起诉书(孙某某、陈某某等敲诈勒索、掩饰隐瞒犯罪所得案)_广州市白某某人民检察院

广东省广州市白某某人民检察院

起 诉 书

穗云检二部刑诉〔2020〕Z1165号

被告人孙某某，男，1976年**月**日出生，身份证号码:4290061976********，汉族，文化程度高中，户籍地为湖北省天门市**镇**组**号。因本案于2020年4月29日被刑事拘留，6月4日经本院批准逮捕，6月5日被逮捕。

被告人陈某某，男，1992年**月**日出生，身份证号码:4414811992********，汉族，文化程度初中，户籍地为广东省兴宁市（以上身份情况均系被告人自报）。因本案于2020年4月28日被刑事拘留，6月4日经本院批准逮捕，6月5日被逮捕。

被告人沈晓晴，女，1995年**月**日出生，身份证号码:4401111995********，汉族，文化程度大学，户籍地为广州市白某某**街**巷**号。因本案于2020年4月28日被刑事拘留，6月4日经本院批准逮捕，6月5日被逮捕。

被告人邓婵，女，1985年**月**日出生，身份证号码:4290061985********，汉族，文化程度大学专科，户籍地为广东省惠州市惠城区（以上身份情况均系被告人自报）。因本案于2020年4月29日被刑事拘留，6月4日经本院批准逮捕，6月5日被逮捕。

被告人黄某某，男，1986年**月**日出生，身份证号码:4290061986********，汉族，文化程度小学，户籍地为湖北省天门市**镇**村**组**号。因本案于2020年4月29日被刑事拘留，6月4日经本院批准逮捕，6月5日被逮捕。

被告人罗某某，男，1988年**月**日出生，身份证号码:4290061988********，汉族，文化程度初中，户籍地为湖北省天门市**镇**村**组**号。因本案于2020年4月29日被刑事拘留，6月4日经本院批准逮捕，6月5日被逮捕。

被告人肖某甲，女，1989年**月**日出生，身份证号码:4309221989********，汉族，文化程度初中，户籍地为广东省博罗县（以上身份情况均系被告人自报）。因本案于2020年4月28日被刑事拘留，6月4日经本院批准逮捕，6月5日被逮捕。

本案由广州市公安局白某某分局侦查终结，以被告人孙某某、黄某某涉嫌敲诈勒索、掩饰、隐瞒犯罪所得二罪，被告人罗某某涉嫌敲诈勒索罪，被告人陈某某、沈晓晴、邓婵、肖某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护律师、值班律师的意见，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2020年1月起，同案人陈某甲（另案处理）等人在境外以引诱位于本市白某某**街**村**街**号**房等地的蒋某某、王某某、齐某某、蒲某某等人通过网络与其裸聊并录制视频，再以裸聊视频相要挟的方式，对上述人员等多人进行敲诈勒索。

同年1月起，被告人孙某某、陈某某、沈晓晴先后与同案人陈某甲合作，孙某某又先后发展被告人肖某甲、黄某某、罗某某及同案人钟某某（另案起诉）等人为下线，黄某某再发展同案人陈某乙（另案起诉）等人为下线，在明知系犯罪所得的情况下，收集、提供银行账户、支付宝、微信收款二维码收取陈某甲等人敲诈勒索所得钱款后套现。并将套现资金转账至被告人邓婵等人持有、控制的银行账户，再由邓婵等人将上述资金转入陈某甲提供的银行账户。经统计，1月至3月间，孙某某参与套现资金金额合计人民币437075元；自4月起，孙某某在明知资金来源为敲诈勒索所得后仍继续参与套现，涉案资金金额合计人民币55547元。陈某某、沈晓晴参与套现资金金额合计人民币240297元。邓婵参与套现获利金额合计人民币257300元。黄某某参与套现资金金额合计人民币111723元。罗某某参与套现资金金额合计人民币18388元。肖某甲参与套现资金金额合计人民币74102元。

被告人邓婵、罗某某、肖某甲到案后如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下： 

1.物证：缴获的银行卡等；

2.书证：到案经过、扣押清单、收款二维码、转账记录截图、户籍材料等；

3.证人证言：谢某某、张某某、肖某乙等人的证言；

4.被害人陈述：蒋某某、王某某、齐某某、蒲某某等人的陈述；

5.被告人及其同案人的供述与辩解：孙某某、陈某某、沈晓晴、邓婵、黄某某、罗某某、肖某甲、钟某某、陈某乙的供述与辩解；

6.搜查、辨认及电子数据现场提取笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。其中，被告人邓婵、罗某某、肖某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人孙某某结伙敲诈勒索公民财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人孙某某、陈某某、沈晓晴、邓婵、黄某某、罗某某、肖某甲明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，且孙某某、陈某某、沈晓晴、邓婵、黄某某情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。孙某某同时犯二罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应予以数罪并罚。邓婵、罗某某、肖某甲犯罪后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。邓婵、罗某某、肖某甲认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处邓婵有期徒刑四年六个月，并处罚金；建议判处罗某某有期徒刑一年，并处罚金；建议判处肖某甲有期徒刑一年六个月，可适用缓刑二年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广州市白某某人民法院

检察员：辛欣

                                      检察官助理：翁若男

                                    2020年9月3日

附件：

1.被告人孙某某、陈某某、沈晓晴、邓婵、黄某某、罗某某、肖某甲现被羁押于广州市白某某看守所。

2.本案卷宗材料共二十五册及光盘资料共十八张。

3.缴获的作案工具手机等财物1批，现存放于广州市公安局白某某分局，建议依法判处没收、销毁。

4.《认罪认罚具结书》3份。

5.本案为部分适用认罪认罚从宽制度的案件。