起诉书(杨某某寻衅滋事、非法拘禁案)_惠安县人民检察院

福建省惠安县人民检察院

起 诉 书

惠检二部刑诉〔2020〕80号

被告人杨某甲（绰号“前院三”、“阿三”），男，1990年**月**日出生，公民身份号码3505211990********，汉族，初中文化，务工，出生地福建省惠安县**镇，户籍所在地和住址均为福建省泉州台商投资区**镇**村**号。曾因赌博于2018年3月29日被泉州市公安局台商投资区分局处以罚款五百元的行政处罚。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年9月18日被泉州市公安局台商投资区分局刑事拘留，同日变更强制措施为取保候审。2020年9月2日，本院决定继续取保候审。

本案由泉州市公安局台商投资区分局侦查终结，以被告人杨某甲涉嫌寻衅滋事罪、非法拘禁罪，于2020年8月31日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年9月2日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2020年9月2日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2016年以来，被告人杨某甲伙同王某甲、庄某某、王某乙、王某丙、王某丁、王某戊、王某己、黄某甲、张某甲、江某甲（均已判决）及江某乙（“大伟森”）、李某某（均另案处理）等人为了各自的经济利益，经常纠集在一起，长期在泉州台商投资区**镇，假借民间借贷之名发放高利贷。其中，王某甲、庄某某纠集王某戊、王某乙、王某丙、王某丁在泉州台商投资区**镇**城二楼一间店面开设**生活会馆（未进行工商登记注册）进行非法放贷业务；黄某甲和江某乙（“大伟森”）纠集张某甲在泉州台商投资区**镇**城二楼一间店面进行非法放贷业务；江某甲纠集王某戊和江某乙（“小伟森”）在泉州台商投资区**镇**城二楼一间店面进行非法放贷业务；被告人杨某甲和王某己、李某某等人各自进行非法放贷。为了实现各自放贷利益，放贷人员实行信息互通，资源共享，利用地缘、人缘优势共同交流放贷信息，并组建用于了解和共享债务人的微信群“[息]信息共享群$”，互相介绍同一借贷人，形成层层递进，逐层换人放贷，获取高息，逐渐垒高债务的“接力棒”式配合模式；实行日常化的互助讨债，壮大讨债队伍，加大讨债声势。王某甲、庄某某等人以“行业规矩”名义虚增、垒高债务。为强索非法债务，被告人杨某甲在王某甲、庄某某等人的纠集、指使下多次结伙到借款人的家中等地向借款人或其家人采取久坐、辱骂、言语威胁、滋扰纠缠、泼油漆、贴大字报、摆挂祭奠花圈、非法限制人身自由等违法犯罪手段进行讨债，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了以被告人王某甲、庄某某为纠集者，被告人杨某甲和王某戊、王某己、王某乙、王某丙、王某丁等人参加的恶势力团伙。其中，被告人杨某甲参与的具体犯罪事实分述如下：

一、寻衅滋事罪

1.2017年间，因黄某乙向王某甲、庄某某、王某乙等人高利借贷未还，王某甲、庄某某、王某丁、王某乙、王某丙王某己、王某戊和被告人杨某甲等人先后多次分别或结伙以电话威胁、恐吓黄某乙的父亲黄某壬还债，并到**乡**村黄某乙的租房附近，采取播放高音喇叭等方式对黄某乙及其家人进行讨债，造成黄某乙及其家人心理恐慌。被告人杨某甲实施了以下行为：

（1）2017年年底的一天，为迫使黄某乙偿还债务，被告人杨某甲伙同庄某某、王某己等人到**乡**村黄某乙的租房附近，采取辱骂的方式，滋扰侮辱黄某乙的家人。

（2）2017年年底的一天，为迫使黄某乙偿还债务，被告人杨某甲伙同庄某某、王某甲、王某丙等人到**乡**村黄某乙的租房附近，采取播放高音喇叭的方式，滋扰侮辱黄某乙的家人。

2.2017年间，因黄某丙向王某甲、王某己、庄某某、王某丁等人高利借贷未还，被告人杨某甲和王某甲、王某己、庄某某、王某丁、王某丙等人先后多次分别或结伙到**镇**村黄某丙的住宅，采取喷油漆、播放高音喇叭等滋扰、侮辱的方式对黄某丙及其家人进行非法讨债，造成黄某丙及其家人心理恐慌。被告人杨某甲实施了以下行为：

（1）2017年底的一天，被告人杨某甲伙同庄某某、王某己为讨要非法债务，到**镇**村黄某丙家，采取久坐的方式、滋扰纠缠黄某丙的家人。

（2）2017年底的一天，为迫使黄某丙偿还债务，被告人杨某甲伙同王某己到黄某丙家外墙泼油漆。

3.2017年下半年，因郭某甲向王某甲、王某己等人高利借贷未还，被告人杨某甲伙同王某甲、王某己、王某丁、王某乙等人先后多次分别或结伙到**镇**村郭某甲的住宅，采取久坐、纠缠、滋扰、张贴大字报、播放高音喇叭等方式对郭某甲的父亲郭某乙及家人进行讨债，造成郭某甲及其家人心理恐慌。被告人杨某甲实施了以下行为：

（1）2017年底的一天，为迫使郭某甲偿还债务，被告人杨某甲伙同王某己到郭某甲家，采取张贴大字报的方式向郭某甲的家人讨要非法债务。

（2）2017年底的一天，为迫使郭某甲偿还债务，被告人杨某甲伙同王某己到郭某甲家，采取播放高音喇叭的方式向郭某甲的家人讨要非法债务。

4.2017年底至2018年初，因黄某丁向王某甲、庄某某等人高利借贷未还，王某甲、庄某某便纠集王某丁等人先后多次分别结伙到**镇**村黄某丁的住宅，采取久坐、纠缠滋扰、播放高音喇叭等方式对黄某丁及其家人进行讨债，造成黄某丁及其家人心理恐慌。期间，2018年年初的一天，王某己在东园镇K王附近遇到黄某丁，便打电话给庄某某，由庄某某将黄某丁带至“**生活会馆”。随后，王某己也赶到该处，被告人杨某甲和王某甲、庄某某等人采取威逼的方式逼迫黄某丁偿还非法债务。

5.2017年下半年至2018年初，因杨某乙向被告人杨某甲和王某甲、李某某、王某丁、王某丙、江某乙（“大伟森”）、黄某甲等人高利借贷未还，被告人杨某甲和王某甲、李某某、王某丁、王某丙、江某乙（大伟森）、黄某甲等人便先后多次分别或结伙向杨某乙讨要非法债务。2018年初的一天，被告人杨某甲伙同王某己到**镇**村杨某乙家，采取大声喊叫的方式，对杨某乙及其家人进行讨债，造成杨某乙及其家人心理恐慌。

二、非法拘禁罪

2017年11月的一天晚上，被告人杨某甲伙同庄某某、王某己伙同等人为向黄某丙和黄某戊讨要债务，将黄某丙和黄某戊从南安市水头镇带至泉州台商投资区**镇**村黄某丙家中，后又将黄某戊带至**镇**村杨某甲弟弟的家里，非法限制其人身自由，以此向黄某戊催讨债务。期间，被告人杨某甲对黄某戊进行殴打，江某乙（“大伟森”）知道后来到该处采取威胁的方式向黄某戊催讨债务。直至次日18时许，庄某某等人才让黄某戊离开，黄某戊被非法限制人身自由达十八小时以上。

2019年9月18日，被告人杨某甲主动到泉州市公安局台商投资区分局投案，并如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受立案材料、到案经过、现场照片、户籍证明等书证；

2.被害人陈述：被害人黄某戊、黄某丙、黄某丁等人的陈述；

3.证人证言：证人黄某己、黄某庚、黄某辛等人的证言；

4.被告人的供述和辩解：被告人杨某甲的供述与辩解，同案犯王某甲、庄某某、王某乙、王某丙、王某丁、王某戊、王某己、黄某甲、张某甲等人的供述与辩解；

5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人杨某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人杨某甲在王某甲、庄某某等人的纠集下，伙同他人为共同实施违法犯罪而组成了人数众多，组织成员相对固定，多次实施有组织的违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱当地经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响的恶势力团伙。该团伙无视国家法律规定，以非法占有为目的，通过换人放贷后有组织地采取纠缠滋扰、威胁、恐吓、非法拘禁等手段多次共同实施违法讨债犯罪活动，情节恶劣，其中被告人杨某甲参与8次，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第二项、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任，系共同犯罪。被告人杨某甲伙同他人为强索非法债务，非法限制公民人身自由，时间累计达18小时以上，其行为又触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任，系共同犯罪。被告人杨某甲一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人杨某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人杨某甲犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

福建省惠安县人民法院

检察官：辛俊阳

2020年9月27日

附：

1．被告人杨某甲现取保候审在家；

2．案卷材料和证据肆册；

3．《认罪认罚具结书》一份；

4．证人名单一份。