起诉书(莫某某、顾某等诈骗案)_福州市鼓楼区人民检察院

福州市鼓楼区人民检察院

起 诉 书

鼓检公诉刑诉〔2018〕876号

被告人莫某某，男，1990年**月**日出生，公民身份号码4305021990********，汉族，高中文化程度，福州**咨询服务有限公司**，出生地湖南省邵阳市，户籍所在地湖南省邵阳市双清区**乡**组**号**号，现住福建省福州市晋安区**号楼**。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月24日被福州市公安局鼓楼分局刑事拘留，于2018年4月27日经本院批准，同日由福州市公安局鼓楼分局执行逮捕。

被告人顾某，女，1985年**月**日出生，公民身份号码3102301985********，汉族，高中文化程度，福州**咨询服务有限公司**，出生地上海市崇明县，户籍所在地住上海市崇明区**村**号，现住福州市鼓楼区**路**号**。2015年9月29日因犯盗窃罪，被上海市崇明县人民法院判处拘役五个月，缓刑五个月，并处罚金人民币一千元。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月25日被福州市公安局鼓楼分局刑事拘留，于2018年4月27日经本院批准，同日由福州市公安局鼓楼分局执行逮捕。

被告人刘乐，男，1990年**月**日出生，身份证号码4113811990********，汉族，高中文化程度，福州**咨询服务有限公司**。出生地河南省邓州市，户籍所在地河南省邓州市**街道**村**号，现住福建省福州市鼓楼区**路**大厦**楼**。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月24日被福州市公安局鼓楼分局刑事拘留，于2018年4月27日经本院批准，同日由福州市公安局鼓楼分局执行逮捕。

被告人曾志均，男，1985年**月**日出生，公民身份号码4305811985********，汉族，高中文化程度，福州**咨询服务有限公司**，出生地湖南省武冈市，户籍所在地湖南省武冈市**乡**村**组**号，现住福州市鼓楼区**小区**。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月24日被福州市公安局鼓楼分局刑事拘留，于2018年4月27日转取保候审。

被告人隆腾辉，男，1990年**月**日出生，公民身份号码4305021990********，汉族，高中文化程度，福州**咨询服务有限公司**，出生地湖南省邵阳市，户籍所在地湖南省邵阳市双清区**乡**组**号，现住福州市鼓楼区**小区**号楼**单元。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月24日被福州市公安局鼓楼分局刑事拘留，于2018年4月27日经本院批准，同日由福州市公安局鼓楼分局执行逮捕。

被告人王雄，男，1990年**月**日出生，公民身份号码4209231990********，汉族，高中文化程度，福州**咨询服务有限公司**。出生地湖北省云梦县，户籍所在地湖北省云梦县**镇**路**号，现住福州市鼓楼区**路**号**单元。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月24日被福州市公安局鼓楼分局刑事拘留，于2018年4月27日转取保候审。

被告人王路，男，1990年**月**日出生，公民身份号码4201161990********，汉族，高中文化程度，福州**咨询服务有限公司**。出生地湖北省武汉市黄陂区，户籍所在地湖北省武汉市黄陂区**乡**号，现住福州市**路**小区**单元。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月24日被福州市公安局鼓楼分局刑事拘留，于2018年4月27日转取保候审。

被告人黄玉林，男，1988年**月**日出生，公民身份号码4305811988********，汉族，高中文化程度，福州**咨询服务有限公司**。出生地湖南省武冈市，户籍所在地湖南省武冈市**街道**村**组**号，现住福建省鼓楼区**花园**座**。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月24日被福州市公安局鼓楼分局刑事拘留，于2018年4月23日转取保候审。

被告人何宝军，男，1996年**月**日出生，公民身份号码4305021996********，汉族，高中文化程度，福州**咨询服务有限公司**，出生地湖南省邵阳市，户籍所在地湖南省邵阳市双清区**街道**组**号**号，现住福建省福州市鼓楼区**公寓**号**座**号梯***。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月24日被福州市公安局鼓楼分局刑事拘留，于2018年4月23日转取保候审。

被告人伍某某，女，1994年**月**日出生，公民身份号码4305231994********，汉族，高中文化程度，福州**咨询服务有限公司**。出生地湖南省邵阳市，户籍所在地湖南省邵阳市**镇**村，现住福州市鼓楼区**小区**栋**。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月24日被福州市公安局鼓楼分局刑事拘留，于2018年4月23日转取保候审。

被告人郭某某，男，1997年**月**日出生，公民身份号码3412211997********，汉族，高中文化程度，福州**咨询服务有限公司**。出生地安徽省阜阳市，户籍所在地安徽省阜阳市临泉县**乡**村**庄**号，现住福州市鼓楼区**路**号**单元。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月24日被福州市公安局鼓楼分局刑事拘留，于2018年4月23日转取保候审。

被告人黄某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份号码4305231995********，汉族，高中文化程度，福州**咨询服务有限公司**。出生地湖南省邵阳市，户籍所在地湖南省邵阳市**乡**村**组**号，现住福州市鼓楼区**花园小区**。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月24日被福州市公安局鼓楼分局刑事拘留，于2018年4月23日转取保候审。

被告人李某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份号码3425291990********，汉族，高中文化程度，福州**咨询服务有限公司**。出生地安徽省泾县，户籍所在地安徽省宣城市泾县**镇**村**组**号，现住福州市鼓楼区**路**公寓**梯**单元。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月24日被福州市公安局鼓楼分局刑事拘留，于2018年4月23日转取保候审。

被告人王某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份号码4304061991********，汉族，高中文化程度，福州**咨询服务有限公司**。出生地湖南省衡阳市，户籍所在地湖南省衡阳市雁峰区**村**号**栋**单元***户，现住福州市鼓楼区**花园小区**。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月24日被福州市公安局鼓楼分局刑事拘留，于2018年4月23日转取保候审。

被告人刘某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份号码4305211991********，汉族，高中文化程度，福州**咨询服务有限公司**。出生地湖南省邵阳市，户籍所在地湖南省邵阳市邵东县**镇**村**组**号，现住福州市鼓楼区**花园小区**。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月24日被福州市公安局鼓楼分局刑事拘留，于2018年4月23日转取保候审。

被告人陈某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份号码3101151988********，汉族，高中文化程度，福州**咨询服务有限公司**。出生地上海市浦东新区，户籍所在地上海市浦东新区**村**号**室，现住福州市鼓楼区**路**号**单元。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月24日被福州市公安局鼓楼分局刑事拘留，于2018年4月23日转取保候审。

被告人莫某某，男，1998年**月**日出生，公民身份号码4305021998********，汉族，高中文化程度，福州**咨询服务有限公司**。出生地湖南省邵阳市，户籍所在地湖南省邵阳市双清区**乡**组**号**号，现住福州市鼓楼区**小区**。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月24日被福州市公安局鼓楼分局刑事拘留，于2018年4月23日转取保候审。

本案由福州市公安局鼓楼分局侦查终结，以被告人莫某某等十七人涉嫌诈骗罪，于2018年5月31日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院分别于2018年7月13日、9月7日将本案退回福州市公安局鼓楼分局补充侦查，福州市公安局鼓楼分局分别于同年8月10日、9月30日将本案重新移送审查起诉。其间，依法延长审查期限二次。

经依法审查查明：

2017年8月初，黄某乙（另案处理）在福州注册以被告人隆腾辉和曾志均为股东，被告人隆腾辉为法人代表的福州**咨询服务有限公司（以下简称“福州**公司”），同月福州**公司与贵州**有限公司签订合作协议，并在茶交所平台上预售商品“遵义红茶”、“凤岗绿茶”、“正安白茶”和“湄潭翠芽”。后黄某乙将公司设立于福州市鼓楼区**街道**路**号**大厦**层，并招募被告人莫某某为总经理，被告人顾某为总监，被告人隆腾辉、刘乐为业务主任，被告人曾志均为后勤主管的公司管理层，其中被告人隆腾辉分管王雄、王路、黄玉林、何宝军、李某甲、莫某某、郭某某、陈某乙、黄某丁、王某丙等业务员；被告人刘乐分管黄某甲、刘某甲、伍某某、陈某甲、王某甲、隆某某、熊某某、刁某某等业务员；被告人曾志均分管王某乙、包某某、康某某。黄某乙给予被告人莫某某20%的干股，被告人顾某、曾志均、隆腾辉、刘乐、王雄各2%的干股。福州**公司通过业务员一饰多角，虚构多重身份，在与客户聊天过程中获得对方信任后，伪造虚假盈利交易记录、虚构“分析师”指导操盘交易可以产生巨额收益的假象，吸引客户入金到贵州**交易平台，通过指导客户进行频繁买卖交易，赚取交易高额手续费。同时，该司还通过控制茶叶价格走势，进行反向操作，赚取客损。2017年9月至2018年3月期间，被告人王路诱骗被害人罗某某入金人民币4521000元，在被告人隆腾辉的指导下亏损人民币1690624元，被告人王路诱骗被害人赵某某入金人民币50万元，亏损人民币29000元；被告人黄玉林诱骗被害人付某某入金人民币113万元，亏损人民币851455元；被告人何宝军客户高某某入金人民币1131888元，亏损人民币399097元；被告人伍某某诱骗被害人王某丁入金人民币275920元，亏损人民币187053元；被告人郭某某诱骗被害人谢某某入金人民币8万元，亏损人民币45000元；被告人黄某甲诱骗被害人缪某某入金人民币100100元，亏损人民币32952元；被告人黄某甲诱骗被害人杨某某入金人民币10万元，亏损人民币10547元；被告人李某甲诱骗被害人邹某某入金人民币5万元，亏损人民币3534元，被告人李某甲诱骗被害人曹某乙入金5万元，亏损人民币37756元；被告人王某甲诱骗被害人张某某入金人民币5万元，亏损人民币18724元；被告人刘某甲诱骗被害人曹某甲入金人民币5万元，亏损人民币16634元；被告人陈某甲诱骗被害人苏某某入金人民币5万元，亏损人民币7540元；被告人莫某某诱骗被害人戚某某（以卞某某的名义）入金人民币5万元，亏损人民币5600元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：贵州**交易中心后台庄某某、周某甲、黄某乙、周某乙、李某乙、黄某丙、温某某和刘某乙账户2018年1月至3月投资情况表；贵州**交易中心后台上海**有限公司2018年1月-3月投资情况表；贵州**交易中心后台李某乙账户2018年1月-3月投资情况表；侦查机关出具的客户入金和亏损情况表；李某乙**银行账户明细；温某某尾号为（9642）的**银行明细；被告人莫某某等十七人户籍证明材料和犯罪记录查询情况；福州**有限公司的工商登记信息；福建省**办公室关于福州**有限公司的文件；**银行出具的被害人苏某某、高某某、杨某某、谢某某、张某某、赵某某、靳某某、、付某某、曹某乙、王某丁、缪某某、邹某某、曹某甲等人银行明细；贵阳市南明区**局和贵州省**办公室出具的有关贵州省**交易中心相关材料；贵州**交易中心有限公司与福州**有限公司的合作协议；福州市公安局洪山派出所出具的到案经过；中国**委员会福建**局出具的“关于福州**咨询服务有限公司相关情况的复函”；

2.证人王某乙、包某某、刘某某、隆某某、熊某某、陈某乙、康某某、刁某某、王某丙、黄某丁等人的证言；

3.被害人罗某某等13人的陈述；

4.被告人莫某某等十七人的供述与辩解；

5.辨认笔录：被告人莫某某等十七人的相互辨认笔录及对作案地点、2月工资和培训材料的辨认，证人王某乙、包某某等人对被告人莫某某等十七人的辨认；

6.侦查机关对后台数据提取的全程提取录像。

本院认为，被告人莫某某、顾某、隆腾辉、刘乐、曾志均、王雄、王路、黄玉林、何宝军、伍某某、李某甲、郭某某、王某甲、黄某甲、刘某甲、陈某甲、莫某某以非法占有为目的，隐瞒真相,骗取他人财物。其中，被告人莫某某、顾某、隆腾辉、刘乐、曾志均、王雄诈骗金额为人民币3335516元，被告人王路诈骗金额为人民币1719624元，被告人黄玉林诈骗金额为人民币851455元，均属数额特别巨大；被告人何宝军诈骗金额399097元，被告人伍某某诈骗金额为人民币187053元，被告人郭某某诈骗金额为人民币45000元，被告人黄某甲诈骗金额为人民币43499元，被告人李某甲诈骗金额为人民币41290元，均属数额巨大；被告人王某甲诈骗金额为人民币18724元，被告人刘某甲诈骗金额为人民币16634元，被告人陈某甲诈骗金额为人民币7540元，被告人莫某某诈骗金额为人民币5600元，均属数额较大；其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条和第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人莫某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人顾某、隆腾辉、刘乐、曾志均、王雄、王路、黄玉林、何宝军、伍某某、李某甲、郭某某、王某甲、黄某甲、刘某甲、陈某甲和莫某某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或减轻处罚；被告人隆腾辉、王雄、黄玉林、何宝军、伍某某、李某甲、郭某某、王某甲、黄某甲、刘某甲、陈某甲、莫某某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉。

此致

鼓楼区人民法院

检察员：林汀杨素娟

2018年11月14日

附：

1.被告人莫某某、刘乐和隆腾辉现羁押于福州市第一看守所，被告人顾某现羁押于福州市第二看守所。

2.案卷材料和证据20册，讯问视频光盘28张。

3.证人、鉴定人名单。

4.有关涉案款物情况。

主要法律条文：

1、《中华人民共和国刑法》第二百六十四条

诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

2、《中华人民共和国刑法》第六十七条

犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
　　被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

3、《中华人民共和国刑法》第二十七条

在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

4、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条

人民检察院认为被告人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。