起诉书(林某甲、朱某甲非法吸收公众存款案)_河南省长垣市人民检察院

河南省长垣市人民检察院　

起 诉 书

新长检二部刑诉〔2020〕205号　

被告人朱某甲，曾用名朱某乙，女，1980年**月**日出生，居民身份证号码4107281980********，汉族，小学毕业，居民家庭户口，户籍所在地河南省长垣市，住长垣市**镇**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，经长垣市公安局决定，于2020年7月2日被长垣市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经长垣市人民检察院批准，于2020年8月7日被长垣市公安局逮捕。

被告人林某甲，曾用名林某乙，女，1979年**月**日出生，居民身份证号码4107281979********，汉族，高中毕业，居民家庭户口，户籍所在地河南省长垣市，住长垣市**区**小区**号楼**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，经长垣市公安局决定，于2020年7月15日被长垣市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经长垣市人民检察院批准，于2020年8月7日被长垣市公安局逮捕。

本案由长垣市公安局侦查终结，以被告人朱某甲、林某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年10月7日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年10月9日已告知被告人朱某甲、林某甲有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人朱某甲、林某甲及值班律师、辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人朱某甲、林某甲同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2011年8月份，段某某（已判决）在郑州市金水区注册成立河南**投资发展集团有限公司，经营范围为房地产投资、房地产开发、新能源、新产品、新技术开发以及电动汽车研发等，段某某为法定代表人。2013年4月份，河南**投资发展集团有限公司与李某某（已判决）出资在郑州市中牟县成立河南**商贸有限公司，经营范围为汽车配件、汽车装饰品、机电产品、红木家具、农副产品销售等，李某某为法定代表人。

2013年初，王某甲（已判决）受河南**投资发展集团有限公司与河南**商贸有限公司的委派，到长垣县进行考察，并于2013年7月份在长垣县注册成立河南**商贸有限公司长垣分公司，公司登记负责人为王某乙（另案处理），经营范围为汽车配件、汽车装饰品、机电产品、红木家具、农副产品销售，经营场所在长垣县**办事处**大道**人家**幢**号，但河南**商贸有限公司长垣分公司由王某丙（已判决）、王某甲等人实际负责资金管理、人员管理等全面工作。

河南**商贸有限公司长垣分公司成立前后，王某甲、王某丙等人以河南**投资发展集团有限公司名义，通过口口相传等途径向社会不特定群体公开宣传，以高于同期银行利息（根据存款期限的不同，利息在每月1.5分至2分之间），并承诺在一定期限内还本付息的投资管理方式，从社会上大量吸收公众存款，通过POS机汇入河南**投资发展集团有限公司指定账户。被告人朱某甲、林某甲帮助王某甲、王某丙等人以河南**投资发展集团有限公司的名义吸收资金。

经河南正源会计师事务所鉴定，河南**商贸有限公司长垣分公司吸收杨某某、肖某某、邢某某、麻某某等不特定189人的资金7064.7万元（其中包含续期金额2734.7万元），已归还本金114.44万元，尚未归还本金4215.56万元，支付利息415.0581万元。其中已有166人报案，吸收报案人员资金6293.7万元（包含续期金额2421.7万元），已归还本金114.44万元，未归还本金3757.56万元，未归还本金对应的已支付利息227.2357万元。

其中，朱某甲吸收报案人员资金956.4万元，涉及报案群众8名。吸收资金中续期金额504.7万元，已归还本金4.247万元，尚未归还的本金为447.453万元，支付利息75.1103万元，实际损失金额372.3427万元，朱某甲提成金额64188元。林某甲吸收报案人员资金210万元，涉及报案群众6名。吸收资金中续期金额62万元，已归还本金6.26万元，尚未归还的本金为141.44万元，支付利息12.328万元，实际损失金额129.112万元，林某甲提成金额21480元。 

被告人朱某甲、林某甲分别于2020年7月2日、2020年7月15日到长垣市公安局投案，并如实供述自己的罪行。林某甲于2020年8月24日退出违法所得3万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：被告人朱某甲、林某甲户籍证明、无犯罪前科证明、到案经过等；

2.证人证言：证人麻某某、高某某、翟某某等证言；

3.被告人的供述与辩解：被告人朱某甲、林某甲的供述与辩解；

4.鉴定意见：河南正源会计师事务所有限责任公司司法会计司法鉴定意见书、对豫正会鉴字〔2015〕第1025号专项审计报告的补充说明六、七。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人朱某甲、林某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人朱某甲、林某甲为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人朱某甲、林某甲与他人共同故意犯罪，在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人朱某甲、林某甲犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人朱某甲、林某甲自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理。建议判处被告人朱某甲有期徒刑一年至一年零六个月，并处罚金；建议判处被告人林某甲有期徒刑八个月至一年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

长垣市人民法院　

检察官：孙丽君

（院印）

2020年10月27日　

附件：

1.被告人朱某甲、林某甲现羁押于新乡市看守所。

2.案卷材料和证据9册。

3.《认罪认罚具结书》2份。

4. 证人、鉴定人名单1份。