起诉书(董某某集资诈骗案)_威县人民检察院

河北省威县人民检察院

起 诉 书

威检公诉刑诉〔2018〕51号 

被告人董某某，男，1968年**月**日出生，公民身份号码1321291968********，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地及住址河北省邯郸市临漳县**乡**村**路**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年12月31日被威县公安局决定刑事拘留，于2017年11月13日被邯郸市公安局邯山区分局滏东派出所抓获，于11月16日被威县公安局执行刑事拘留,于12月21日经本院批准，同日被威县公安局执行逮捕。

本案由威县公安局侦查终结，以被告人董某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年1月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年1月18日已告知被告人有权委托辩护人，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人,依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因案情重大、复杂，延长审查期限一次（2018年2月18日至3月4日）；因证据不足，退回补充侦查一次（2018年3月5日至26日）。  

经依法审查查明：

刘某某（另案处理）系河北**农业科技有限公司法定代表人。刘某甲（已判刑）在刘某某的指派下，于2012年6月在威县注册成立“临漳县**种植专业合作社威县分社”，于2012年8月在河北省广宗县注册成立“临漳县**种植合作社广宗分社”，于2013年4月在河北省南宫市注册成立“临漳县**种植专业合作社南宫分社”，以上三个分社均注册刘某甲为负责人。威县分社初期由刘某甲管理，2012年秋天，刘某某安排被告人董某某到威县分社协助刘某甲工作，2013年春天，刘某甲离开，由董某某负责管理威县分社，之后董某某安排刘某乙负责广宗分社，安排高某某负责南宫分社。以上合作社成立以来，以给付代办费为条件，以给付高息为诱饵，通过代办员向威县、广宗县、南宫市等地的数百名村民集资，集资款都通过董某某交给刘某某，但他们并未按照营业执照的经营范围进行经营。因2015年后到期的存款不能支付，代办员多次去邯郸找刘某某要钱未果，之后刘某某、刘某甲、董某某均躲避不见。致使三地方集资款27811154元不能返还（其中包括威县19006414元、广宗3141000元、南宫5663740元）。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：证明、河北省威县人民法院刑事判决书等；2.被害人陈述：被害人郭某某、朱某某同等人的陈述；3.证人证言：证人张某某、陈某某等人的证言；4.同案犯供述：同案犯刘某甲等人的供述；5.被告人的供述：被告人董某某的供述；6.其他证明材料：抓获证明。

本院认为，被告人董某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

威县人民法院

    检察员：胡德华  

                                       2018年4月24日

 附:

1.被告人董某某现羁押于威县看守所。

2.案卷材料和证据3册。