起诉书(攀枝花市某某商贸有限责任公司、殷某甲非法吸收公众存款案)_四川省攀枝花市东区人民检察院

四川省攀枝花市东区人民检察院

起 诉 书

攀东检一部刑诉〔2020〕76号

被告单位攀枝花市**商贸有限责任公司，统一社会信用代码915104000788******，单位地址攀枝花市东区**路**号**栋，法定代表人殷某甲，职务执行董事。

诉讼代表人殷某乙，女，1974年**月**日出生，攀枝花市**商贸有限责任公司员工。

被告人殷某甲，男，1964年**月**日出生，身份证号码5104021964********，汉族，研究生文化，攀枝花市**商贸有限责任公司法定代表人，住四川省攀枝花市东区**路**号**栋**单元**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年9月19日被攀枝花市公安局东区分局立案侦查，2020年4月23日被取保候审。

本案由攀枝花市公安局东区分局侦查终结，以被告人殷某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年5月19日向本院移送起诉。本院受理后，于同年5月22日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年6月17日退回公安机关补充侦查，公安机关于2020年7月17日补查重报。

经依法审查查明：2014年12月，攀枝花市**商贸有限责任公司（以下简称**公司）为筹集资金解决**小区车库修建工程项目资金短缺问题，经公司实际控制人、被告人殷某甲决定，在未取得车库预售资格以及未获得相关部门批准的情况下，委托他人进行广告推广、营销策划，通过传单、广告、口口相传等方式进行公开宣传，与投资人签订投资合同收取履约保证金，约定投资期限三年，投资期间投资人可获得车位使用权，承诺投资期间每年向投资人返还履约保证金的15%作为补贴，按月支付，到期后无条件一次性退还履约保证金。截至2015年8月，**公司以收取履约保证金形式向147名投资人吸收资金共计人民币1316万元，向投资人支付补贴共计人民币206.5125万元,退还履约保证金人民币12.3万元。

认定上述事实的证据如下：

1.案件移送函、受案登记表等书证；2.证人张某某、罗某某等人的证言；3.被告人殷某甲的供述和辩解；4.鉴定意见等。

本院认为，被告单位攀枝花市**商贸有限责任公司非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，被告人殷某甲系该公司直接负责的主管人员，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

四川省攀枝花市东区人民法院

检察官：廖娟

检察官助理：邓燕

2020年8月17日

附件：

1.被告人殷某甲现被取保候审，联系电话1390814****，被告单位诉讼代表人殷某乙联系电话1309624****；

2.案卷材料和证据十一册；

3.证人（鉴定人）名单一份。