起诉书(泸州某某房地产开发有限公司、李某甲等非法吸收公众存款案)

四川省合江县人民检察院

起  诉  书

泸合检公诉刑诉〔2020〕39号

被告单位泸州**房地产开发有限公司，统一社会信用代码：91510****，法定代表人程某某。

诉讼代表人李某甲，女，1977年**月**日出生，汉族，四川省合江县人，公民身份证号码5105221977********，住合江县**镇**路**号附**号，泸州**房地产开发有限公司管理工作人员。

被告人李某乙，女，1984年**月**日出生，公民身份号码5103221984********，汉族，大专文化，泸州**房地产开发有限公司实际经营者。户籍所在地四川省泸州市江阳区**路**号楼附**号，现住泸州市龙马潭区**小区**号楼**单元**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月25日被合江县公安局刑事拘留；经本院批准，于同年5月31日被该局执行逮捕。

本案由合江县公安局侦查终结，以被告人李某乙涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月15日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，退回补充侦查二次，延长审查起诉期限二次。

经依法审查查明：

2015年至2017年期间，被告单位泸州**房地产开发有限公司在开发合江县“**广场”建设项目过程中，该公司实际控制人李某乙以建设该项目需要资金为由，用该项目的房地产作为担保抵押，向社会公众吸收资金人民币154709278元（一亿五千四百七十万零九千二百七十八元），用于陆续偿还前期借款、利息、维持其公司项目的经营等。

被告人李某乙于2019年3月26日主动到侦查机关投案，并如实供述了上述事实。

认定上述事实的证据如下：

书证；证人证言；被害人陈述；被告人供述和辩解。

本院认为，被告单位泸州**房地产开发有限公司、被告人李某乙违反金融管理法规，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人李某乙犯罪后自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的量刑情节。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

四川省合江县人民法院

检 察 员：胡元泽

2020年2月19日

附：

    1.被告人李某乙现羁押于泸州市看守所；

2.侦查卷五册、光盘一张；

3.证人名单一份。

附《中华人民共和国刑法》相关法条：

第六十七条  犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

第一百七十六条　非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。