起诉书(胡某某、吴某某等5人寻衅滋事案)_浙江省绍兴市新昌县人民检察院

浙江省绍兴市新昌县人民检察院

起 诉 书

新检公诉刑诉〔2020〕19号

被告人胡某某，男，1982年**月**日出生，居民身份证号码3302261982********，汉族，初中文化，宁波*乙金融服务外包有限公司股东，户籍所在地宁波市宁海县**路**镇**村**路**号，住宁波市**区**幢**号**室。2004年12月16日因犯抢劫罪被宁海县人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金1000元，2007年8月16日刑满释放。因本案于2019年4月24日被新昌县公安局刑事拘留，经本院批准于2019年5月30日被依法逮捕。

被告人陆某某，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码3309221987********，汉族，大专文化，宁波*乙金融服务外包有限公司法定代表人，户籍所在地舟山市嵊泗县**乡**号，住宁波市镇海区**街道**号**单元**室。因本案于2019年4月24日被新昌县公安局刑事拘留，经本院批准于2019年5月30日被依法逮捕。

被告人罗某某，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码3309221988********，汉族，高中文化，宁波*乙金融服务外包有限公司股东，住宁波市镇海区**街道**幢**室。因本案于2019年4月24日被新昌县公安局刑事拘留，经本院批准于2019年5月30日被依法逮捕。

被告人吴某某，男，1982年**月**日出生，居民身份证号码3401111982********，汉族，中专文化，宁波*乙金融服务外包有限公司股东，户籍所在地安徽省黄山市黟县**镇**村**组，住宁波市江北区**社区**号**室。因本案于2019年4月24日被新昌县公安局刑事拘留，经本院批准于2019年5月30日被依法逮捕。

被告人彭某某，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码5106231995********，汉族，初中文化，宁波*乙金融服务外包有限公司员工，户籍所在地四川省中江县**乡**村**号。因本案于2019年4月25日被新昌县公安局刑事拘留，经本院批准于2019年5月30日被依法逮捕。

本案由新昌县公安局侦查终结，以被告人胡某某、陆某某、罗某某、吴某某、彭某某涉嫌寻衅滋事罪，于2019年7月29日向本院移送审查起诉。期间退回补充侦查二次，案件于2019年12月27日重新移送审查起诉。

经依法审查查明：

2016年，被告人胡某某在宁波市鄞州区**幢**楼成立了宁波*甲金融服务外包有限公司（以下简称*甲公司），从事“北京**”、“万**”等网络借款平台的催收业务。2017年，被告人陆某某、吴某某在宁波市海曙区**幢**室成立了宁波*乙金融服务外包有限公司（以下简称*乙公司），陆某某为法人，二人各占50%股份，2018年4月起，开始承接“北京**”等小额贷款公司的催收业务，并陆续雇佣杨某甲、杨某乙、任某某、饶某某、孙某某（均另案处理）等人为催收业务员。2018年8月，经商量被告人胡某某、陆某某、吴某某、罗某某合伙以各25%的股份出资在宁波市镇海区**园***成立了*乙公司镇海分公司，由胡某某负责介绍“摩**”、“呼**”、“发**”等网络借款平台的催收业务，陆某某负责对接业务，吴某某负责电脑等设备的采购，罗某某负责管理公司运营，被告人彭某某和任某某（另案处理）为催收组长，刘某甲、童某某、张某甲、黄某某、钟某某、孙某某、邵某某、刘某某、陈某某（均另案处理）等人为催收业务员。2018年12月，经商量*乙公司搬至宁波市鄞州区**地**幢**楼，与*甲公司整合为*乙公司总公司，被告人胡某某、陆某某、吴某某、罗某某分别占股50%、20%、17.5%、12.5%，由胡某某负责介绍网络借款平台的催收业务，陆某某负责对接业务，吴某某负责管理公司运营、小额贷款催收业务，杨某甲、杨某乙、饶某某等人为催收业务员。为逃避检查，2019年2月底至3月，*乙公司镇海分公司、总公司陆续搬至新昌县**街道**广场**楼，由胡某某负责选址，陆某某、罗某某负责管理公司运营、培训，杨某乙为组长，负责分单、培训，任某某、彭某某、杨某甲、饶某某、刘某甲、童某某、张某甲、黄兴宇、钟某某、孙某某、邵某某、刘某某、陈某某、罗某某等人为业务员，继续开展“小**”、“摩**”等网络借款平台和“北京**”小额贷款催收业务。

上述人员在组织、领导、实施催收行为时采用电话辱骂、恐吓、威胁，短信侮辱、恐吓、威胁，短信轰炸等手段，使被害人及其亲友产生恐惧、恐慌而形成心理强制，严重影响正常工作、生活，造成恶劣社会影响，已形成较为严密和固定的犯罪组织，系恶势力犯罪集团。

2019年4月23日，各被告人分别被公安机关抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1. 书证：户籍证明、通话记录截图、刑事判决书、行政处罚决定书、扣押决定书、扣押清单等；

2. 证人证言：证人傅某某、罗某某、王某某、董某某、刘某乙等人的证言；

3. 被害人陈述：被害人潘某某、赵某某、石某某等人的陈述；

4. 被告人的供述和辩解：被告人胡某某、陆某某、罗某某、吴某某、彭某某的供述和辩解；

5. 勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：刑事搜查笔录、电子证据检查工作记录；

6.视听资料、电子数据：电子数据提取硬盘、光盘。

本院认为，被告人胡某某、陆某某、罗某某、吴某某、彭某某多次辱骂、恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序，均已构成寻衅滋事罪。被告人胡某某等人组成较为固定的犯罪组织，多次实施违法犯罪活动，造成较为恶劣的社会影响，已形成恶势力犯罪集团。其中，被告人胡某某、陆某某、罗某某、吴某某组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，是首要分子；被告人彭某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯。故对上述被告人应分别依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条之规定追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

新昌县人民法院

副检察长：张莉

2020年2月10日

附：

    1.被告人胡某某、陆某某、罗某某、吴某某、彭某某现羁押于新昌县看守所。

2.随案移送案卷材料二十册。