起诉书(段某某非法吸收公众存款案)_河北省邯郸经济技术开发区人民检察院

河北省邯郸经济技术开发区人民检察院　

起 诉 书

邯经检公诉刑诉〔2020〕24号　

　　被告人段某某，男，1973年**月**日出生，公民身份号码130434197********，汉族，中共党员，大专文化程度，个体户，户籍所在地邯郸市魏县**乡**村**号，捕前住原籍。因涉嫌诈骗罪，于2015年10月27日被邱县公安局批准刑事拘留后在逃。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月9日被邯郸市公安局经济技术开发区分局批准刑事拘留后在逃。同年7月28日，被福建省福州市公安局洪山派出所抓获，同年8月5日被移交邱县公安局。因涉嫌诈骗罪，同年8月20日被邱县公安局指定居所监视居住，同日被移交邯郸市公安局经济技术开发区分局。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月20日被邯郸市公安局开发区分局刑事拘留，经本院批准，同年9月26日被邯郸市公安局开发区分局执行逮捕。

本案由邯郸市公安局开发区分局侦查终结，以被告人段某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，当日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。其间因本案部分事实不清，证据不足，于同年12月25日、2020年2月24日二次退回公安机关补充侦查，公安机关于2020年1月24日、3月24日补查重报。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2009年3月17日，被告人段某某在邯郸市丛台区北仓路3-4号门市开设了一家茶楼，名为“邯郸市丛台区鑫隆园茶行”。2011年11月3日，被告人段某某在邯郸市开发区华泽路荣盛锦绣花园北门6号门市又开设了一家茶楼，名为“邯郸县鑫馨隆园茶行”。自2013年3月始，被告人段某某对外宣称其在上海市松江区拥有钢铁门市、在福建承包茶山，以经营茶楼并准备在邯郸市开设一家火锅城，需要资金为由，许诺每月支付2%至3%不等的利息，通过口口相传的方式吸收不特定公众存款。截止2015年7月，被告人段某某共吸收不特定公众30人存款共计4528100元，其中归还本金338134元，支付利息573200元外，其他用于经营茶楼。2015年8月，被告人段某某因无法偿还所吸收款项逃往福建省福州市藏匿，造成3616766元的损失至今无法归还。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人段某某的供述和辩解；2.证人证言、报案材料；3.借条；4.银行交易流水；5.工商登记资料；6.司法鉴定意见书；7.债权登记公告；8.到案经过、现实表现、政治面貌证明；9.户籍信息等证据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人段某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人段某某作为邯郸市丛台区鑫隆园茶行、邯郸县鑫馨隆园茶行经营者，违反法律规定，向社会公众吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人段某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

河北省邯郸经济技术开发区人民法院　

检  察  官：闫仲毅

检察官助理：李彦波

2020年4月23日　

附件：

    1．被告人段某某现羁押于邯郸市第一看守所。

2．案卷材料和证据五册。

3．《认罪认罚具结书》一份。