起诉书(张某甲等四人非法吸收公众存款案)_吉林省四平市铁西区人民检察院

吉林省四平市铁西区人民检察院

起  诉  书

四西检刑检刑诉〔2019〕1号

被告单位四平市********有限公司，统一社会信用代码91220300MA********，单位地址吉林省四平市铁东区**纬至**纬**路**小区**号楼**单元****，法定代表人张某甲。

诉讼代表人赵某某，男性，1990年**月**日出生，被告单位四平市********有限公司后勤工作人员，住吉林省四平市铁西区**街**委**组。

被告人张某甲，男性，1989年**月**日出生，居民身份证号码1303021989********，汉族，大学本科，系四平市********有限公司法定代表人、执行董事、总经理，户籍所在地河北省秦皇岛市海港区**镇****村****号，现住吉林省四平市铁西区****小区**号楼**单元****。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月28日被四平市公安局直属分局刑事拘留；经四平市人民检察院批准，于2018年12月29日被四平市公安局直属分局依法执行逮捕。

被告人田某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份证号码2112241989********，汉族，初中文化，户籍所在地辽宁省铁岭市**县**镇**村****组**号，住吉林省四平市铁东区****小区，系四平市********有限公司经理。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月28日被四平市公安局刑事拘留；经四平市人民检察院批准，于2018年12月29日被四平市公安局逮捕。

被告人李某某，男性，1986年**月**日出生，居民身份证号码2203221986********，汉族，大学专科毕业，户籍所在地吉林省四平市梨树县**镇****村**组，住吉林省四平市铁西区******小区**号楼**单元**室，系四平市********有限公司监事、******工作室法定代表人。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年12月29日被四平市公安局取保候审。

被告人刘某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份证号码2112241988********，汉族，中专文化，户籍所在地吉林省四平市铁东区**街**委**组，住吉林省四平市铁东区******区**号楼**单元**室，系四平市********有限公司股东、****负责人（个体工商户）。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年12月29日被四平市公安局取保候审。

本案由吉林省四平市公安局侦查终结，以被告单位四平市********有限公司、被告人张某甲、田某某、李某某、刘某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年2月27日移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，因事实不清、证据不足退回补充侦查两次（自2019年4月10日至5月10日、2019年6月24日至7月1日）；因疑难、复杂延长审查起诉期限三次（自2019年3月28日至4月11日；2019年6月11日至6月25日、2019年8月2日至8月16日）。

经依法审查查明：

2018年3月，被告人张某甲、田某某、李某某、刘某某四人筹划共同经营****四平店，其中张某甲出资10万元，占股52%；田某某出资2万元，占股9.6%；李某某出资4万元占股19.2%；刘某某出资4万元，占股19.2%；张某甲为总指挥，对经营项目总体负责，李某某主管装修设计及日常维护维修，刘某某主管报纸宣传推广及社会关系处理，田某某主管经营管理公司日常运营。2018年8月9日，被告单位四平市********有限公司正式成立，法定代表人为张某甲，注册资本100万元整，其中张某甲认缴出资额48万元，占股48%、刘某某认缴出资额18万元，占股18%、李某某认缴出资额18万元，占股18%、田某某认缴出资额8万元，占股8%、杨某某认缴出资额8万元，占股8%。该公司章程规定被告人张某甲任执行董事、总经理，被告人李某某任监事。

2018年5月初，被告人张某甲在股东会上提出销售返利卡以提高营业额，被告人田某某、李某某、刘某某表示同意。随即被告人张某甲等人招聘店长及销售人员，通过发放传单、登报纸、打电话、发微信朋友圈等方式向社会不特定人群宣传销售返利卡。宣传内容包括：“年卡1399元包含一年洗车，每月返100元油卡，共返12个月，赠送****酒一瓶，打蜡2次，大洗1次”；“年卡2399元包含一年洗车，赠送**三连号一个，分14个月返1400元油卡，赠送1000元**现金抵扣券”；“1111元年卡，全年免费洗车，分12个月返1200元油卡”等。

被告单位四平市********有限公司以兑店、承包等方式共在四平市区内经营六家店，其中一店位于四平市铁西区****路**医院对面，二店位于四平市铁东区**纬**马路之间，三店位于四平市铁东区**广场地下停车厂，四店位于四平市铁西区******北门，五店位于四平市铁东区****路，六店位于四平市铁西区**附近。2018年11月中旬，被告单位四平市********有限公司名下门店陆续因为拖欠员工工资、承租到期等原因全部停业，引起会员群访，造成恶劣社会影响。

被告单位四平市********有限公司通过办理洗车会员并许以高额返利的方式，向社会公众非法吸收存款，并将所吸收的公众存款用于扩张店面、员工开薪等。期间，被告人张某甲、刘某某、李某某、田某某于2018年6月28日进行一次分红，被告人张某甲获得5万元，被告人田某某获得1万元，被告人李某某获得2万元，被告人刘某某获得2万元。

经查：****公司2018年5月11日至11月21日止，1111元档、1299元（含1309元、1311元）档、1399元档、1499元档、1888元（含1889元、1899元、1998元）档、2399元档、2809元档、2999元档、5000元档，各档会员人数总计969人，入会费总计1,435,709.00元，****公司已向上述会员返还加油卡总计180,600.00元，会员剩余加油卡总计992,500.00元。被告人李某某于2018年11月4日将其所持股份以1元转让给被告人张某甲，自2018年5月11日至2018年11月4日期间，车司令公司共吸收会员906人，吸收资金1,353,970.00元。

被告人张某甲、田某某、刘某某、李某某于2018年11月27 日经公安民警电话联系后到四平市公安局配合案件调查。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、合伙人协议、营业执照、****冬季活动方案、会员卡申请表、****洗车专用收据、交易记录、分红记录、户籍证明、扣押清单等；

2.证人曹某某等人的证言；

3.被害人张某乙等人的陈述；

4.被告人张某甲、田某某、李某某、刘某某的供述与辩解；

5.司法会计检验报告。

本院认为，被告单位四平市********有限公司扰乱金融秩序，借用合法经营形式，采取向社会公开宣传销售洗车会员卡并承诺给予高额回报的手段，变相吸收公众存款对象500人以上，属于有其他严重情节，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人张某甲系被告单位四平市********有限公司的法定代表人，提出并制定了销售返利会员卡方案，被告人田某某、李某某、刘某某共同参与了销售返利会员卡方案决策，系单位犯罪直接负责的主管人员，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人张某甲在共同犯罪起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，系主犯。被告人田某某、李某某、刘某某起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻、免除处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

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此致

四平市铁西区人民法院

                检察员：张冠英

                

                  2019年7月31日

附：

1.被告人张某甲、田某某现被逮捕羁押在四平市看守所，被告人李某某、刘某某现被取保候审。

2．案卷材料和证据45册。

3．证人名单。

4．有关涉案款物已由公安机关扣押并由四平市罚没管理办公室代保管，详见卷中清单。