉〔2018〕503号

被告人郭某某，又名郭子炎，男性，1985年**月**日出生，河南省商水县人，居民身份证号码4127231985********，汉族，小学文化，家住河南省商水县**镇**村**组。因涉嫌组织领导传销活动罪，于2017年9月10日被曲靖市公安局刑事拘留，同年10月13日经曲靖市人民检察院批准逮捕，同日被曲靖市公安局执行逮捕。同年12月7日经云南省检察院批准延长羁押期限1个月至2018年1月13日。

被告人肖某平，男性，1985年**月**日出生，湖北省襄阳市襄州区人，居民身份证号码4206211985********，汉族，大学文化，家住广东省广州市天河区**道**号。因涉嫌组织领导传销活动罪，于2017年9月9日被曲靖市公安局刑事拘留，同年10月13日经曲靖市检察院批准逮捕，同日被曲靖市公安局执行逮捕。同年12月7日经云南省检察院批准延长羁押期限1个月至2018年1月13日。

被告人蔡建军，男性，1971年**月**日出生，陕西省岐山县人，居民身份证号码6103231971********，汉族，中专文化，家住陕西省宝鸡市岐山县**镇**路**号**号楼。因涉嫌组织领导传销活动罪，于2017年7月19日被曲靖市公安局刑事拘留，同年8月24日经曲靖市检察院批准逮捕，同日被曲靖市公安局执行逮捕。同年10月19日被云南省检察院批准延长羁押期限1个月至2017年11月24日，2017年11月21日被云南省检察院批准延长羁押期限1个月至2018年1月24日。

被告人胡庆荣，男性，1968年**月**日出生，云南省曲靖市麒麟区人，居民身份证号码5301111968********，汉族，初中文化，家住云南省昆明市盘龙区**村**号**栋**单元**楼**号。因涉嫌组织领导传销活动罪，于2017年7月19日被曲靖市公安局刑事拘留，同年8月24日经曲靖市检察院批准逮捕，同日被曲靖市公安局执行逮捕。同年10月19日被云南省检察院批准延长羁押期限1个月至2017年11月24日，2017年11月21日被云南省检察院批准延长羁押期限1个月至2018年1月24日。

被告人罗某某，女性，1973年**月**日出生，云南省昆明市盘龙区人，居民身份证号码5301031973********，汉族，小学文化，家住云南省昆明市盘龙区**村**号**栋**单元**楼**号。因涉嫌组织领导传销活动罪，于2017年7月19日被曲靖市公安局刑事拘留，同年8月24日经曲靖市检察院批准逮捕，同日被曲靖市公安局执行逮捕。同年9月25日被曲靖市公安局取保候审。

被告人赵俊，又名赵俊源，男性，1990年**月**日出生，云南省昆明市西山区人，居民身份证号5301121990********，汉族，高中文化，家住云南省昆明市西山区**路**小区**幢**单元**号。因涉嫌组织领导传销活动罪，于2017年7月18日被曲靖市公安局刑事拘留，同年8月24日经曲靖市检察院批准逮捕，同日被曲靖市公安局执行逮捕。同年10月19日被云南省检察院批准延长羁押期限至2017年11月24日，同年11月21日被云南省检察院批准延长羁押期限至2018年1月24日。

被告人周某甲，又名周某乙，男性，1985年**月**日出生，云南省永善县人，居民身份证号码5321261985********，汉族，大学文化，家住云南省昆明市五华区**街**号**广场**座**层**室。因涉嫌组织领导传销活动罪，于2017年7月19日被曲靖市公安局刑事拘留，同年8月17日被曲靖市公安局取保候审。

被告人王某甲，男性，1985年**月**日出生，安徽省蒙城县人，居民身份证号码3412241985********，汉族，大学文化，家住安徽省蒙城县**乡**村**庄**号。因涉嫌组织领导传销活动罪，于2017年9月9日被曲靖市公安局刑事拘留，同年10月13日经曲靖市检察院批准逮捕，同日被曲靖市公安局执行逮捕。同年12月7日被云南省检察院批准延长羁押期限至2018年1月13日。

被告人邓某某，男性，1980年**月**日出生，湖南省常宁市人，居民身份证号码4304251980********，汉族，大专文化，家住湖南省常宁市**街道**路（王朝商务旁）。因涉嫌组织领导传销活动罪，于2017年9月8日被曲靖市公安局刑事拘留，同年9月30日被曲靖市公安局取保候审。

被告人董某某，女性，1991年**月**日出生，云南省建水县人，居民身份证号码5325301991********，汉族，高中文化，家住云南省红河哈尼族彝族自治州建水县**街**号。因涉嫌组织领导传销活动罪，于2017年7月19日被曲靖市公安局刑事拘留，同年8月17日被曲靖市公安局取保候审。

被告人曾某某，男性，1986年**月**日出生，重庆市长寿区人，居民身份证号码5002211986********，汉族，初中文化，家住重庆市长寿区**镇**村**组**号。因涉嫌组织领导传销活动罪，于2017年7月19日被曲靖市公安局刑事拘留，同年8月17日被曲靖市公安局取保候审。

被告人姚某某，男性，1976年**月**日出生，云南省富源县人，居民身份证号码5303021976********，汉族，高中文化，家住云南省曲靖市麒麟区廖廓街道文昌街**号**小区**队**号。因涉嫌组织领导传销活动罪，于2017年7月18日被曲靖市公安局刑事拘留，同年8月17日被曲靖市公安局取保候审。

被告人徐某甲，男性，1975年**月**日出生，云南省宣威市人，居民身份证号码5322241975********，汉族，中专文化，家住云南省曲靖市麒麟区**街道**小区。因涉嫌组织领导传销活动罪，于2017年7月18日被曲靖市公安局刑事拘留，同年8月16日被曲靖市公安局取保候审。

被告人高某某，男性，1995年**月**日出生，云南省宣威市人，居民身份证号码5303811995********，汉族，中专文化，家住云南省曲靖市宣威市**镇**村**号。因涉嫌组织领导传销活动罪，于2017年7月18日被曲靖市公安局刑事拘留，同年8月17日被曲靖市公安局取保候审。

被告人王某乙，曾用名：王某丙，男性，1983年**月**日出生，云南省宣威市人，居民身份证号码5303811983********，汉族，大专文化，家住云南省曲靖市麒麟区**路**小区。因涉嫌组织领导传销活动罪，于2017年7月18日被曲靖市公安局刑事拘留，同年8月17日被曲靖市公安局取保候审。

被告人徐某乙，男性，1977年**月**日出生，浙江省宁波市江北区人，居民身份证号码3308221977********，汉族，初中文化，家住浙江省宁波市江北区**花园**幢**号**室。曾因犯盗窃罪，于1996年10月31日被浙江省金华市中级人民法院判处有期徒刑15年，2005年11月15日刑满释放。现因涉嫌组织领导传销活动罪，于2017年9月9日被曲靖市公安局刑事拘留，同年9月30日被曲靖市公安局取保候审。

本案由云南省曲靖市公安局侦查终结，以被告人郭某某等16人涉嫌开设赌场罪，于2018年2月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日和次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取辩护人意见，审查了全部案件材料。本院于2018年3月28日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年4月28日补查重报；本院于2018年6月12日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年7月12日补查重报。本院于2018年3月14日、2018年5月29日、2018年8月13日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2015年至2016年期间，被告人郭某某、肖某平、蔡建军利用“惠普云”网络平台进行赌博活动。2016年11月，因为“惠普云”平台的资金无法维持平台的正常运转，被告人郭某某、肖某平、蔡建军利用互联网搭建“万世吉”网络平台，将“惠普云”平台的会员和资金转移到“万世吉”平台继续进行赌博活动。三被告人购买外汇交易软件，开发客户管理系统，由被告人徐某乙对网站进行修改和美化，将“万世吉”包装成为一家面向全球的国际化外汇交易平台。“万世吉”平台以买卖外汇涨跌的形式发展会员加入，并从下线提取佣金。平台还推出了保险制度，即：交纳保险费用并按照平台规则操作的人员，投注失败可全额返还投注款项。被告人郭某某作为老总，负责后台数据、资金、技术等工作；被告人肖某平作为经理，承担具体的日常管理工作和资金对接；被告人蔡建军负责万世吉平台的技术维护。为确保万世吉平台能够平稳运营，被告人蔡建军伙同被告人王某甲、被告人邓某某负责技术问题的处理。

2017年初，被告人胡庆荣、被告人罗某某、被告人赵俊加盟万世吉交易平台，以胡庆荣名下的云南****投资有限公司为依托，使用罗某某的父亲刘某甲的注册账号发展会员收取佣金。被告人罗某某负责财务，收取保险费用以及投注失败后的赔付。被告人董某某加入后辅助罗某某进行财务工作。被告人赵俊负责万世吉云南市场的推广和管理。被告人赵俊发展了被告人周某甲、被告人曾某某，曾某某又在曲靖间接发展了被告人姚某某、被告人徐某甲、被告人高某某、被告人王某乙，上述六人积极对外宣传，发展会员在万世吉交易平台进行赌博活动并获取佣金。

2017年8月，被告人郭某某、肖某平再次推出“富佲国际”平台，准备将“万世吉”的会员转移到“富佲国际”继续进行赌博活动。后被公安机关查获。

截止2017年9月，上述赌博平台发展会员65180名，入金总额2,867,877,414.01元，非法获利437,400,992.27元。云南****投资有限公司收取保险费用73,515,387.86元。其中:被告人郭某某、肖某平、蔡建军赌资数额2,867,877,414.01元、参赌人数65180人、非法获利437,400,992.27元；被告人胡庆荣、罗某某、赵俊赌资数额1,147,194,087.95元、参赌人数10373人、非法获利8,929,975.77元；被告人周某甲赌资数额249,687,559.29元、参赌人数3326人、非法获利1,575,184.01元；被告人王某甲非法获利241,659.26元；被告人邓某某非法获利28,000元；被告人董某某赌资数额1,098,480.83元、参赌人数11人、非法获利102,378.95元；被告人曾某某赌资数额184091091.57元、参赌人数2374人、非法获利631418.66元；被告人姚某某赌资数额44572901.89元、参赌人数539人、非法获利357628.57元；被告人徐某甲赌资数额14910895.56元、参赌人数162人、非法获利248240.93元；被告人高某某赌资数额19942898.47元、参赌人数175人、非法获利 142398.94元；被告人王某乙赌资数额7802294.89元、参赌人数103人、非法获利235932.84元;被告人徐某乙非法获利50,000元。

认定上述事实的证据如下：

1物证；2.书证；3.证人胡某某、成某某、刘某乙等人的证言；4.被告人郭某某等16人的供述与辩解；5.检查、辨认等笔录；6.鉴定意见书；7.电子数据等。

本院认为，被告人郭某某等16人以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站、接受投注的行为，已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以开设赌场罪追究刑事责任。16名被告人的行为具备《中华人民共和国刑法》第二十五条、二十六条、二十七条规定之情形，属共同犯罪，其中被告人郭某某、肖某平、蔡建军、胡庆荣、罗某某、赵俊、周某甲系主犯，被告人王某甲、邓某某、董某某、曾某某、姚某某、徐某甲、高某某、王某乙、徐某乙系从犯。被告人胡庆荣、王某乙具备《中华人民共和国刑法》第六十七条规定之情形，属自首。被告人肖某平、姚某某具备《中华人民共和国刑法》第六十八条规定之情形，属立功。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

云南省曲靖市麒麟区人民法院

检察员：陶菲、李哲

2018年8月27日

附：1.被告人郭某某、王某甲、赵俊现羁押于曲靖市看守所；被告人肖某平、蔡建军、胡庆荣现羁押于曲靖市麒麟区看守所；被告人罗某某、周某甲、董某某、邓某某、曾某某、姚某某、徐某甲、高某某、王某乙、徐某乙现居住在家；

2.随案移送侦查卷五十二册、移动硬盘4个、光盘5张；

3．扣押财物现由公安机关保管。