起诉书(谢某、马某某等7人非法采矿案)_岳阳市云溪区人民检察院

岳阳市云溪区人民检察院

起 诉 书

云检公诉刑诉〔2019〕145号

被告人谢某，男，1990年**月**日生，居民身份证号码：3426231990********，汉族，中专文化，个体户，户籍地：安徽省芜湖市，现住无为县**镇**街道**街**号。2018年6月2日因涉嫌非法采矿罪被岳阳市公安局云溪分局刑事拘留，同年7月6日经本院批准逮捕，同日由岳阳市公安局云溪分局执行，2018年9月30日又被该局取保候审。2019年9月27日因移送审查起诉经本院决定取保候审，9月30日由无为县公安局执行。

被告人许某某，男，1960年**月**日生，居民身份证号码：3424231960********，汉族，文盲，皖**号运输船船主，户籍地：安徽省霍邱县，现住霍邱县**乡**船舶**号。2019年9月26日因涉嫌非法采矿罪被岳阳市公安局云溪分局取保候审。2019年9月27日因移送审查起诉经本院决定取保候审，次日由霍邱县公安局执行。

被告人晏某某，女，1976年**月**日生，居民身份证号码：3426251976********，汉族，高中文化，金**号运输船船主，户籍地：安徽省含山县，现住含山县**镇**行政村**村**号。2019年9月25日因涉嫌非法采矿罪被岳阳市公安局云溪分局取保候审。2019年9月27日因移送审查起诉经本院决定取保候审，次日由含山县公安局执行。

被告人马某某，男，1974年**月**日生，居民身份证号码：3402231974********，汉族，初中文化，鸿**号运输船船主，户籍地：安徽省芜湖市，现住南陵县**镇**村**村**号。2019年9月26日因涉嫌非法采矿罪被岳阳市公安局云溪分局取保候审。2019年9月27日因移送审查起诉经本院决定取保候审，次日由南陵县公安局执行。

被告人赵某甲，男，1977年**月**日生，居民身份证号码：3402211977********，汉族，初中文化，芜湖**号运输船船主，户籍地：安徽省芜湖市，现住芜湖县**镇**行政村**自然村**号。2019年9月26日因涉嫌非法采矿罪被岳阳市公安局云溪分局取保候审。2019年9月27日因移送审查起诉经本院决定取保候审，同月29日由芜湖县公安局执行。

被告人高某某，男，1987年**月**日生，居民身份证号码：3407111987********，汉族，本科文化，高**号运输船船主，户籍地：安徽省铜陵市，现住铜陵市**区**村**栋**号。2019年9月26日因涉嫌非法采矿罪所得罪被岳阳市公安局云溪分局取保候审。2019年9月27日因移送审查起诉经本院决定取保候审，同月30日由铜陵市公安局执行。

被告人陈某某，男，1973年**月**日生，居民身份证号码：3425011973********，汉族，初中文化，融**号运输船船主，户籍地：安徽省宣城市，现住宣城市宣州区**镇**村**组**号。2019年9月25日因涉嫌非法采矿罪所得罪被岳阳市公安局云溪分局取保候审。2019年9月27日因移送审查起诉经本院决定取保候审，次日由宣城市公安局执行。

本案由岳阳市公安局云溪分局侦查终结，以被告人谢某、许某某、晏某某、马某某、赵某甲、高某某、陈某某涉嫌非法采矿罪，于2019年9月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月27日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。在值班律师的见证下与被告人许某某、晏某某、高某某、赵某甲、陈某某签署认罪认罚具结书，被告人同意本案适用简易程序/普通程序审理。因案情复杂，本院于2019年10月28日延长审查起诉期限十五日；因事实不清，本院于2019年11月7日一次退回补充侦查，侦查机关于2019年12月5日退查重报至本院。

经依法审查查明：

2016年9月份至2017年7月份期间，赵某乙（已判刑）、徐某某（已判刑）负责的皖**采沙船在长江流域临湘洪湖一带白鳍豚自然保护区无证擅自采砂，根据水利部“水建管（2016）409号”文件规定，上述长江水域为禁采区。被告人谢某明知皖**采沙船系非法采砂，仍将自己的银行卡提供给赵某乙等人用于砂款结算；被告人许某某、晏某某、马某某等6人明知皖**号采砂船系非法采砂，仍利用自己的运输船配合采沙船盗采江砂。具体事实如下：

1、被告人谢某明知赵某乙、徐某某是非法采矿的情况下，仍办理卡号为xxxx5的银行卡交给赵某乙、徐某某用来收取非法采矿的砂款。自2017年4月至2017年7月，徐某某使用谢某卡号为xxxx5的银行卡收取砂款16笔，共计3863300元。

2 、2016年11月16日，被告人许某某令皖**运输船与皖**采砂船配合，在临湘洪湖一带的长江水域盗采江砂，共计盗采江砂9200吨，价值184000元，非法获利61000元。

3、2016 年11月15日，被告人晏某某令金**运输船与皖**采砂船配合，在临湘洪湖一带的长江水域盗采江砂，共计盗采江砂9000吨，价值164000元，非法获利60500元。

4、2016年10月23日，被告人高某某令高**运输船与皖**采沙船配合，在临湘洪湖一带的长江水域盗采江砂，共计盗采江砂8000吨，价值146200元，非法获利38100元。

5、2016年11月16日，被告人赵某甲令芜湖**运输船与皖**采砂船配合，在临湘洪湖一带的长江水域盗采江砂，共计盗采江砂5000吨，价值120000元，非法获利51000元。

６、2016年10月6日、10月26日、11月14日，被告人马某某令鸿**运输船与皖**采沙船配合，在临湘洪湖一带的长江水域盗采江砂，分别盗采江砂2800吨、2600吨、2900吨，共计盗采江砂8300吨，价值114200元，非法获利53000元。

7、2016年11月11日，被告人陈某某令融**运输船与皖**采沙船配合，在临湘洪湖一带的长江水域盗采江砂，共计盗采江砂6500吨，价值110100元，非法获利26400元。

案发后，被告人许某某、晏某某、高某某、赵某甲、陈某某主动投案后均能够如实供述自己的罪行。

案发后至今，公安机关依法分别扣押了被告人许某某61000元、晏某某60500元、高某某31800元、赵某甲51000元、马某某53000元、陈某某26400元。

认定上述事实的证据如下：1、被告人谢某、许某某、晏某某等7人的到案情况说明，户籍证明材料，银行账户交易明细，湖南省非税收入一般缴款单，水利部“水建管（2016）409号”文件等书证；2、证人谢某某等人的证言；3、被告人谢某、许某某、晏某某、高某某、赵某甲、马某某、陈某某及同案犯赵某乙、徐某某的供述和辩解等相关证据材料在卷。

本院认为，被告人谢某、许某某、晏某某、高某某、赵某甲、马某某、陈某某违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自进入禁采的长江水域采矿，均系情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人谢某、许某某、晏某某、高某某、赵某甲、马某某、陈某某在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，其违法所得均应该予以追缴，故亦分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一、三款的规定。建议判处被告人许某某、晏某某有期徒刑6个月至1年，可适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人高某某、赵某甲、陈某某拘役3个月至5个月，可适用缓刑，并处罚金；并建议适用简易程序。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

岳阳市云溪区人民法院

检 察 员：范丽明

检察官助理：王昆阳

2019年12月27日

附：

１.被告人谢某、许某某、晏某某、高某某、赵某甲、马某某、陈某某现均在家候审；

２.侦查卷4册，检察卷１册；

３.证人:谢某某；

４.《认罪认罚具结书》5份。