起诉书(张某某非法吸收公众存款案)_上海市闵行区人民检察院

上海市闵行区人民检察院

起诉书

沪闵检金融刑诉〔2020〕250号

被告人张某某，男，1992年**月**日出生，公民身份号码：3101151992********，汉族，大专文化，原系上海**股权投资基金有限公司（以下简称“某甲股权公司”）芷江店、总部业务员，户籍在本市浦东新区**路**弄**号**室。2019年4月19日因涉嫌非法吸收公众存款罪，由上海市公安局闵行分局刑事拘留，同年5月17日由上海市公安局闵行分局取保候审。2020年5月15日由本院决定继续取保候审。

本案由上海市公安局闵行分局侦查终结，以被告人张某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年5月15日移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2013年1月及2015年4月，上海**资产管理（集团）有限公司（以下简称“某甲资产公司”）、某甲股权公司分别注册成立，并由韩某某（另案处理）实际控制。2015年4月至2017年8月间，被告人张某某先后担任该公司芷江店、总部业务员，明知公司未经有关部门依法批准，仍以销售理财产品为名，采用公开宣传、承诺还本付息的方式，向社会公众非法吸收资金。

经审计，被告人张某某涉嫌非法吸收公众存款共计人民币（以下币种同）217万元。

2019年4月18日，被告人张某某经民警电话通知到案。张某某到案后如实供述基本犯罪事实。案发后，被告人张某某退出违法所得16万元。

认定上述事实的证据如下：

1、某甲资产公司、某甲股权公司《档案机读材料》、相关理财协议、支付凭证、电子数据检验工作记录、《扣押决定书》《扣押清单》及公安机关出具的《到案经过》。

2、证人陈某某、汪某某的证言。

3、上海司法会计中心有限公司出具的《鉴定意见书》、《补充鉴定意见书》。

4、被告人张某某及另案处理的韩某某、黄某某等人供述。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某某身为公司直接责任人员，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，金额为人民币217万元，属数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，且属单位犯罪。本案系共同犯罪，被告人张某某系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定。被告人张某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人张某某具有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或减轻处罚。建议判处被告人张某某拘役四个月，缓刑四个月，并处罚金人民币二万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市闵行区人民法院

检  察  官 叶  萍

检察官助理 夏思禹

2020年7月16日

附：

1、被告人张某某现取保候审于住处，联系方式：1592119****。

2、公安机关侦查卷宗二册、审计卷一册。

3、《认罪认罚具结书》一份。

4、《适用简易程序建议书》一份。

5、相关法律条文。

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第三十条 公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。

第三十一条 单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。

第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

　　

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。