起诉书(谭某甲诈骗案)_安徽省淮南市大通区人民检察院

安徽省淮南市大通区人民检察院

起 诉 书

大检检一刑诉〔2020〕174号

被告人谭某甲，男，1993年**月**日出生，身份证号码5002341993********，汉族，初中文化，户籍所在地重庆市开县**镇**村**组**号，现住广东省东莞市**镇**村**巷**号**室，无业。2020年1月20日因涉嫌诈骗罪被淮南市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2020年2月25日被本院批准逮捕并于当日被该局执行逮捕，现羁押于淮南市看守所。

本案由淮南市公安局经济技术开发区分局侦查终结，以被告人谭某甲涉嫌诈骗罪于2020年4月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年4月27日已告知被告人有权委托辩护人,依法讯问了被告人，并于2020年7月14日已告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，于2020年4月27日已告知被害人有权委托诉讼代理人，审查了全部案件材料。2020年5月19日，因案件“事实不清、证据不足”退回补充侦查一次，公安机关于2020年6月19日重报。

经依法审查查明：

2019年12月23日，被害人关某某通过网络兼职刷单被骗20605.93元，经查关某某先后使用支付宝、微信向对方扫码支付1053元、9952.93元，通过手机银行向对方农业银行账户62284804789********（杨某某）转账9600元。被告人谭某甲明知他人实施电信网络诈骗犯罪仍提供该银行账户，并于2019年12月23日在农业银行江苏省南京市江宁区**路分理处ATM机帮助取现9600元。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、转账记录等书证；

2.被告人谭某甲的供述与辩解；

3.同案谭某乙、孔某某、吕某某等人供述与辩解；

4.被害人关某某陈述；

5.电子数据；

6.视听资料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人谭某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为,被告人谭某甲明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍提供银行账户并帮助转移诈骗所得9600元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谭某甲归案后如实供述自己的犯罪事实,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，依法认定为坦白。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省淮南市大通区人民法院

检察员　　陈建

2020年7月15日

附：

1.被告人谭某甲现羁押于淮南市看守所；

2.随案移送刑事侦查卷宗贰卷、光盘壹张、认罪认罚具结书壹份、认罪认罚从宽制度告知书壹份。_